USA tager skridt til at beslaglægge 61 mio. dollar i kryptovaluta knyttet til Irans oliesalg

USA går efter 61 millioner dollar i Tether fra påstået iransk olienetværk

Mere end 61 millioner dollar i kryptovaluta kan blive konfiskeret af den amerikanske regering, efter at føderale anklagere har sporet aktiverne til påståede salg på det sorte marked af iransk råolie og olieprodukter. Den civile konfiskationsklage blev indgivet den 14. september af den amerikanske anklagemyndighed for det sydlige distrikt i New York.

Sagen retter sig mod USDT, der opbevares på 10 kryptovalutaadresser, og hævder, at midlerne udgør indtægter, der er bestemt til at finansiere den iranske regering og militære organisationer, herunder Det Islamiske Revolutionsgarde (IRGC), en udenlandsk terrororganisation, der er udpeget af USA. I den bekræftede anmodning om konfiskation angives det, at Tether vil «brænde» tokens på de pågældende adresser og udstede erstatningstokens af tilsvarende værdi, som skal overføres til den amerikanske regerings forvaring.

Den amerikanske vicestatsadvokat Sean S. Buckley knyttede de pågældende aktiver til en langt større påstået hvidvaskningsoperation:

»Som det hævdes i den klage, der er indgivet i dag, benyttede den iranske regering et netværk af aktører inden for kryptovaluta i Kina og andre steder til at hvidvaske mere end 1,5 milliarder dollar i ulovlige olieindtægter, der var bestemt til at komme det iranske militær og den som terrororganisation udpegede IRGC til gode.«

Anklagerne understregede, at konfiskationsklagen indeholder påstande og ikke bevist fakta. Regeringen skal opnå en dom, der tildeler aktiverne til USA, før ejendommen lovligt kan konfiskeres.

Anklagemyndigheden hævder, at kinesiske virksomheder hjalp med at flytte olieindtægter

To kinesiske virksomheder, Blessed Trust og Hexa Whale, skal angiveligt have spillet en central rolle i omvekslingen og overførslen af olieindtægterne. Anklagemyndigheden hævder, at begge virksomheder benyttede handelskonti hos den UAE-baserede kryptovalutabørs Binance til at overføre midler til den iranske regering, dens agenter eller stedfortrædere. Blessed Trust skal angiveligt også have leveret »on-ramp«-tjenester, der omvekslede fiat-valuta til kryptovaluta.

Binance har tidligere bestridt beskyldningerne om sin forbindelse til de to enheder. I et svar til den amerikanske senator Richard Blumenthal vedrørende Blessed Trust og Hexa Whale oplyste børsen, at den havde undersøgt og fjernet Hexa Whale i august 2025 og deaktiveret Blessed Trust i januar. Binance fastholdt også, at der, så vidt den vidste, ikke var nogen Binance-konto, der havde foretaget direkte transaktioner med en enhed med base i Iran.

Den seneste indgivelse tilføjer en påstand fra myndighederne om, at Blessed Trust og Hexa Whale var involveret i transaktioner, der havde til formål at skjule midlernes oprindelse, ejerskab og karakter. Anklagemyndigheden hævder desuden, at virksomhederne benyttede det amerikanske finansielle system til at sende eller modtage titusindvis af dollars, samtidig med at de faciliterede det bredere netværk.

Beskyldningerne følger i kølvandet på en tidligere tvist, der involverede Binance, samt rapporter om aktiviteter med tilknytning til Iran. En amerikansk undersøgelse af påståede Iran-relaterede transaktioner, der involverede Binance, kom frem i marts, mens Binance bestred rapporteringen om sine sanktionskontroller og fastholdt, at selskabets compliance-systemer havde reduceret eksponeringen over for iranske kryptovalutabørser markant.

Mere end 1,5 mia. dollar skal angiveligt være strømmet gennem relaterede adresser

Det større påståede netværk er centreret omkring en samling af ikke-hostede kryptovalutaadresser, som anklagerne kalder »Enhed A«. Ifølge Justitsministeriet modtog og distribuerede disse adresser mere end ca. 1,5 mia. dollar i provenu fra ulovligt salg af iransk olie. Anklagemyndigheden hævder, at midlerne strømmede til pengeoverførselsvirksomheder med tilknytning til IRGC, IRGC-relaterede kryptoadresser og en iransk kryptovalutabørs.

Offentlige blockchain-registre kan gøre transaktionshistorikker synlige, selv når identiteterne bag adresserne i første omgang er ukendte. En blockchain-explorer kan vise adresser, saldi, overførsler og transaktionshistorikker, hvilket giver efterforskerne mulighed for at kortlægge forbindelser, når bestemte tegnebøger knyttes til sanktionerede enheder eller andre identificerede aktører.

Sagen viser også, hvordan dollar-baserede stablecoins kan blive genstand for håndhævelse, når en udsteder er i stand til at indefryse, brænde eller genudstede tokens. I klagen identificeres de målrettede aktiver som USDT på TRON-blockchainen, hvor transaktionsoplysninger registreres i en offentlig hovedbog og kan gennemgås via blockchain-explorere.

Håndhævelsen af kryptovaluta med tilknytning til Iran er blevet udvidet i 2026

Konfiskationssagen følger i kølvandet på en række amerikanske tiltag rettet mod kryptovaluta forbundet med Irans oliehandel og sanktionerede organisationer. I august udvidede finansministeriet sanktionerne til at omfatte hele Irans sektor for digitale aktiver, samtidig med at man rettede sig mod en mægler, der var anklaget for at have behandlet kryptovalutabetalinger på over 100 millioner dollar i forbindelse med iransk oliesalg.

Finansminister Scott Bessent udtalte også i maj, at USA havde beslaglagt kryptovaluta til en værdi af ca. 1 milliard dollar med tilknytning til Iran gennem en bredere håndhævelseskampagne. Dette samlede beløb omfattede flere tiltag rettet mod tegnebøger og finansielle netværk med tilknytning til Iran og IRGC.

Klagen fra den 14. september søger nu permanent konfiskation af de ca. 61 millioner dollar, der er mål for den seneste sag. Aktiverne er fortsat genstand for retslige procedurer, hvor anklagemyndigheden skal godtgøre deres krav om konfiskation, før en domstol tildeler ejendommen til USA.