El Centro de Análisis de Transacciones Financieras y Reportes de Canadá (FINTRAC) ha impuesto una multa de C$6 millones al intercambio de criptomonedas Binance por no cumplir con las leyes contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Esta sanción, equivalente a aproximadamente $4.4 millones, fue impuesta después de que Binance no se registrara como un negocio de servicios monetarios extranjero y descuidara reportar más de 5,902 transacciones de moneda virtual, cada una superando los C$10,000.
Binance multada con más de $4 millones en Canadá por violaciones de lavado de dinero
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Esta medida sigue a la retirada de Binance del mercado canadiense el año pasado debido a obstáculos regulatorios. El año pasado, Binance también llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia (DOJ) de EE.UU., lo que llevó a la renuncia del ex CEO Changpeng Zhao (CZ). Además, EE.UU. impuso una multa de $4.3 mil millones a Binance, con Zhao aceptando personalmente una pena de $50 millones. Al ex CEO también se le ha sentenciado a cuatro meses en prisión.
