67 investorů zaplatilo 10 milionů dolarů za NFT tokeny, které se po uvedení na trh ukázaly jako bezcenné

Zakladatel obviněn v souvislosti s výběrem více než 10 milionů dolarů pro tržiště NFT

Americké ministerstvo spravedlnosti (DOJ) oznámilo 5. srpna, že zakladatelka společnosti Few and Far, Taj Tarsha, byla obviněna z podvodu s cennými papíry a elektronického podvodu v souvislosti s více než 10 miliony dolarů získanými pro tržiště NFT. Tarsha byl zakladatelem a jediným vlastníkem kapitálu společnosti, která v době zahájení sbírky ještě neuvedla na trh žádný produkt.

Od února 2022 prodával Tarsha práva na 95 milionů tokenů FAR prostřednictvím smluv Simple Agreements for Future Tokens (SAFT) a od nejméně 67 investorů tak získal více než 10 milionů dolarů. Podle státních zástupců bylo v nabídkových materiálech uvedeno, že tyto prostředky budou použity na financování vývoje tržiště Few and Far pro nefungibilní tokeny a tokenu FAR, který měl být na tomto tržišti v oběhu. Tato aktiva založená na blockchainu představují vlastnictví jedinečných položek, nikoli zaměnitelných jednotek.

Zástupce federálního prokurátora Spojených států Sean S. Buckley upřesnil:

„Jak se uvádí v obžalobě, Taj Tarsha získal od investorů miliony dolarů slibem, že jejich investice budou použity na vybudování tržiště pro nefungibilní tokeny, místo toho však zradil jejich důvěru tím, že tyto prostředky ukradl pro svůj vlastní prospěch.“

Soudní spisy popisují, jak se peníze investorů krátce po jejich připsání přesunuly do osobních peněženek určených pro online hazardní hry a spekulativní nákupy kryptoměn. Prokurátoři tvrdí, že Tarsha pod záminkou legitimní odměny odčerpal téměř 1 milion dolarů navíc, když si vyplatil dva bonusy, které zatajil před investory a spoluzakladatelem, a navíc si vyplatil plat, o kterém sám přiznal, že je nepřiměřený pro společnost bez produktu a s „nulovými příjmy“.

Audit odhalil výdaje v době, kdy projekt selhával

Podle obžaloby tuto činnost odhalil interní audit v červnu 2023, což vyvolalo spory ohledně financí společnosti Few and Far. Obžaloba tvrdí, že Tarsha později znovu získal kontrolu nad firemní pokladnou, propustil téměř všechny zbývající zaměstnance a ponechal jednoho dodavatele, který pracoval na aktivitách majících za cíl vytvořit dojem pokračujícího rozvoje tržiště.

Osobní výdaje pokračovaly podle prokurátorů ještě nejméně další rok a zahrnovaly úvěr na byt v Miami, služby interiérového designu, nesouvisející podnikání a Tarshin koníček – práci DJky.

Jiné federální případy týkající se NFT zahrnovaly podobná tvrzení ohledně slíbených projektů a prostředků investorů. Prokurátoři obvinili dva muže v samostatném případu „rug pull“ s NFT v hodnotě 22 milionů dolarů, který souvisel s projekty digitálních aktiv nabízenými investorům.

Samostatný případ Evolved Apes se soustředil na obvinění, že kupujícím NFT byl slíben vývoj související videohry, než byly výnosy z projektu převedeny pryč. V této věci čelili obvinění tři britští občané.

Token FAR se po uvedení na trh zhroutil

Tarsha spustil token FAR v květnu 2024, více než dva roky poté, co první investoři zaplatili za práva k tomuto tokenu. Jeho hodnota od té doby klesla o více než 99 %.

Prokurátoři uvedli:

„Když v květnu 2024 konečně uvedl token FAR na trh, byl v podstatě bezcenný a brzy se s ním přestalo obchodovat.“

Tarsha (34) z Miami čelí jednomu obvinění z podvodu s cennými papíry a jednomu obvinění z podvodu prostřednictvím elektronické komunikace, přičemž za každé z těchto obvinění mu hrozí maximální zákonný trest 20 let. Byl zatčen 6. června.

Způsob utrácení obžalovaného připomíná jiný případ podvodu s kryptoměnou Clucoin, v němž zakladatel Austin Michael Taylor přiznal, že zpronevěřil 1,14 milionu dolarů z prostředků investorů a utratil je v online kasinech.

Federální prokurátoři rovněž dosáhli devítiletého trestu v jiném kryptoměnovém případu, v němž šlo o více než 10 milionů dolarů získaných od investorů na základě tvrzení o odborných znalostech v oblasti obchodování a ochraně vkladu.