সিউল আদালত বিথাম্বকে রেকর্ড ৬ মাসের স্থগিতাদেশ থেকে উদ্ধার করেছে

মূল বিষয়গুলো:

• সিউলের আদালত ৩০ এপ্রিল বিথাম্বের ৬ মাসের FIU স্থগিতাদেশ স্থগিত করেছে, ফলে এক্সচেঞ্জটি পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারবে।
• FIU মার্চ ২০২৬-এ ৬.৬৫ মিলিয়ন AML ও KYC লঙ্ঘনের জন্য বিথাম্বকে ৩৬.৮ বিলিয়ন ওয়ন ($24.6M) জরিমানা করে।
• আপবিট, কয়নওয়ান ও করবিটও একই ধরনের FIU শাস্তির মুখে, যেখানে কয়নওয়ানের প্রথম আদালানি শুনানি নির্ধারিত ১২ মে।

রেকর্ড জরিমানার বিরুদ্ধে বিথাম্ব লড়াই করায় আদালতের হস্তক্ষেপ

৩০ এপ্রিল, ২০২৬-এ সিউল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কোর্টের বিচারক গং হিয়ন-জিন বিথাম্বের আবেদন গ্রহণ করেন এবং স্থগিতাদেশ কার্যকরের ওপর স্থগিতাদেশ (stay of execution) মঞ্জুর করেন, যার ফলে মার্চে দক্ষিণ কোরিয়ার ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (FIU)—ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস কমিশনের অধীন একটি মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ (AML) সংস্থা—আরোপিত ছয় মাসের আংশিক ব্যবসা স্থগিতাদেশ সাময়িকভাবে আটকে যায়।

FIU প্রায় ৬.৬৫ মিলিয়ন কমপ্লায়েন্স লঙ্ঘনের জন্য এক্সচেঞ্জটির বিরুদ্ধে ৩৬.৮ বিলিয়ন ওয়ন ($24.6 million) জরিমানাও আরোপ করেছে।

লঙ্ঘনগুলো দুটি শ্রেণিতে পড়েছে। একটি ছিল প্রায় ৩.৫৫ মিলিয়ন ক্ষেত্রে গ্রাহকের পরিচয় যাচাইকরণ ব্যর্থ হওয়া, আর অন্যটি ছিল ৩.০৪ মিলিয়ন ক্ষেত্রে বিথাম্ব নিবন্ধনবিহীন ভার্চুয়াল অ্যাসেট অপারেটরদের সঙ্গে লেনদেন ব্লক করতে ব্যর্থ হওয়া।

ছয় মাসের স্থগিতাদেশটি—যা কোরিয়ান ওয়ন-ভিত্তিক কোনো ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জকে দেওয়া এখন পর্যন্ত সবচেয়ে কঠোর শাস্তি হিসেবে বর্ণিত—প্ল্যাটফর্মে নতুন গ্রাহকদের বাহ্যিক ভার্চুয়াল অ্যাসেট স্থানান্তর থেকে নিষিদ্ধ করত। ২৩ এপ্রিলের এক শুনানিতে বিথাম্ব সতর্ক করে বলেছিল যে এই পদক্ষেপ নতুন গ্রাহক অর্জনে বাধা সৃষ্টি করবে এবং কার্যক্রমে ক্ষতি করবে, বিশেষ করে যদি দক্ষিণ কোরিয়ার প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী বাজার খুলে যায়।

বিথাম্ব মার্চ ২৩-এ একটি প্রশাসনিক মামলা দায়ের করে এবং নিষেধাজ্ঞা চেয়ে আবেদন করে, স্থগিতাদেশটি মার্চ ২৭-এ কার্যকর হওয়ার নির্ধারিত সময়ের কয়েক দিন আগে। বৃহস্পতিবারের রায় চলমান কার্যক্রমের মধ্যে এক্সচেঞ্জটিকে পূর্ণাঙ্গভাবে চালু রাখছে। কোম্পানিটি জানিয়েছে, তারা “অবশিষ্ট আইনি কার্যক্রম জুড়ে আমাদের অবস্থান বিশ্বস্তভাবে উপস্থাপন করব।” উল্লেখযোগ্যভাবে, FIU সময়মতো পরিশোধের জন্য ২০% ছাড় দেওয়ার প্রস্তাব চার সপ্তাহেরও বেশি আগে দিলেও বিথাম্ব এখনও জরিমানা পরিশোধ করেনি।

কোরিয়ান এক্সচেঞ্জজুড়ে আইনি চ্যালেঞ্জের একটি ধারা

বিথাম্ব একা লড়ছে না, কারণ এই রায়টি ৯ এপ্রিল আপবিট অপারেটর ডুনামুর পক্ষে দেওয়া অনুকূল প্রথম-ধাপের রায়ের পরপরই এসেছে; সেই মামলায় আদালত উল্লেখ করেছিল যে স্পষ্ট নিয়ন্ত্রক নির্দেশিকা না থাকা সত্ত্বেও এক্সচেঞ্জগুলো স্বপ্রণোদিত হয়ে কমপ্লায়েন্স প্রচেষ্টা নিয়েছে। FIU এরপর সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করেছে।

কয়নওয়ান ৫.২ বিলিয়ন ওয়ন জরিমানার মুখে এবং Know Your Customer (KYC) লঙ্ঘনের জন্য আংশিক স্থগিতাদেশও রয়েছে, যার প্রথম আদালানি শুনানি নির্ধারিত ১২ মে। FIU-এর প্রয়োগমূলক অভিযানের লক্ষ্যবস্তু চারটি বড় ওয়ন-ভিত্তিক এক্সচেঞ্জের মধ্যে (আপবিট, বিথাম্ব, কয়নওয়ান এবং করবিট) কেবল করবিটই কোনো আইনি চ্যালেঞ্জ দায়ের করেনি।

আদালতের এই ধারাবাহিক স্থগিতাদেশগুলো FIU-এর শাস্তি কাঠামোর আইনি ভিত্তি নিয়ে আরও গভীর প্রশ্ন উন্মোচন করছে। আদালতগুলো ধারাবাহিকভাবে বিবেচনায় নিচ্ছে, স্পষ্ট নিয়ন্ত্রক দিকনির্দেশনা না থাকা সত্ত্বেও এক্সচেঞ্জগুলো কি স্বপ্রণোদিতভাবে কমপ্লায়েন্স প্রচেষ্টা নিয়েছিল কি না—এমন একটি মানদণ্ড, যা FIU-এর জরিমানা গণনায় বিবেচিত হয়েছে বলে মনে হয় না।

বিথাম্ব শুনানিতে নিয়ন্ত্রক পক্ষ যুক্তি দিয়েছিল যে স্থগিতাদেশটি কেবল লেনদেন কার্যক্রমের একটি অংশকে প্রভাবিত করবে এবং রাজস্বের ওপর প্রভাব সীমিত থাকবে। আদালত এতে সন্তুষ্ট হয়নি।