Ačkoli tato organizace uznala, že většina jurisdikcí usiluje o uplatňování jejích doporučení, jiné zaostávají, což umožňuje zločineckým skupinám využívat digitální aktiva k nelegálním účelům. FATF upozornila na zneužívání stablecoinů a rizika spojená s offshore poskytovateli služeb v oblasti virtuálních aktiv (VASP).
Odstranění mezer v právních předpisech: FATF varuje, že neúplná regulace kryptoměn napomáhá nelegálním finančním aktivitám
NAPSAL
SDÍLET
Hlavní závěry
- Aktualizovaná zpráva FATF uvádí, že 83 % dotazovaných jurisdikcí pokročilo v regulaci kryptoměn a zavádění „travel rule“.
- Pracovní skupina vyzvala k přísnějšímu dohledu nad offshore poskytovateli virtuálních aktiv, aby se odstranily mezery v regulaci umožňující nelegální činnost.
- FATF varovala, že zločinci zneužívají slabá místa, a jako příklad uvedla nový nelegální stablecoin navržený tak, aby odolával zmrazení aktiv.
Pracovní skupina pro finanční opatření (FATF) vyzývá k posílení dohledu nad digitálními aktivy
Pracovní skupina pro finanční opatření (FATF) vydala svou 7. cílenou aktualizaci týkající se implementace standardů FATF pro virtuální aktiva a poskytovatele služeb v oblasti virtuálních aktiv. Tato zpráva popisuje stav regulace digitálních aktiv a zbývající slabá místa v dohledu nad trestnou činností.
Zpráva sice uznává, že regulace kryptoměn a implementace doporučení FATF č. 15, včetně pravidla o cestování (Travel Rule), pokročily v 83 % zkoumaných jurisdikcí, avšak 11 jurisdikcí na tom stále pracuje.
Doporučení č. 15 vyzývá k regulaci poskytovatelů služeb v oblasti virtuálních aktiv (VASP) a ke sledování stávajících rizik v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT).
Ve čtvrtek FATF vyzvala k další práci na regulaci, udělování licencí a registraci VASP s cílem odstranit zbývající mezery, které jsou zneužívány útočníky k nelegálním účelům.
Jako výzvu pro snižování rizik v některých jurisdikcích je zmiňováno řešení otázky offshore poskytovatelů služeb v oblasti virtuálních aktiv (VASP), tedy institucí, které jsou registrovány v jurisdikcích se slabou nebo nedostatečně rozvinutou regulací a mohou nabízet své služby na jiných trzích.
Zneužití stablecoinů je pro FATF rovněž relevantním faktorem; organizace zaznamenala případ emise stablecoinu uzlem pro praní špinavých peněz se sídlem v Kambodži, který byl propagován jako odolný vůči zmrazení aktiv – což je vlastnost společná všem regulovaným centralizovaným stablecoinům.
Předseda FATF Giles Thomson zdůraznil, že zavádění standardů FATF již nelze dále odkládat, protože „zločinecké sítě nadále zneužívají virtuální aktiva k nelegálním účelům a využívají jejich bezhraniční povahu k páchání podvodů a podvodných praktik, k obcházení sankcí a k praní výnosů z trestné činnosti.“
„Vlády a soukromý sektor musí spolupracovat na posílení preventivních opatření a odstranění mezer v regulaci, na posílení přeshraniční spolupráce a na tom, aby zločincům znemožnily využívat slabá místa globálního systému,“ uzavřel.
Tento článek byl přeložen z angličtiny pomocí umělé inteligence. Původní anglická verze je autoritativním zdrojem; automatické překlady mohou obsahovat nepřesnosti, zejména v právní a regulační terminologii.
