Kenianisches Gericht ordnet sieben Tage Untersuchungshaft wegen Betrugs mit einer Krypto-App im Wert von 440.000 Dollar an

Verdächtige App löste Ermittlungen aus

Ein kenianisches Gericht ordnete die einwöchige Inhaftierung des mutmaßlichen Betreibers einer betrügerischen Investitionsplattform mit Kryptowährungsthema an, während Ermittler einen vielschichtigen Betrug untersuchen, bei dem etwa 440.000 US-Dollar von ahnungslosen Anlegern eingesammelt wurden. Der Antrag wurde zugunsten der Abteilung für Kapitalmarktbetrugsermittlungen der Kriminalpolizei (DCI) bewilligt. Die Einheit argumentierte, der Betrugsfall beinhalte komplexe digitale Spuren, mehrere Opfer und mögliche Komplizen, die sich noch auf freiem Fuß befinden. Laut einem lokalen Bericht, der sich auf Gerichtsunterlagen stützt, begann die Untersuchung, nachdem Kestrel Capital die Behörden auf eine verdächtige mobile App aufmerksam gemacht hatte, die bei Google Play und im Apple App Store gelistet war. Die App vermarktete sich angeblich als ein auf künstlicher Intelligenz basierender Investmentfonds, der mit Kestrel Capital und einer zweiten Firma, Nathaniel Capital Partners Ltd., verbunden sei.

Die Ermittler teilten dem Gericht mit, dass Kestrel Capital jegliche Verbindung zu der Plattform oder dem angeblichen Partner bestritt, was sofort den Verdacht auf Identitätsbetrug und betrügerische Falschdarstellung aufkommen ließ. Die Ermittler sagten, die Plattform habe tägliche Renditen von bis zu 7 % versprochen, Nutzer über WhatsApp-Gruppen geworben und sie angewiesen, Gelder über Bankkonten, Paybill-Nummern und mobile Geldtransferkanäle einzuzahlen.

Ein mit dem Verdächtigen verbundenes Bankkonto soll allein zwischen dem 8. und 29. April rund 260.200 US-Dollar erhalten haben. Der Verdächtige, Dickson Ndege Nyakango, wurde am 4. Mai in einer Filiale der I&M Bank an der Kenyatta Avenue festgenommen, wo er laut Ermittlern versucht haben soll, Geld von einem der untersuchten Konten abzuheben.

In ihrer Argumentation betonten die Staatsanwälte, dass eine Freilassung von Nyakango die Ermittlungen gefährden könnte, und wiesen darauf hin, dass die Ermittler noch weitere Konten und digitale Plattformen aufspüren, darunter eine weitere App namens GSIWEA. Das Gericht schloss sich dieser Auffassung an und ordnete an, dass Nyakango für sieben Tage in der Kilimani-Polizeistation in Haft bleibt. Der Fall wird noch in diesem Monat zur weiteren Verhandlung vor Gericht verhandelt.

Der Fall kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt für Kenias Landschaft der digitalen Vermögenswerte. Nach jahrelangen Warnungen vor nicht lizenzierten Krypto-Systemen verabschiedete das Parlament im Oktober 2025 das Gesetz über Anbieter von Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte (Virtual Asset Service Providers Act). Das Gesetz überträgt die Aufsicht über kryptobasierte Zahlungsdienste an die Zentralbank von Kenia (CBK) und führt Lizenzierung, Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche sowie Verbraucherschutzvorschriften für Börsen, Verwahrstellen und andere Anbieter von Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte ein. Die vom Finanzministerium Anfang dieses Jahres entworfenen Durchführungsbestimmungen warten noch auf ihre Veröffentlichung im Amtsblatt. Trotz des entstehenden Regelwerks bestehen weiterhin Lücken bei der Durchsetzung. Die Aufsichtsbehörden haben wiederholt davor gewarnt, dass nicht lizenzierte Plattformen weiterhin Privatanleger mit Versprechungen hoher Renditen ansprechen – oft über soziale Medien, WhatsApp-Gruppen und durch das Vortäuschen einer Identität legitimer Finanzinstitute.