Operation »Veil of Maya«: Brasiliansk politi afslører omfattende netværk for ulovligt væddemål og hvidvaskning af kryptovaluta

Brasiliansk politi går efter brug af kryptovaluta i ulovlige væddemålsaktiviteter

Brasilien skærper tilsynet med ulovlige aktiviteter, der involverer kryptovaluta i landets finansielle system.

Mandag gennemførte det brasilianske føderale politi operationen »Veil of Maya«, hvor man slog ned på en ulovlig væddemålsring, der anvendte skuffeselskaber til at hvidvaske og omdirigere midler til disse aktiviteter ved hjælp af fiat- og digital valuta.

Operationen fik kodenavnet "Veil of Maya", da det repræsenterer en facade, der hindrer forståelsen af virkeligheden, hvilket betyder, at disse skuffeselskaber fremstillede formål, der skjulte deres egentlige hensigter.

Ifølge det føderale politi var 87 selskaber mål for denne operation, men de officielle tal for omfanget er ikke blevet offentliggjort. Den konkrete anvendelse af kryptoaktiver i operationerne var angiveligt begrænset til overførsel af midler til udlandet.

Der blev udført ni ransagnings- og beslaglæggelseskendelser flere steder, herunder i São Paulo, Ribeirão Preto, Porto Alegre og Canoas, med henblik på at finde de formodede ejere af disse skuffeselskaber.

»De, der er under efterforskning, kan blive sigtet for hvidvaskning af penge, skatteunddragelse, organiseret kriminalitet og andre lovovertrædelser, der måtte blive afdækket i løbet af efterforskningen,« oplyste det føderale politi.

Ulovligt væddemål er blevet et stort problem for den brasilianske regering, hvilket forstærkes af brugen af digital valuta, der gør det vanskeligt for myndighederne at spore disse transaktioner.

Det lovlige væddemålsmarked genererede 869 millioner dollars i skatteindtægter til den brasilianske økonomi i løbet af de første fire måneder af 2026. Ikke desto mindre anslås det, at det ulovlige marked udgør halvdelen af det samlede væddemålsvolumen. Præsident Lula selv annoncerede et forbud mod ulovlige onlinekasinoer og fremhævede det problem, som spil og væddemål udgjorde for den brasilianske familie.

Forudsigelsesmarkederne har også været en del af den nationale debat om ulovligt spil, da regeringen forbød deres drift i april. En teknisk redegørelse fra SPA angav, at disse virksomheder »blot gengiver de væsentligste elementer i væddemål med faste odds« og har brug for en licens for at kunne drive virksomhed i overensstemmelse med landets spillovgivning.