USA starten 5-Mio.-$-Programm im Pazifik gegen illegale Kryptogelder

USA investieren 5 Mio. US-Dollar in Kryptowährungs-Schulungen im Rahmen der PACIFIC-Initiative

Die USA gehen mit konkreten Investitionen gegen Netzwerke der Finanzkriminalität im Pazifikraum vor und nehmen dabei Kryptowährungen ins Visier, die von Kriminellen zur Geldwäsche genutzt werden können.

Im Rahmen ihrer Teilnahme an der ersten Konferenz der Polizeiminister der USA und der Pazifikinseln (COPMIN) kündigte die Trump-Regierung eine Reihe von Investitionen in verschiedenen Bereichen an, um eine gemeinsame Reaktion der Pazifikstaaten auf die organisierte Kriminalität in diesem Raum zu unterstützen.

Das US-Außenministerium betonte, dass „die Netzwerke, die die Gemeinschaften im Pazifikraum bedrohen, als ein einziges kriminelles Unternehmen agieren. Jedes Glied in dieser Kette ist von den anderen abhängig. Um dieses Unternehmen zu zerschlagen, sind Maßnahmen an jedem Glied erforderlich, beginnend dort, wo Drogen und Vorläufersubstanzen erstmals in den legalen Handel gelangen.“

Über 44 Millionen US-Dollar wurden bereitgestellt, um eine regionenübergreifende Reaktion auf diese kriminellen Netzwerke einzuleiten, den maritimen Raum im Pazifik zu sichern, die Wirksamkeit dauerhafter Partnerschaften zu stärken und den Geldfluss zu unterbinden, der von kriminellen Netzwerken in der Region gesteuert wird.

Fast 18,2 Millionen US-Dollar waren dafür vorgesehen, die Vorsorge der Pazifikstaaten zu verbessern sowie die Geldströme aufzudecken und zu unterbinden, die den Betrieb von im Pazifikraum agierenden Drogengruppen finanzieren.

Davon waren 5 Millionen US-Dollar für das Programm „Pacific Alliance for Combating Illicit Finance and Cybercrime“ (PACIFIC) vorgesehen, dessen Schwerpunkt darauf liegt, den Pazifikinseln die Instrumente an die Hand zu geben, um die Nutzung digitaler Vermögenswerte bei kriminellen Aktivitäten aufzudecken.

Im Rahmen von PACIFIC „werden US-Bundesbehörden Beamte in den Bereichen Rückverfolgung von Kryptowährungen, Ermittlungen zur wirtschaftlichen Eigentümerschaft und digitale Forensik schulen. Sie werden zudem dabei helfen, die Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche und Cyberkriminalität im Einklang mit den Standards der Financial Action Task Force (FATF) und der Budapester Konvention zu aktualisieren“, erklärte das Büro des Sprechers des US-Außenministeriums.

Darüber hinaus wird sich PACIFIC darauf konzentrieren, die Gesetze der Region zur Bekämpfung von Geldwäsche und Cyberkriminalität so anzupassen, dass sie den Standards der Financial Action Task Force (FATF) und der Budapester Konvention entsprechen.

Die Maßnahmen der Trump-Regierung stehen im Einklang mit dem Schwerpunkt, kriminelle Organisationen und Kartelle in Mexiko – darunter das Sinaloa-Kartell – ins Visier zu nehmen, die digitale Vermögenswerte nutzen, um Geld aus dem illegalen Verkauf von Betäubungsmitteln zu waschen.

„PACIFIC schützt die vertrauenswürdige digitale Wirtschaft, zu deren Aufbau in der gesamten Region die US-amerikanischen Cloud- und Telekommunikationsprogramme beitragen“, schloss das Büro.