Kryptovaluta-mastermind udvist for at stå til ansvar i en stor svigssag på 165 millioner dollar

Påstået gennemførelse af svindelnummeret

Føderale anklagere i det nordlige distrikt i Georgia offentliggjorde den 17. august en anklageskrift, hvor Edward Zimbardi sigtes for at have stået bag et omfattende investeringssvindel med digitale aktiver mellem juni 2022 og august 2023. Ifølge officielle retsdokumenter promoverede Zimbardi et initiativ kaldet »The Crypto Program«, der lovede investorer et garanteret månedligt afkast på 25 procent gennem køb af reklamepakker.

Ofrene overførte over 165 millioner dollar i digitale valutaer direkte til private tegnebøger, der hemmeligt blev kontrolleret af Zimbardi i løbet af den 14 måneder lange driftsperiode. De markedsførte afkastmodeller, der lovede faste månedlige udbetalinger, afspejler klassiske indikatorer på kryptosvindel og fremhæver strukturelle advarselssignaler på tværs af uverificerede protokoller for digitale aktiver. I stedet for at finansiere reklameaktiviteterne satsede Zimbardi angiveligt over 34 millioner dollar på højrisikable valutahandler, der medførte alvorlige økonomiske tab.

Misbrug af midler og flugt til udlandet

For at skjule systemiske sårbarheder i foretagendet skal Zimbardi angiveligt have anvendt indkommende kapital fra nyere investorer til at imødekomme udbetalingsanmodninger fra tidligere deltagere.

Føderale myndigheder har gentagne gange fremhævet, hvordan svigagtige platforme bruger garantier for højt afkast til at målrette sig mod detailinvestorer gennem aggressive markedsføringskanaler. Retsdokumenter afslører, at han kanaliserede mindst 10 millioner dollars over i personlige udgifter, herunder køb af luksusbiler, betaling af underholdsbidrag og køb af et hus til sin søn.

Da investeringsvirksomheden kollapsede i august 2023, flygtede Zimbardi via Hawaii og adskillige internationale destinationer for at unddrage sig retshåndhævelsesmyndighederne. Amerikanske anklagere prioriterer fortsat grænseoverskridende samarbejde for at forfølge flygtninge på tværs af jurisdiktioner, hvilket afspejler bredere bestræbelser, da amerikanske myndigheder rutinemæssigt udleverer kryptoledere i svindelsager til flere millioner dollars, så de kan stilles for retten. Han flyttede til Fiji i juli 2025, efter at han havde fået kendskab til den igangværende føderale efterforskning, og måtte til sidst aflyse sine planer om at deltage i sin søns bryllup i Virginia i maj 2026.

Theodore S. Hertzberg, anklager for det nordlige distrikt i Georgia, sagde:

»Zimbardi skal angiveligt have narret tusindvis af mennesker til at investere i hans ’Crypto-program’ med falske løfter om enorme afkast. I stedet brugte han pengene på risikable valutahandler, udbetalinger til tidlige investorer og på at forkæle sig selv med et hus og dyre biler.«

FBI’s ansvarlige specialagent i Atlanta, Marlo Graham, sagde: »Zimbardi skal angiveligt have udnyttet tillidsfulde personer gennem et komplekst svindelnummer for at fratage dem deres hårdt tjente penge og skal derefter angiveligt være flygtet mere end 7.300 miles til Stillehavet.«

Retsforfølgning og håndhævelse af lovgivningen

De fijianske myndigheder koordinerede med amerikanske diplomatiske embedsmænd for at anholde og udvise Zimbardi den 14. august, efter at de havde modtaget meddelelse om den offentliggjorte anklageskrift. De fælles operationer afspejler et udvidet føderalt tilsyn, i takt med at tilsynsmyndighederne øger de fælles håndhævelsesindsatser mod kryptosvindel på tværs af både handel med digitale aktiver og traditionelle finansielle produkter. Zimbardi mødte for første gang i retten foran en føderal dommer i Los Angeles, hvor anklagemyndigheden argumenterede for fortsat varetægtsfængsling.

Ofrene opfordres til at indsende transaktionsoplysninger via FBI’s officielle Crypto Program Victim Portal for at bistå retshåndhævelsesmyndighederne. Hertzberg understregede:

»Da hans svindel brød sammen, forsøgte han angiveligt at unddrage sig føderal retsforfølgelse ved at flygte til den anden side af verden. Takket være retshåndhævende myndigheder og diplomatiske myndigheder i Fiji og USA er Zimbardi tilbage på amerikansk jord og vil blive stillet for retten.«