Irská CAB prolomila třetí bitcoinovou peněženku a získala zpět 31 milionů dolarů od pěstitele konopí

Úřad ve spolupráci s Evropským centrem pro boj proti kyberkriminalitě (EC3) Europolu nyní získal přístup ke třem z 12 peněženek spojených s Cliftonem Collinsem, mužem z Dublinu odsouzeným v roce 2017 za provozování pěstírny konopí ve třech hrabstvích. Každá peněženka obsahovala přibližně 500 BTC. Bitcoin.com News informoval o prvním průlomu CAB a dále uvedl, že prostředky byly odeslány na Coinbase.

CAB prolomila třetí peněženku

K nejnovějšímu prolomení došlo kolem 2. července, kdy se cena bitcoinu pohybovala kolem 61 749 USD. Hodnota nejnovější tranše tak činila přibližně 30,9 milionu USD. Spolu s prostředky získanými v březnu a květnu, které rovněž činily zhruba 500 BTC, dosahuje celkový objem v tomto případu nyní 1 500 BTC.

CAB nezveřejnila technickou metodu, kterou se dostala k peněžence, což je při aktivním vyšetřování běžná praxe. Úředníci připisují zásluhy Europolu za pořádání schůzek v Haagu a poskytnutí dešifrovacích prostředků, díky nimž bylo prolomení zabezpečení možné.

Včelař, který se stal pěstitelem

Podle podrobné zprávy deníku Irish Times zveřejněné v roce 2020 pracoval Collins jako bezpečnostní strážce a později jako včelař, než se kolem roku 2005 začal na plný úvazek věnovat pěstování konopí. Pronajímal si pěstitelské prostory v Cornamoně, Kells a Drumlish, sklízel zhruba každých 16 týdnů a prodával dealerům v Dublinu.

Hlídka irské policie (Garda) si 7. února 2017 ve 2:30 ráno všimla jeho Lexusu zaparkovaného v pohoří Wicklow. Při prohlídce bylo nalezeno konopí v hodnotě přibližně 2 000 €. Tato kontrola zavedla vyšetřovatele k jeho nemovitosti v Galway, kde našli více než 500 rostlin v hodnotě zhruba 406 000 €.

Klíče byly uloženy v pouzdře na rybářský prut

Podle zpráv Collins nakoupil asi 6 000 BTC na přelomu let 2011 a 2012, kdy se bitcoin obchodoval za několik dolarů za minci. Své držby rozdělil do 12 peněženek a soukromé klíče si vytiskl na papír, který ukryl do hliníkového víčka pouzdra na rybářský prut ve své pronajaté nemovitosti.

Po jeho zatčení pronajímatel nemovitost vyklidil a její obsah odvezl na skládku. Pouzdro na rybářský prut skončilo spolu s ostatním odpadem. Collins vyšetřovatelům CAB sdělil, že ztratil přístup k převážné části svých bitcoinů, a úřady po léta považovaly většinu této skrýše za nenávratně ztracenou.

Rozhodnutí Vrchního soudu z roku 2019 potvrdilo, že se jedná o výnosy z trestné činnosti, a nařídilo jejich konfiskaci, i když CAB ještě nemohla s mincemi disponovat. Collins již dříve odevzdal menší množství bitcoinů s obnovitelnými klíči spolu s dalším majetkem, včetně vírníku, rybářské lodi a obytného vozu, čímž státu vynesl přibližně 1,2 milionu eur ještě roky předtím, než se do popředí dostaly větší peněženky.

Během výslechů před CAB Collins údajně připsal svou činnost související s konopím tomu, co nazval „hloupostí“ a „závislostí“. Odpykal si část pětiletého trestu podle zákona o zneužívání drog, přičemž část trestu byla podmíněně odložena.

Peněženky zůstaly neaktivní téměř deset let

Záznamy v blockchainu neukazují žádnou aktivitu v peněženkách mezi Collinsovým zatčením v roce 2017 a prvním získáním prostředků v březnu 2026. Tato mezera je důležitá. Podporuje to tvrzení, že CAB skutečně neměla přístup k peněženkám, místo aby držela klíče, které se rozhodla nepoužívat, a vysvětluje to, proč peněženky přitahovaly pozornost výzkumníků blockchainu dlouho předtím, než stát jakékoli narušení bezpečnosti zveřejnil.

Zástupci CAB popsali roky, během nichž drželi příkaz k zabavení majetku, na který nemohli sáhnout, jako zvláštní druh frustrace. Cena bitcoinu neustále stoupala, zatímco peněženky zůstávaly zapečetěné, takže hodnota vázaná v tomto případu rostla, i když počet mincí zůstal neměnný.

4 500 bitcoinů zůstává uzamčeno

Devět ze 14 peněženek, obsahujících odhadem 4 500 BTC, zůstává mimo dosah CAB. Při současných cenách má tato zásoba hodnotu více než 275 milionů dolarů. Úřad stále ovládá tyto peněženky na základě stávajícího příkazu k zabavení a pokračuje v úsilí o získání přístupu k nim.

Společnost Arkham Intelligence, zabývající se analýzou blockchainu, sleduje tuto skupinu peněženek pod označeními odkazujícími na Collinse a jeho ztracené klíče a zaznamenává každý nový pohyb v reálném čase. Získané bitcoiny byly převedeny do institucionální úschovy za účelem správy před případnou likvidací.

Před tímto případem prodala CAB v průběhu deseti let ve všech předchozích případech kryptoměny v hodnotě přibližně 6,5 milionu eur. Získané prostředky z případu Collinsa již tuto částku výrazně převyšují a úplné získání původních 6 000 BTC by se zařadilo mezi největší zabavení kryptoměn jakýmkoli orgánem činným v trestním řízení v Irsku.

Pro obchodníky, kteří situaci sledují z povzdálí, je tento případ připomínkou toho, že coiny, které byly odepsány jako trvale ztracené, se mohou i po letech znovu objevit, zejména pokud má vládní agentura peněženku pod zákonnou kontrolou a disponuje prostředky k tomu, aby se o to nadále pokoušela.