Willkommen bei „Latam Insights“, einer Zusammenstellung der wichtigsten Krypto-Nachrichten aus Lateinamerika der vergangenen Woche. In dieser Ausgabe führt Brasilien neue Prüfungsanforderungen für VASPs ein, Mexiko und die EU prüfen Möglichkeiten, gegen Geldwäsche im Kryptobereich auf globaler Ebene vorzugehen, und die US-Regierung stuft brasilianische Banden als globale terroristische Organisationen ein.
Latam Insights: Der weltweite Kampf gegen Geldwäsche im Kryptobereich spitzt sich in Mexiko und Brasilien zu
GESCHRIEBEN VON
TEILEN
Die wichtigsten Punkte
- Gemäß der Anweisung 739 schreibt Brasilien CVM-registrierte unabhängige Prüfungen vor, um Kryptolizenzen zu erteilen.
- Claudia Sheinbaum unterzeichnete ein 5-Milliarden-Euro-Abkommen mit der EU, das Mexiko die Koordinierung globaler Anti-Geldwäsche-Regeln ermöglicht.
- Marco Rubio stufte CV und PCC als globale Terroristen ein, wobei ab dem 5. Juni Strafen für Verstöße gegen die FTO-Vorschriften verhängt werden.
Neue Regeln für Kryptowährungen in Brasilien: Zentralbank verlangt strenge unabhängige Prüfungen für VASPs
Die brasilianische Zentralbank hat eine weitere Anforderung für die Genehmigung des Betriebs von Anbietern virtueller Vermögenswerte (VASPs) im Land eingeführt.
Gemäß der am Freitag erlassenen Normativen Anweisung Nr. 739 verlangt die Bank nun von VASPs die Vorlage eines unabhängigen Prüfberichts einer bei der brasilianischen Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (CVM) registrierten Stelle, um Betriebslizenzen zu erteilen.
Die Prüfungen, die als „Berichte zur angemessenen Sicherheit“ bezeichnet werden, müssen Daten enthalten, die die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften durch den VASP in verschiedenen Bereichen bewerten, darunter institutionelle Richtlinien, Organisationsstruktur und Mitarbeiterschulungen; interne Risikobewertung hinsichtlich der Nutzung der Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens zur Begehung von Straftaten im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung; sowie Verfahren zur Identifizierung der Kunden.
Mexiko und die EU bündeln Kräfte im Kampf gegen globale Kryptowährungs-Geldwäsche
Roberto Velasco Álvarez, Mexikos Außenminister, und Kaja Kallas, Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, gaben bekannt, dass die beiden Länder Möglichkeiten der Zusammenarbeit prüfen, um Krypto-Geldwäscheaktivitäten in beiden Rechtsräumen einzudämmen.
Die Ankündigung erfolgte während einer Pressekonferenz auf dem 8. Mexiko-EU-Gipfel, bei dem die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum und Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, ein Handelsabkommen unterzeichneten, das Investitionen in Höhe von 5 Milliarden Euro in Mexiko vorsieht.
„Was die Sicherheitszusammenarbeit zwischen Mexiko und der Europäischen Union betrifft, haben wir heute darüber gesprochen, wie kriminelle Organisationen weltweit agieren – beispielsweise bei der Geldwäsche – und natürlich auch über Fragen im Zusammenhang mit der Nutzung von Kryptowährungen für diese Art von illegalen Aktivitäten“, erklärte Álvarez.
Trump-Regierung stuft Brasiliens tödlichste Banden als „Specially Designated Global Terrorists“ ein
Am Mittwoch kündigte Außenminister Marco Rubio an, zwei der größten brasilianischen kriminellen Gruppen, Comando Vermelho (CV) und Primeiro Comando da Capital (PCC), als „Specially Designated Global Terrorists“ (SDGTs) einzustufen, und gab seine Absicht bekannt, sie ab dem 5. Juni auch als „Foreign Terrorist Organizations“ (FTOs) zu benennen.
Laut Rubio „befehligen diese beiden Gruppen Tausende von Mitgliedern und haben brutale Angriffe auf brasilianische Polizeibeamte, Amtsträger und Zivilisten orchestriert“ und ihre Aktivitäten über die Grenzen Brasiliens hinaus ausgeweitet. Der Schritt folgt auf das Eintreten von Senator Flavio Bolsonaro, dem Gegner von Präsident Lula bei den bevorstehenden Wahlen, für diese Maßnahme.
Diese beiden Organisationen wurden namentlich genannt, da sie Kryptowährungen zu Geldwäschezwecken und als Erweiterung ihrer Hauptaktivitäten nutzen, was diesem Schritt eine Krypto-Komponente hinzufügt.
