Tyrkiet blokerer 47.493 ulovlige væddemålssider, mens indsatsen mod kryptokonti udvides

Kryptovaluta-tegnebøger bliver et gentaget mål for myndighedernes indsats

Tyrkiet har blokeret adgangen til 47.493 ulovlige væddemålssider siden 1. januar, i takt med at myndighederne udvider en landsdækkende kampagne mod onlineudbydere og deres betalingsnetværk. Anadolu Agency oplyser med henvisning til kilder i Indenrigsministeriet, at politi og gendarmeri gennemførte 680 operationer, anholdt 5.629 mistænkte, sikrede varetægtsfængsling af 3.231 og satte yderligere 1.515 under retslig kontrol.

Enheder til bekæmpelse af cyberkriminalitet patruljerer døgnet rundt på ulovlige væddemålssider, i annoncer på sociale medier og i digitale forbindelser til betalingssystemer. Efterforskerne sporer også bankkonti, tjenester for elektroniske penge og kryptoaktivkonti, der mistænkes for at hjælpe operatørerne med at indsamle indsatser eller overføre udbytte fra kriminelle aktiviteter.

De nationale tal er en fortsættelse af en koncentreret række razziaer i maj. Fire aktioner, der blev annonceret over otte dage, førte til retsforfølgelse af mere end 670 mistænkte, og en efterforskning i Adana identificerede kryptovaluta-platforme blandt de påståede kanaler, der blev brugt til at hvidvaske indtægter fra væddemål.

I en erklæring fra den anatolske anklagemyndighed i Istanbul den 5. juni blev der identificeret syv fælles kryptopunge uden for Tyrkiet, som angiveligt modtog regelmæssige overførsler fra en ulovlig væddemålsorganisation. Anklagemyndigheden anslog netværkets samlede transaktionsaktivitet til 4 milliarder dollar (192,37 milliarder TL) og oplyste, at alle bank- og kryptokonti tilknyttet de mistænkte var blevet spærret.

Efterforskerne hævdede, at netværket, der blev koordineret af en mistænkt identificeret som İ.Ö.Ö., hentede indtægter fra ulovligt væddemål og fra kampe, hvis resultater var aftalt på forhånd, samt fra væddemål placeret gennem Tyrkiets lovlige væddemålssystem. Indtægterne blev angiveligt ført gennem valutavekslingsbureauer og juvelerer i Grand Bazaar, inden de nåede frem til kryptovaluta-tegnebøger, hvis brugere ikke kunne identificeres. Sagen blev ført af anklagemyndighedens afdeling for finansiering af terrorisme og hvidvaskning af penge i samarbejde med den finansielle efterretningstjeneste MASAK.

Anklagerne hævdede, at organisationen rekrutterede personer mellem 20 og 30 år uden fast indkomst eller erhvervsmæssig aktivitet, indsatte periodiske beløb på omkring 2.080 dollars (100.000 TL) på deres konti og brugte dem som »puljekonti« til væddemål til gengæld for en provision på 1 %. Selv den mistænkte med den laveste omsætning havde en kontotransaktion på omkring 1,9 millioner dollar (90 millioner TL). Myndighederne anholdt 80 mistænkte i 24 provinser og beslaglagde 11 virksomheder, 45 køretøjer, 16 boliger og 11 grunde til en værdi af ca. 7,3 millioner dollar (350 millioner TL).

En separat gendarmeri-aktion med udgangspunkt i Adana spærrede 4.742 bankkonti og seks kryptokonti tilhørende mistænkte, der er anklaget for at drive ulovlige væddemålsnetværk og formidle pengeoverførsler. Indenrigsministeriet oplyste, at gennemgang af finansielle efterretninger afslørede kontoaktivitet til en værdi af ca. 104 millioner dollar (5 milliarder TL) blandt 47 mistænkte i 23 provinser, hvor der desuden blev beslaglagt et skuffeselskab, 23 boliger, 29 køretøjer og 13 grunde.

Indsatsen er også blevet rettet mod at afbryde aktiviteterne i realtid. Anklagemyndigheden i Istanbul anslog, at der blev satset omkring 35 milliarder dollar ulovligt under VM i 2022, og forventede omkring 50 milliarder dollar til turneringen i 2026, hvor de koncentrerede deres indsats om finalen som den enkeltkamp med det største omsætningsvolumen. Justitsminister Akın Gürlek oplyste, at anklagemyndigheden havde identificeret 6.314 bankkonti, der blev brugt til ulovlig væddemålstrafik, og sendt samtidige instrukser til bankerne om at indefryse dem, da kampen begyndte. Tyrkiske medier rapporterede, at kontiene blev kortlagt ved hjælp af et AI-assisteret analysesystem kendt som AVCI.

Gürlek sagde, at den samme operation afslørede 19 offshore-»finansieringshuse«, der drev panelsystemer integreret med ulovlige væddemålssider, og at der er indledt retsforfølgning mod 23 mistænkte. I februar sagde han, at Tyrkiet var nødt til at »tømme sumpen« i stedet for at stole på isolerede retsforfølgelser, og han pålagde chefanklagere i alle 81 provinser at prioritere koordinering, digitale beviser og beslaglæggelse af aktiver.