Carlos Érick Vázquez González, ein mexikanischer Staatsangehöriger, der mit dem Cartel Jalisco Nueva Generación zusammenarbeitete, hat sich in Zusammenhang mit Drogenhandel in den USA und Mexiko der Geldwäsche schuldig bekannt. Vázquez González nutzte für diese Verbrechen Kryptowährungen.
DOJ nimmt Kartell-Vermittler in einem 4-Millionen-Dollar-Krypto-Geldwäscheschema fest
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Wichtige Erkenntnisse
- Ein Kartell-Vermittler bekannte sich schuldig, 4 Mio. US-Dollar über Krypto gewaschen zu haben, und es drohen bis zu 20 Jahre Haft.
- Der Broker tauschte Krypto-Einzahlungen gegen grenzüberschreitende Dollar, wodurch Kartelle Behörden umgehen konnten.
- Diese DOJ-Verurteilung treibt eine neue Task-Force-Initiative voran und verschärft das Vorgehen der USA gegen Krypto-Kartelle.
Mexikanischer Drogenboss gesteht Beteiligung an einem 4-Millionen-Dollar-Krypto-Geldwäscheschema
Ein bedeutender Vermittler, der die Geldwäscheaktivitäten des mexikanischen Kartells zwischen den USA und Mexiko unterstützte, wurde strafrechtlich verfolgt.
Am Freitag gab das US-Justizministerium bekannt, dass Carlos Érick Vázquez González, ein mexikanischer Staatsangehöriger, sich der Geldwäscheverbrechen schuldig bekannt hat, die aus den Erlösen von Drogenhandelsaktivitäten stammten, nachdem er im Oktober aus Mexiko ausgeliefert worden war.
Das DOJ legte dar, dass Vázquez González ein zentraler Vermittler für nicht näher benannte Geldbroker war, die die Erlöse aus Drogenverkäufen in eine Kryptowallet unter seiner Kontrolle einzahlten. Vázquez González bewegte diese Mittel, um das Geld zu waschen, indem er Krypto-Assets gegen Dollar in Mexiko tauschte und sie an dieselben Geldbroker zurückführte – jedoch auf der anderen Seite der Grenze.
Während die Pressemitteilung die an diesen Bargeldlieferungen und -abholungen beteiligte Organisation nicht nannte, bringen Berichte ihn mit der kriminellen Organisation Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) in Verbindung, die von Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias „El Mencho“, geführt wurde, der im Februar bei einer gemeinsamen Operation getötet wurde.
Vázquez González erhielt von diesen Brokern Einzahlungen in Höhe von etwa 4 Millionen US-Dollar und nahm für seine Beteiligung an dem Schema eine Provision von 40.000 US-Dollar an.
Da er sich schuldig bekannt hat, drohen Vázquez González bis zu 20 Jahre Haft; das Strafmaß wird am 17. Dezember verkündet.
Das DOJ betonte, dass diese Strafverfolgung Teil der Initiative der Homeland Security Task Force sei, die durch Präsident Trumps Executive Order „Protecting the American People Against Invasion“ eingerichtet wurde und der „Beseitigung krimineller Kartelle, ausländischer Banden, transnationaler krimineller Organisationen sowie Schleuser- und Menschenhandelsnetzwerke“ gewidmet ist.
Die Strafverfolgung und das Schuldbekenntnis von Vázquez González erfolgen zu einem Zeitpunkt, da die US-Regierung die Verbindung zwischen Kryptowährungen und kriminellen Kartellen verfolgt.
Im Mai hat das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums 12 Personen und zwei Unternehmen sanktioniert, die angeblich dieselben Funktionen wie Vázquez González ausübten und als finanzielle Geldwäsche-Zwischenmänner für das Sinaloa-Kartell dienten.
Im Juli hat die DEA 10 Millionen US-Dollar in Kryptowährung beschlagnahmt, die aus den Drogenhandelsoperationen des Sinaloa-Kartells stammten.
Dieser Artikel wurde mithilfe von KI aus dem Englischen übersetzt. Die englische Originalversion ist die maßgebliche Quelle; automatische Übersetzungen können Ungenauigkeiten enthalten, insbesondere bei rechtlicher und regulatorischer Terminologie.
