Podle normativního nařízení č. 739, vydaného v pátek, budou nyní poskytovatelé služeb spojených s virtuálními aktivy (VASP) muset podstoupit audit provedený schválenou třetí stranou, aby získali povolení k podnikání v Brazílii. Tento požadavek doplňuje již tak přísnou regulaci, čímž se proces získání licence v Brazílii stává ještě náročnějším.
Nová pravidla pro kryptoměny v Brazílii: Centrální banka požaduje přísné nezávislé audity poskytovatelů služeb spojených s kryptoměnami
NAPSAL
SDÍLET
Hlavní body
- Brazilská centrální banka vydala pokyn č. 739, který nutí VASP podstoupit nezávislé audity za účelem získání licence.
- Audity musí zajistit, že každý VASP je připraven bojovat proti kriminalitě spojené s kryptoměnami a předcházet jí.
- V návaznosti na případ Hidden Flow v hodnotě 5 miliard dolarů budou nová brazilská pravidla dále zpřísňovat dohled, aby se zabránilo praní kryptoměn.
Brazilská centrální banka zavádí povinnost auditu pro VASP
Brazilská centrální banka zavedla další požadavek pro schválení činnosti poskytovatelů služeb v oblasti virtuálních aktiv (VASP) v zemi.
Podle normativní instrukce č. 739, vydané v pátek, nyní banka vyžaduje, aby VASP předložili nezávislý audit od subjektu registrovaného u brazilské Komise pro cenné papíry a burzu (CVM) za účelem vydání provozních licencí.
Audity, označované jako „zprávy o přiměřené jistotě“, musí obsahovat údaje posuzující dodržování právních předpisů ze strany VASP v různých aspektech, včetně institucionální politiky, organizační struktury a školení zaměstnanců; interní posouzení rizik týkající se použití produktů a služeb společnosti při páchání trestných činů praní špinavých peněz a financování terorismu; a postupy určené k poznání vašich zákazníků.
Kromě toho by tato zpráva měla také posoudit připravenost auditovaného VASP na monitorování, výběr, analýzu a hlášení operací a situací podezřelých z praní špinavých peněz a financování terorismu a zbraní hromadného ničení; monitorování a analýzu důkazů o výskytu nebo pokusu o podvod a podvody; a administrativní zmrazení aktiv.
Banka uvedla, že cílem těchto opatření je „zvýšit bezpečnost rozhodnutí v autorizačních procesech a zároveň posílit soulad země s mezinárodními postupy a standardy pro boj proti těmto trestným činům“. Rovněž zdůraznila, že „ověření nezávislým auditem přispívá k větší transparentnosti a spolehlivosti kontrol přijatých společnostmi v tomto odvětví“.
K těmto krokům došlo poté, co operace Hidden Flow, vysoce riziková operace zaměřená na šest fintechových společností, které neoprávněně převáděly více než 5 miliard dolarů, odhalila využívání digitálních aktiv k praní špinavých peněz.
Za těmito operacemi je podezřelá organizace Primeiro Comando da Capital, která se zabývá obchodem s drogami a byla nedávno Trumpovou administrativou označena za „speciálně označenou globální teroristickou organizaci“ (SDGT).
