Tyrkiets 8-dages spilrazzia rammer over 670 mistænkte, mens kryptovaluta-forbindelser dukker op i efterforskningen i Adana

Operationer i Antalya og Mersin forlænger 8-dages razzia, mens efterforskning i Adana udpeger kryptovaluta som en hvidvaskningskanal

De tyrkiske myndigheder har i denne uge iværksat yderligere to operationer mod ulovligt væddemål og indledt retsforfølgning mod 233 yderligere mistænkte, hvis konti angiveligt har håndteret mere end 18 milliarder TL (395 millioner dollars), meddelte justitsminister Akın Gürlek mandag. Anklagemyndigheden i Antalya koordinerede samtidige razziaer i 20 provinser rettet mod 183 mistænkte med påståede transaktionsvolumener på over 11,3 milliarder TL (248 millioner dollars).

En separat gendarmeri-operation med base i Mersin anholdt 50 mistænkte med tilknytning til et netværk, der er anklaget for hvidvaskning af udbytte fra ulovlige væddemålswebsteder med base i udlandet, hvor myndighederne beslaglagde luksusbiler, lejligheder og andre aktiver, der angiveligt var erhvervet gennem kriminel aktivitet.

"Ingen kriminel gruppe står over loven. Vores kamp mod kriminalitet og kriminelle organisationer vil fortsætte uden kompromis, med den myndighed, loven giver os, indtil de er udryddet," sagde Gürlek og henviste til netværk, som han sagde truede "vores børns fremtid og vores økonomiske sikkerhed."

Mandagens operationer bringer det samlede antal fra fire større razziaer siden 11. maj op på over 670 mistænkte, sammen med den AI-assisterede operation i Istanbul den 12. maj, hvor 108 blev anholdt i 35 provinser, og efterforskningen i Eskişehir den 11. maj, der rettede sig mod 135 mistænkte i 33 provinser.

Som led i efterforskningen i Adana den 14. maj anholdt anklagemyndigheden 161 af de 200 mistænkte, der var nævnt i anholdelseskendelserne, herunder den regeringsvenlige tv-kommentator Rasim Ozan Kütahyalı. Ifølge Turkish Minute hævdes det i sagsakterne, at netværket hvidvaskede udbyttet fra ulovligt væddemål og phishing-relateret svindel gennem "elektroniske betalingsselskaber, bankkonti, virtuelle POS-systemer, valutavekslingskontorer, juvelerer, skuffeselskaber og kryptovaluta-platforme".

Tre bankdirektører, otte politibetjente og fire advokater blev nævnt i samme Adana-sag. Kütahyalıs anholdelse vakte særlig opmærksomhed, fordi han den 13. maj, blot en dag før han blev anholdt i sit hjem i Istanbul og overført til Adana, havde tweetet: "Alle ulovlige væddemålsbander vil blive elimineret."

Anklagemyndigheden hævder, at der blev overført ca. 37,7 millioner TL (800.000 $) fra hans konto til andre konti, der mistænkes for at blive brugt til hvidvaskning, hvoraf 15,7 millioner TL (350.000 $) strømmede tilbage fra konti inden for den samme påståede struktur. Kütahyalı benægtede ethvert forseelse efter sin anholdelse.

Håndhævelsesbølgen gennemfører Erdoğans handlingsplan for 2025-2026 til bekæmpelse af ulovligt væddemål og virtuelt spil, der blev offentliggjort i Resmi Gazete den 1. november 2025. MASAKs aktivitetsrapport for 2025 registrerede 502 analysefiler relateret til ulovlige væddemålsaktiviteter og sendte 545 efterretningsrapporter til relevante institutioner, mens transaktioner til en værdi af 5,1 mia. TL (131 mio. $), der var knyttet til konti, der angiveligt blev brugt af arrangører af ulovlige væddemål, blev suspenderet i henhold til foranstaltninger mod hvidvaskning af penge.

En lignende håndhævelsesaktion fandt sted i Storbritannien så sent som i sidste måned, hvor Financial Conduct Authority gennemførte sine første razziaer mod ulovlig peer-to-peer-kryptohandel i april, efter at embedsmænd fra South West Regional Organised Crime Unit havde anført risikoen for hvidvaskning af penge som det centrale håndhævelsesproblem.