Polens staatlicher Energiekonzern Orlen erlitt Verluste in Höhe von mehreren hundert Millionen Dollar, nachdem ein geheimer Plan, venezolanisches Rohöl mit Hilfe von „Tether“ zu einem reduzierten Preis zu kaufen, gescheitert war.
Wie 230 Millionen Dollar in Kryptowährung für venezolanisches Öl auf USB-Sticks verschwanden
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Das Wichtigste auf einen Blick
- Der polnische Energiekonzern Orlen verlor bis zu 424 Millionen US-Dollar, nachdem eine Vorauszahlung in Höhe von 230 Millionen USDT für venezolanisches Rohöl über Zwischenhändler verschwunden war.
- Der Misserfolg verdeutlicht die erheblichen Kontrahentenrisiken bei der Nutzung von Tether als Off-Ledger-Zahlungssystem für Rohstoffe.
- Drei ehemaligen Orlen-Führungskräften drohen bis zu 25 Jahre Haft, während das Unternehmen ein internationales Schiedsverfahren anstrebt.
Verschwundene Millionen und USB-Sticks
Ein heimlicher Versuch des staatlich kontrollierten polnischen Energieriesen, venezolanisches Rohöl mit Kryptowährung zu einem reduzierten Preis zu erwerben, ist zu einem der größten Unternehmens- und Politikskandale in der Geschichte des Landes ausgeartet, bei dem Hunderte Millionen Dollar unauffindbar geblieben sind.
Laut einem Bericht der „Financial Times“ verlor Orlen bis zu 424 Millionen Dollar infolge eines Ende 2023 ins Leben gerufenen Vorhabens, traditionelle Bankensysteme mithilfe von Tether – einem an den Dollar gekoppelten Stablecoin, bekannt als USDT – zu umgehen. Das Vorhaben begann Ende November 2023 in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate, als Samer Awad, damals Leiter von Orlen Trading Switzerland (OTS), sich mit Kam Ho „Alex“ Tse traf, dem 25-jährigen Gründer des in Dubai ansässigen Handelsunternehmens Hannon International.
Zu diesem Zeitpunkt hatte die US-Regierung die Sanktionen gegen den venezolanischen Energiesektor vorübergehend gelockert, was die Möglichkeit eröffnete, schweres Merey-16-Rohöl mit erheblichen Preisnachlässen zu erwerben. Die venezolanische staatliche Ölgesellschaft PDVSA war jedoch weitgehend von westlichen Bankennetzwerken abgeschnitten und verlangte für die Abwicklung der Geschäfte Teilvorauszahlungen in USDT.
Innerhalb weniger Tage nach Unterzeichnung eines Vertrags über 6 Millionen Barrel Rohöl überwies OTS eine unbesicherte Vorauszahlung in Höhe von 230 Millionen US-Dollar an Hannon. Obwohl der formelle Vertrag Kryptowährung nicht ausdrücklich erwähnte, wurde Hannon beauftragt, das Bargeld in USDT umzuwandeln, um Ladungszuteilungen von PDVSA zu sichern.
Im Gegenzug beauftragte Hannon mehrere Vermittler in Dubai und venezolanische Makler, die Dollargelder in digitale Token umzuwandeln. Gerichtsakten, interne Korrespondenz und Blockchain-Analysen, auf die sich die „Financial Times“ beruft, zeigen, dass Hannon eine erste Tranche der Gelder über ein Finanzunternehmen in Dubai umwandelte und dabei Gebühren in Höhe von 400.000 US-Dollar zahlte, um 80 Millionen USDT zu erhalten. Weitere 135 Millionen US-Dollar, die an einen anderen Vermittler überwiesen wurden, brachten lediglich 85 Millionen USDT ein, wodurch eine Lücke von 50 Millionen US-Dollar entstand.
Im Anschluss an die Transaktion reisten Vertreter von Hannon nach Caracas, Venezuela, um sich mit lokalen Maklern zu treffen, die Verbindungen zur PDVSA hatten. Über mehrere Wochen im Januar 2024 wurden private Kryptowährungsschlüssel, die den Zugriff auf mehrere zehn Millionen USDT ermöglichten, auf USB-Sticks in Restaurants und Hotelzimmern übergeben.
Vertreter von Hannon übergaben am 5. Januar 2024 einen USB-Stick mit Zugriff auf 60 Millionen USDT, gefolgt von einem zweiten Stick mit 50 Millionen USDT am 28. Januar. Weitere Sticks mit 22 Millionen USDT wurden zwischen Februar und März 2024 übergeben.
Politische Gegenreaktion und Strafanzeigen
Kurz nach den Überweisungen brach der Kontakt zu den venezolanischen Vermittlern ab, sodass PDVSA die Ölladungen nicht freigeben konnte. Letztendlich wurde nur ein Schiff beladen, das rund 500.000 Barrel Heizöl im Wert von 28,8 Millionen US-Dollar erhielt – ein kleiner Bruchteil der geplanten Bestellung. Orlen kündigte den Vertrag im März 2024 offiziell. Unter Berücksichtigung der verlorenen Vorauszahlungen, der Schiffschartergebühren, der Rechtskosten und der aufgelaufenen Verbindlichkeiten schätzen die polnischen Behörden die finanziellen Gesamtverluste von Orlen aus diesem Geschäft auf 378 bis 424 Millionen US-Dollar.
Die Enthüllungen haben in Polen für Aufruhr gesorgt, wo man noch immer unter dem Zusammenbruch der Kryptowährungsbörse Zondacrypto im April und der Verhaftung des ehemaligen Präsidenten des Polnischen Olympischen Komitees, Radosław Piesiewicz, leidet.
Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk verurteilte die Transaktion öffentlich und bezeichnete sie als „Schande vor den Augen der ganzen Welt“. Tusk, dessen Regierung weiterhin im Konflikt mit der polnischen Kryptoindustrie steht, richtete seine Kritik an die vorherige Regierung der Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) und stellte die Frage, wie staatliche Mittel im Ausland in USDT umgewandelt wurden.
Die polnische Staatsanwaltschaft leitete strafrechtliche Ermittlungen gegen die OTS-Geschäftsführung ein, was zu formellen Anklagen gegen drei ehemalige Führungskräfte führte, denen Freiheitsstrafen von bis zu 25 Jahren drohen.
Unterdessen hat das neue Managementteam von Orlen die Gestaltung der Transaktion abgelehnt und ein internationales Schiedsverfahren in Dubai eingeleitet, um die Vorauszahlung in Höhe von 230 Millionen Dollar zurückzuerhalten. Hannon beharrt darauf, dass es nach den Anweisungen von Orlen in gutem Glauben gehandelt habe, und lehnt jede Haftung für den späteren Verlust der digitalen Vermögenswerte ab.
Dieser Artikel wurde mithilfe von KI aus dem Englischen übersetzt. Die englische Originalversion ist die maßgebliche Quelle; automatische Übersetzungen können Ungenauigkeiten enthalten, insbesondere bei rechtlicher und regulatorischer Terminologie.
