Dos empleados de Binance retenidos en aeropuertos de los Emiratos Árabes Unidos en el marco de una investigación por fraude

Empleados retenidos tras controles en el aeropuerto y posteriormente puestos en libertad

La policía de los Emiratos Árabes Unidos detuvo a dos empleados de Binance en los aeropuertos en las últimas semanas durante una investigación por fraude relacionada con movimientos de dinero a través de la plataforma de intercambio, según informó The New York Times el 20 de agosto. Un tercer directivo de Binance, que dirige la filial de la empresa en Dubái, fue interrogado en una comisaría en julio. Los tres han sido puestos en libertad desde entonces. El principal organismo regulador de Binance tiene su sede en los Emiratos. Uno de los dos, un empleado de nivel medio, pasó la noche detenido en una comisaría de Sharjah este mes tras ser interceptado en el aeropuerto, según personas familiarizadas con las investigaciones. El otro empleado fue interceptado por la policía en otro aeropuerto de los Emiratos aproximadamente al mismo tiempo. Cuatro personas describieron lo sucedido bajo condición de anonimato, ya que la investigación policial sigue abierta. Según se ha citado a un portavoz de Binance:

«Recientemente se pidió a un pequeño número de miembros de nuestro personal que prestaran declaración ante las autoridades locales, como parte de unas investigaciones rutinarias relacionadas con los flujos de fondos de terceros».

«Nuestros empleados nunca fueron el objetivo ni el sujeto de estas investigaciones, y todos los que prestaron declaración fueron exonerados y puestos en libertad de inmediato», añadió el portavoz.

Por qué se detuvo a algunos empleados

Binance mantiene una cuenta bancaria corporativa en los Emiratos que gestiona los depósitos y retiradas de fondos de los clientes, y en ella figuran los nombres de varios empleados. Al parecer, la policía ha interrogado a algunos de esos empleados únicamente por ese motivo, según una persona familiarizada con la situación. Aún no está claro qué es lo que están investigando los investigadores, aunque, según se informa, las investigaciones por fraude se centran en los clientes, no en la propia plataforma de intercambio.

Las detenciones han inquietado a los empleados de Binance, y la empresa solicitó este mes ayuda al Gobierno de los Emiratos, según una de las fuentes. También comunicó a las autoridades su preocupación por la seguridad de los empleados en el país. Las autoridades de Dubái y el Ministerio del Interior de los Emiratos no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Las plataformas de intercambio centralizadas como Binance deben recabar documentos de identificación y mantener registros de las operaciones de los clientes, de conformidad con las normas de «conozca a su cliente» y contra el blanqueo de capitales. Los agentes de las fuerzas del orden envían a la empresa decenas de miles de consultas al año sobre los fondos que pasan por su plataforma, según informó el Times.

Los activos depositados en plataformas de intercambio con custodia permanecen bajo el control de estas, y no en carteras que los clientes controlen directamente. Cuando los investigadores tratan de rastrear transacciones relacionadas con Binance, los registros pueden incluir documentos bancarios de la plataforma e información asociada a los empleados autorizados para gestionar las cuentas pertinentes.

La turbulenta historia de Binance con las fuerzas del orden

Entre los problemas legales de Binance se encuentra su declaración de culpabilidad en 2023 ante un tribunal federal de Seattle por infringir las leyes estadounidenses contra el blanqueo de capitales. La empresa decomisó 2.51 mil millones de dólares y pagó una multa penal de 1.81 mil millones de dólares.

El fundador, Changpeng Zhao (CZ), dimitió como director ejecutivo como parte de ese acuerdo y posteriormente cumplió cuatro meses de prisión en una cárcel federal.

En 2024 se produjo otra detención en Nigeria, cuando las autoridades arrestaron a un responsable de cumplimiento normativo de Binance, Tigran Gambaryan, y lo mantuvieron detenido durante meses antes de que retiraran los cargos y lo pusieran en libertad tras la presión ejercida por funcionarios estadounidenses. A finales del año pasado, Binance despidió o suspendió a varios altos cargos del departamento de cumplimiento normativo que habían informado de movimientos de miles de millones de dólares desde cuentas de clientes hacia entidades vinculadas a Irán, según informes publicados. La empresa rebatió las conclusiones publicadas y negó haber sancionado a nadie por plantear inquietudes en materia de cumplimiento normativo.

El presidente Trump concedió a Zhao un indulto total e incondicional el 21 de octubre de 2025, según la documentación del Departamento de Justicia. El indulto se produjo casi dos años después de que Zhao se declarara culpable, y los legisladores lo criticaron, señalando la relación comercial de Binance con World Liberty Financial, la empresa de criptomonedas de la familia Trump.

Se estrechan los lazos con los Emiratos a pesar de la presión legal

Los Emiratos también se han convertido en uno de los mayores patrocinadores financieros de Binance durante el mismo periodo. MGX, un fondo emiratí respaldado por el Estado, invirtió 2 000 millones de dólares en la plataforma de intercambio en marzo de 2025, la primera inversión externa que Binance había aceptado jamás.

A continuación, los reguladores de Abu Dabi autorizaron la plataforma global de Binance bajo un marco que abarca la negociación, la compensación y la custodia a través de tres empresas independientes. Nest Exchange, Nest Clearing and Custody y Nest Trading comenzaron a operar el 5 de enero. Binance fue la primera plataforma de criptoactivos en obtener la autorización regulatoria en tres partes bajo el marco del Abu Dhabi Global Market, según el comunicado de la empresa publicado en la página web del regulador. La empresa afirma que cuenta con más de 300 millones de usuarios registrados en todo el mundo.

La inversión y la autorización regulatoria han reforzado los vínculos financieros y operativos de Binance con los Emiratos. Según el Times, los investigadores europeos han señalado una mayor dificultad para obtener de la empresa la documentación relativa a presuntos delitos durante el último año. Este cambio se produjo tras una modificación en la forma en que Binance gestiona algunas solicitudes de las fuerzas del orden.