Binance ukončuje transakce s 16 platformami a varuje před prověřováním peněženek

Binance stanovila tři termíny pro omezení transakcí

Transakce zahrnující 16 poskytovatelů služeb v oblasti kryptoměn již nebudou prostřednictvím Binance zpracovávány v souladu s omezeními oznámenými 14. srpna. Burza nařídila uživatelům, aby po příslušných datech účinnosti neposílali prostředky, nepřijímali aktiva ani jinak přímo či nepřímo nekomunikovali s uvedenými subjekty.

Omezení vstoupila v platnost 7. srpna pro platformu Shelbit, provozovanou společností Shelbit General Trading LLC, a pro burzu Aban Tether Exchange. Binance stanovila druhý termín 13. srpna pro společnosti A7 Nigeria, A7 Africa a Pilotfinance Ltd., následovaný termínem 23. srpna, který se týká dalších 11 platforem, včetně HTX, EXMO, Rapira, Aifory Pro, ABCeX a WhiteBird.

Zbývající subjekty s termínem 23. srpna jsou Noonecrypto Inc., Tradex, Monease Ltd., Bitpapa a Exnode, včetně Exnode Pay. Binance varovala:

„Jakékoli transakce provedené v tyto dny nebo po nich mohou být pozastaveny a podrobeny kontrole dodržování předpisů. Během této kontroly mohou být na dotčené peněženky uvalena omezení a taková činnost může rovněž představovat porušení Podmínek používání Binance.“

Sankce se zaměřují na íránské a ruské kryptoměnové sítě

Americké úřady uvalily 7. srpna prostřednictvím Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) sankce na společnosti Shelbit a Aban Tether. Ministerstvo financí tvrdilo, že adresy společnosti Shelbit provedly výměnu více než 3 milionů dolarů s adresami Islámské revoluční gardy, zatímco společnost Aban Tether zpracovávala transakce zahrnující dříve označené íránské burzy.

Dřívější opatření proti společnostem Nobitex, Wallex, Bitpin a Ramzinex zvýšila požadavky na prověřování v souvislosti s expozicí vůči íránským burzám. Sankční opatření ze 2. června týkající se čtyř íránských platforem se vztahovalo na podniky, které OFAC později identifikoval mezi protistranami transakcí společnosti Aban Tether, čímž propojilo srpnová omezení s širší kampaní zaměřenou na toky digitálních aktiv spojených s Íránem.

Britské úřady se samostatně zaměřily na kryptoměnové burzy a síť A7 podporovanou Kremlem prostřednictvím 18 sankčních opatření oznámených 26. května. Úředníci tvrdili, že síť A7 podporovala obcházení sankcí, vojenské zakázky a platby související s ropou, zatímco síť tvrdila, že v uplynulém roce zprostředkovala transakce v hodnotě více než 90 miliard dolarů.

Součástí britského balíčku bylo několik subjektů figurujících na seznamu Binance, jako například EXMO Exchange Ltd., Rapira Group LLC, Sooty Ltd., Bitpapa, Nueva Cryptologia a Huobi Global. Sankce se rovněž dotkly burz a poskytovatelů platebních služeb spojených s platebními trasami směřujícími do Ruska, infrastrukturou stabilních kryptoměn a přeshraničními kanály likvidity.

A7 rozšiřuje alternativní platby v souvislosti s rostoucím tlakem na dodržování předpisů

Společnost A7 prosazuje alternativní systémy přeshraničních vypořádání, zatímco západní vlády omezují přístup k zavedeným finančním kanálům. A7 uvádí, že obsluhuje více než 10 000 obchodních partnerů a zprostředkovává téměř pětinu ruského trhu mezinárodních vypořádání. Její stablecoin A7A5 krytý rublem údajně překročil celkový objem transakcí 100 miliard dolarů.

Binance rozšířila své činnosti v oblasti dodržování předpisů a zároveň reagovala na zvýšenou kontrolu transakcí zahrnujících subjekty, na které se vztahují omezení. Společnost dříve oznámila 96,8% pokles objemu transakcí souvisejících se sankcemi v období od ledna 2024 do července 2025. Její oddělení pro dodržování předpisů zaměstnává více než 1 500 pracovníků, což představuje přibližně 25 % její celosvětové pracovní síly.

Uživatelé nadále nesou odpovědnost za ověření cíle, sítě a protistrany před zahájením nevratného převodu v blockchainu. Malá testovací transakce může odhalit chyby v adrese nebo síti, i když nevylučuje rizika související s dodržováním předpisů při převodu aktiv na platformu podléhající omezením nebo do peněženky s ní propojené.

Centralizované burzy si ponechávají správu nad aktivy zákazníků a mohou podle platných pravidel výběry zpozdit, přezkoumat nebo jim zabránit. Peněženka s vlastní správou dává svému majiteli kontrolu nad soukromými klíči, ale neodstraňuje sankční povinnosti ani nechrání uživatele, kteří provádějí transakce s omezenými protistranami. Poslední skupina omezení platformy Binance vstoupí v platnost 23. srpna.