Irsko představilo svou první národní strategii proti praní špinavých peněz, která se zaměřuje na kryptoměny, transparentnost podniků a meziresortní sdílení informací s cílem bojovat proti finanční kriminalitě a zajistit soulad s globálními a unijními předpisy.
Irsko zavádí strategii proti praní špinavých peněz zaměřenou na kryptoměny
NAPSAL
SDÍLET
Hlavní body
- 13. srpna představil Simon Harris irský plán boje proti praní špinavých peněz, který se zaměřuje na 5 priorit.
- Nová pravidla se zaměřují na kryptoměny a firmy s vyšším rizikem v pěti klíčových oblastech.
- V další fázi se Irsko přizpůsobí novým právním předpisům EU, aby se připravilo na hodnocení FATF v roce 2026.
Sladění s hodnocením rizik a strategickými cíli
Irsko 13. srpna představilo svou první národní strategii proti praní špinavých peněz, která zavádí nová pravidla pro kryptoměny a převody kryptoměn s cílem zabránit zločincům v anonymním přesunu nelegálních finančních prostředků.
Tato strategie, kterou představil irský místopředseda vlády a ministr financí Simon Harris, představuje nejvýznamnější posílení irského rámce pro boj proti finanční kriminalitě za poslední roky. Jejím cílem je zajistit celostátní přístup, který zabrání zločincům, podvodníkům a osobám financujícím terorismus ve zneužití státního finančního systému.
„Zločinecké organizace jsou stále sofistikovanější,“ uvedl Harris ve svém prohlášení. „Využívají nové technologie, kryptoměny a složité mezinárodní finanční sítě k utajení zisků z trestné činnosti. Vláda musí těmto hrozbám i nadále předcházet.“
Příprava strategie navazuje na nedávno zveřejněné Národní hodnocení rizik v oblasti praní špinavých peněz, financování terorismu a financování šíření zbraní hromadného ničení do roku 2026, jakož i na související Plán provádění prioritních opatření. Tato iniciativa, založená na pěti strategických prioritách – posílení národní koordinace, lepší pochopení rizik, vytvoření silnějšího regulačního rámce, budování kapacit a posílení mezinárodní spolupráce – stanoví několik klíčových reforem.
Mezi ně patří posílení pravidel proti praní špinavých peněz v oblasti kryptoměn a digitálních převodů, aby se ztížil anonymní pohyb finančních prostředků, a také zavedení nového legislativního balíčku Evropské unie proti praní špinavých peněz v Irsku.
Cílem je rovněž zvýšit transparentnost vlastnických vztahů ve společnostech a zavést nové požadavky na zveřejňování informací pro komanditní společnosti a rizikovější korporátní subjekty, aby se zločinci nemohli skrývat za složitými korporátními strukturami. Vláda také hodlá modernizovat kapacity finančních zpravodajských služeb a posílit schopnost státu odhalovat kybernetické podvody, obcházení sankcí a nové hrozby v oblasti finanční kriminality.
Posílení sdílení zpravodajských informací mezi vládními resorty a dohledu nad finančními institucemi a zlepšení dohledu nad zranitelnými sektory, včetně hazardních her.
Podle prohlášení je strategie rovněž navržena tak, aby podpořila přípravy Irska na nadcházející vzájemné hodnocení ze strany Finanční akční skupiny (FATF).
„Dnešní zahájení vysílá jasný signál: Irsko nebude bezpečným místem pro praní výnosů z trestné činnosti,“ uvedl Harris. „Budeme i nadále stíhat organizované zločince, chránit náš finanční systém a hájit pověst Irska jako jednoho z nejbezpečnějších a nejdůvěryhodnějších míst v Evropě pro život, práci a podnikání.“
Úředníci ministerstva potvrdili, že strategie se již začalo realizovat prostřednictvím spolupráce mezi vládními resorty, orgány činnými v trestním řízení, regulačními orgány a soukromým sektorem.
Tento článek byl přeložen z angličtiny pomocí umělé inteligence. Původní anglická verze je autoritativním zdrojem; automatické překlady mohou obsahovat nepřesnosti, zejména v právní a regulační terminologii.
