Binance vs. Nigeria: Tigran Gambaryan Niega Acusaciones de Extraer $26 Mil Millones del País Africano

Reunión Falsa

Tigran Gambaryan, jefe de cumplimiento de delitos financieros en Binance, ha reiterado la afirmación de que legisladores nigerianos deshonestos exigieron $150 millones a cambio de retirar el caso contra el intercambio de criptomonedas. Según Gambaryan, los legisladores, que querían que sus fondos se transfirieran directamente a sus billeteras de criptomonedas, usaron “cámaras y medios falsos” para hacer que la reunión con los ejecutivos de Binance que los visitaban pareciera legítima.

Como informó Bitcoin.com News en mayo de 2024, el CEO de Binance, Richard Teng, acusó de manera similar a miembros del Comité de la Cámara de Nigeria sobre Delitos Financieros (HCFC) de exigir un soborno de $150 millones. En ese momento, el Ministro de Información de Nigeria, Mohammed Idris, rechazó las acusaciones, calificándolas como una táctica diversiva por parte de la empresa “desesperada por obfuscar los graves cargos criminales que enfrenta.”

Sin embargo, en su publicación del 14 de febrero, Gambaryan insistió en que el intento se hizo efectivamente con la participación del Departamento de Servicios de Estado (DSS). Al abordar la acusación del gobierno nigeriano de que Binance había trasladado $26 mil millones fuera del país, Gambaryan declaró que esta afirmación simplemente no era cierta. Él dijo:

La cifra de $26 mil millones que siguieron impulsando públicamente como algún dinero misterioso que escapaba de Nigeria es completamente BS. Esta información se proporcionó en respuesta a su solicitud y simplemente era el dato comercial acumulado para los nigerianos en la plataforma. Ese dinero no salió de Nigeria; sólo eran personas comprando y vendiendo cripto. Por ejemplo, si comercia $100 cien veces, eso es $10,000 en volumen de comercio, pero en realidad, solo usó $100. Nuevamente, solo otro ejemplo de ellos mintiendo para encubrir su investigación BS.

Justo después de que Gambaryan compartiera los explosivos detalles del encuentro de Binance con los políticos y funcionarios del gobierno del país de África Occidental, el Ministro de Información de Nigeria lanzó su propia declaración instando a los residentes a ignorar las falsedades difundidas por el empleado de Binance. Aunque la declaración reconoce la afirmación de soborno, Idris dijo que fue el gobierno nigeriano el que inició una investigación “aunque no hubo una queja formal por parte de nadie.”

La declaración de Idris también reveló que su gobierno había rechazado la oferta de EE. UU. de pagar $5 millones para asegurar la liberación de Gambaryan.

“El gobierno de [Nigeria] rechazó la oferta de Binance de un pago inicial de $5 millones a cambio de la libertad del Sr. Gambaryan, en favor de un acuerdo más beneficioso con el gobierno estadounidense,” añade la declaración.

El ministro también afirmó que las acusaciones infundadas de Gambaryan expusieron su motivo de desacreditar e intimidar a aquellos que aseguraron que enfrentara la justicia.