Vítejte v Latam Insights, přehledu nejdůležitějších kryptoměnových zpráv z Latinské Ameriky za uplynulý týden. V tomto vydání se dozvíte, že Brazílie zavádí nové požadavky na audit poskytovatelů služeb spojených s virtuálními aktivy (VASP), Mexiko a EU zkoumají možnosti boje proti praní špinavých peněz v kryptoměnách v globálním měřítku a americká vláda označila brazilské gangy za globální teroristické organizace.
Latam Insights: Globální boj proti praní špinavých peněz v kryptoměnách nabírá na intenzitě v Mexiku a Brazílii
NAPSAL
SDÍLET
Hlavní body
- Na základě nařízení č. 739 Brazílie nařizuje nezávislé audity registrované u CVM jako podmínku pro udělení kryptoměnových licencí.
- Claudia Sheinbaum podepsala dohodu s EU v hodnotě 5 miliard eur, která Mexiku umožňuje koordinovat globální pravidla proti praní špinavých peněz.
- Marco Rubio označil CV a PCC za globální teroristy, přičemž sankce za nedodržení předpisů týkajících se FTO začnou platit od 5. června.
Nová pravidla pro kryptoměny v Brazílii: Centrální banka vyžaduje přísné nezávislé audity pro VASP
Brazilská centrální banka zavedla další požadavek pro schválení činnosti poskytovatelů služeb virtuálních aktiv (VASP) v zemi.
Podle normativní instrukce č. 739, vydané v pátek, nyní banka vyžaduje, aby VASP předložili nezávislý audit od subjektu registrovaného u brazilské Komise pro cenné papíry a burzu (CVM) za účelem vydání provozních licencí.
Audity, označované jako „zprávy o přiměřené jistotě“, musí obsahovat údaje hodnotící dodržování právních předpisů ze strany VASP v různých aspektech, včetně institucionální politiky, organizační struktury a školení zaměstnanců; interní posouzení rizik týkající se využívání produktů a služeb společnosti při páchání trestných činů praní špinavých peněz a financování terorismu; a postupy určené k poznání vašich zákazníků.
Mexiko a EU spojují síly v boji proti globálnímu praní kryptoměn
Roberto Velasco Álvarez, mexický ministr zahraničí, a Kaja Kallas, místopředsedkyně Evropské komise, oznámili, že obě země zkoumají možnosti spolupráce s cílem omezit aktivity spojené s praním špinavých peněz v kryptoměnách v obou jurisdikcích.
Oznámení bylo učiněno během tiskové konference na 8. summitu Mexiko-EU, kde mexická prezidentka Claudia Sheinbaum a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen podepsaly obchodní dohodu, která zahrnuje investici ve výši 5 miliard eur v Mexiku.
„Pokud jde o bezpečnostní spolupráci mezi Mexikem a Evropskou unií, diskutovali jsme dnes o tom, jak zločinecké organizace provádějí činnosti v globálním měřítku – jako je praní špinavých peněz – a samozřejmě o záležitostech souvisejících s využíváním kryptoměn pro tyto typy nelegálních aktivit,“ uvedl Álvarez.
Trumpova administrativa označila nejnebezpečnější brazilské gangy za globální teroristy
Ve středu oznámil ministr zahraničí Marco Rubio zařazení dvou největších brazilských zločineckých skupin, Comando Vermelho (CV) a Primeiro Comando da Capital (PCC), na seznam speciálně označených globálních teroristů (SDGT) a odhalil svůj záměr označit je od 5. června také jako zahraniční teroristické organizace (FTO).
Podle Rubia tyto dvě skupiny „velí tisícům členů a zorganizovaly brutální útoky proti brazilským policistům, veřejným činitelům a civilistům“ a rozšířily své aktivity za hranice Brazílie. K tomuto kroku došlo poté, co senátor Flavio Bolsonaro, soupeř prezidenta Luly v nadcházejících volbách, loboval za toto opatření.
Tyto dvě organizace byly vybrány jako organizace, které využívají kryptoměny k praní špinavých peněz a jako rozšíření svých primárních aktivit, což tomuto kroku přidává kryptoměnový prvek.
