Administrerende direktør anholdt i forbindelse med påstået lejemord finansieret med kryptovaluta

Anklagemyndigheden hævder, at kryptovalutabetalinger fuldendte lejemordskomplottet

Det amerikanske justitsministerium (DOJ) meddelte den 30. juli, at Moneyflips CEO var blevet anholdt i forbindelse med en påstået plan om lejemord. Marcos Arturo Kleiman Tronllan, administrerende direktør for Moneyflip LLC, blev anholdt i Miami, efter at en strafferetlig anklage hævdede, at han havde hyret hemmelige agenter, der udgav sig for at være lejemordere, til at bortføre og dræbe en mexicansk forretningsmand på grund af en ubetalt gæld. Den amerikanske anklagemyndighed for det sydlige distrikt i Californien identificerede Moneyflip som en registreret pengeoverførselsvirksomhed, der tilbyder grænseoverskridende valutavekslingstjenester.

Ifølge anklageskriftet identificerede efterforskerne oprindeligt Kleiman under en igangværende efterforskning af valutavekslingsvirksomheder, der opererer nær grænsen mellem USA og Mexico, hvor myndighederne mistænkte ham for at bruge sin virksomhed til at omgå rapporteringskravene i Bank Secrecy Act og hvidvaske udbytte fra narkohandel gennem grænseoverskridende valutatransaktioner.

Retsdokumenterne hævder, at hemmelige agenter fra Homeland Security Investigations kontaktede Kleiman i februar med henblik på at veksle amerikanske dollars, der blev fremstillet som narkoindtægter, til kryptovaluta. Justitsministeriet udtalte:

»Kleiman omvekslede ca. 750.000 amerikanske dollars til kryptovaluta og sørgede for, at disse kryptomønter blev overført til en hemmelig føderal agents tegnebog. Kleiman opkrævede et gebyr på 10 procent.«

Anklagemyndigheden hævder desuden, at Kleiman indvilligede i at betale 40.000 dollar for at bortføre og dræbe en forretningsmand, idet han afleverede to separate kontante indbetalinger på 5.000 dollar, før de hemmelige agenter fremviste forfalskede fotografier og en video, der viste det påståede offer død. Myndighederne hævder, at Kleiman derefter afsluttede aftalen med endnu en kontantbetaling og en USDT-overførsel til en hemmelig kryptovaluta-tegnebog.

Kleiman er tiltalt for én anklagepunkt om bestilt mord i henhold til 18 U.S.C. § 1958(a), hvilket medfører en maksimal straf på 10 års fængsel og en bøde på 250.000 dollar, hvis han kendes skyldig.

Pengeoverførselsvirksomheder skal overholde føderale regler for kryptovaluta

Føderale regler om bekæmpelse af hvidvaskning af penge behandler mange virksomheder, der veksler eller overfører konvertibel virtuel valuta, som pengeoverførselsvirksomheder, der er underlagt Bank Secrecy Act, hvilket kræver registrering, foranstaltninger til identifikation af kunder og indberetning af mistænkelig aktivitet. FinCENs retningslinjer har anvendt disse forpligtelser i mere end et årti, og agenturet fører desuden et offentligt register over pengeoverførselsvirksomheder samt relaterede reguleringsretningslinjer.

Den stigende opmærksomhed fra retshåndhævende myndigheder knytter i stigende grad kryptovalutatransaktioner sammen med efterforskninger af voldelige forbrydelser, svindel, omgåelse af sanktioner og hvidvaskning af penge. Blockchain-optegnelser kan supplere traditionelle finansielle beviser ved at vise overførsler mellem tegnebøger, mens FinCEN’s register over pengeoverførselsvirksomheder giver brugerne mulighed for at bekræfte, om en virksomhed er registreret som en pengeoverførselsvirksomhed, uden at det betyder, at regeringen godkender dens aktiviteter.

Tidligere sager viser kryptovalutas rolle i efterforskninger af voldelige forbrydelser

Kryptovaluta har indgået i andre retsforfølgelser af lejemord, der involverede onlinekommunikation, skjulte betalinger og hemmelige operationer. En tiltalte blev idømt ni års fængsel efter at have brugt bitcoin til at finansiere en kryptofinansieret lejemordssag, mens en anden retssag omhandlede et bitcoin-finansieret mordkomplot på det mørke net, hvilket viser, hvordan digitale betalinger kan blive bevismateriale i sager, der drejer sig om planlagt vold.

Blockchain-sporing har også understøttet drabsefterforskninger og internationale indefrysninger af aktiver, der involverer stablecoins. Transaktionsoptegnelser hjalp med at knytte kryptovalutaaktivitet til morddomme via blockchain-sporing, mens kenyanske efterforskere indefrøs 751.853 USD i USDT under en undersøgelse af en Binance-wallet, hvilket illustrerer, hvordan bevægelser i wallets kan forblive synlige på tværs af grænser trods bestræbelser på at skjule ejerskab eller betalingsformål.

Justitsministeriet udtalte:

»Kleiman afleverede en kontant betaling på 5.000 $ til de hemmelige agenter og overførte ca. 25.000 USDT til en hemmelig kryptovaluta-wallet som den endelige betaling for mordet på offeret.«