A Bitmex se le ha ordenado pagar una multa de $100 millones tras una prolongada batalla legal derivada de violaciones de las regulaciones de lavado de dinero de EE.UU.
Bitmex se conforma con $100M en caso de lavado de dinero después de que el DOJ supuestamente exigiera $420M
Este artículo se publicó hace más de un año. Alguna información puede no estar actualizada.
ESCRITO POR
COMPARTIR
Bitmex Golpeado con Multa Adicional de $100 Millones por Infracción de la Ley de Secreto Bancario
En julio de 2024, HDR Global Trading Limited, el operador detrás del intercambio Bitmex, admitió la culpa por contravenir la Ley de Secreto Bancario de EE.UU. (BSA). La multa marca la culminación de una serie de desafíos legales que han involucrado a la empresa en una disputa con el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ).
Aunque Bitmex reconoció la penalización, señaló que la cantidad fue significativamente reducida desde los $420 millones inicialmente perseguidos por el DOJ. “Este proceso ha estado en curso durante años, durante los cuales el DOJ primero pidió más de USD 200 millones de dinero nuevo para resolver un acuerdo de culpabilidad; una vez que rechazamos esta oferta ridícula, luego buscaron una penalización de aproximadamente USD 420 millones en los procedimientos de sentencia”, dijo el intercambio de criptomonedas.
Tras el fallo, Bitmex expresó su insatisfacción con el resultado, pero señaló que la multa impuesta estaba muy por debajo de las demandas anteriores. Los abogados de la empresa inicialmente argumentaron que una multa previa de $110 millones, junto con las declaraciones de culpabilidad de los cofundadores de la empresa, Benjamin Delo y Arthur Hayes, deberían abordar adecuadamente las violaciones que abarcaron de 2015 a 2020.
En el anuncio, Bitmex destacó además los avances que ha logrado en mejorar sus protocolos de cumplimiento. Estas medidas incluyen la integración de sistemas “de primera clase” de Conozca a su Cliente (KYC) y Antilavado de Dinero (AML). El intercambio afirma que estas mejoras han sido bien recibidas por su base de usuarios, socios comerciales y organismos reguladores.
A pesar del acuerdo legal, Bitmex sostiene que los cargos están desactualizados, citando comentarios que hizo en julio de 2024 cuando se declaró culpable de un cargo de violar la BSA. La empresa afirmó su compromiso con la innovación, enfatizando su enfoque en ofrecer productos y servicios de criptografía de primera calidad a sus clientes. Bitmex concluyó reiterando su dedicación a seguir siendo un intercambio líder de derivados criptográficos, señalando su historial de confianza en el mercado, resistencia operativa y evolución continua de productos.
