$১০০ মিলিয়নের প্রতারণা পরিকল্পনা ভেঙে পড়ায় ক্রিপ্টোতে মিলিয়ন মিলিয়ন উদ্ধার হয়েছে

ক্রিপ্টো জব্দ দেখায় কীভাবে জালিয়াতির অর্থ ডিজিটাল বাজারের মাধ্যমে স্থানান্তরিত হয়েছিল

৯ জুন, ২০২৬ তারিখে ওয়াশিংটনের ওয়েস্টার্ন ডিস্ট্রিক্টের ইউ.এস. অ্যাটর্নি’স অফিসের তথ্য অনুযায়ী, ফেডারেল প্রসিকিউটররা জিওফ্রি কে. আওয়েয়ুং-এর জন্য পাঁচ বছরের কারাদণ্ড নিশ্চিত করার পর ১০ কোটি ডলারের একটি বিনিয়োগ জালিয়াতি স্কিমের সঙ্গে যুক্ত মিলিয়ন ডলার মূল্যের ক্রিপ্টোকারেন্সি জব্দ করা হয়েছে।

তদন্তকারীরা এই স্কিমের সূত্র খুঁজে পান নেদারল্যান্ডসের রটারড্যাম এবং হিউস্টনে কথিত তেল ও গ্যাস স্টোরেজ বিনিয়োগের সঙ্গে। বিচার বিভাগ (DOJ) বিস্তারিতভাবে জানায়, ভুক্তভোগীরা অর্থ এমন অ্যাকাউন্টে পাঠিয়েছিলেন যেগুলোকে তারা এসক্রো মাধ্যম হিসেবে কাজ করছে বলে বিশ্বাস করেছিলেন।

DOJ উল্লেখ করে, অর্থ পাওয়ার পর “টাকাগুলো দ্রুত অন্য অ্যাকাউন্টে সরানো হয়, অফশোরে পাঠানো হয়, অথবা Gemini, Bitstamp, এবং Coinbase-এর মতো ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে বিটকয়েন, টেথার, USD coin, এবং ইথেরিয়ামসহ ক্রিপ্টোকারেন্সি কেনার জন্য ব্যবহার করা হয়।” তারা আরও যোগ করে, “ক্রিপ্টোকারেন্সির বড় একটি অংশ পরে ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ Binance-এ থাকা অ্যাকাউন্টগুলোতে স্থানান্তর করা হয়।”

প্রসিকিউটররা বলেন:

“তিনি যে ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলো স্থাপন করেছিলেন এবং যেগুলোকে ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন, সেগুলোর মধ্য দিয়ে প্রায় ১০ কোটি ডলার জালিয়াতির অর্থ প্রবাহিত হয়েছে”

আদালতের নথি অনুযায়ী, আওয়েয়ুং ২৪টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে অন্তত ৮১টি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলেছিলেন। তিনি আটটি ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জে ১৯টি অ্যাকাউন্টও খুলেছিলেন। জুন ২০২২ থেকে জুলাই ২০২৪ পর্যন্ত, ওই অ্যাকাউন্টগুলোতে ওয়্যার ট্রান্সফার এবং তৃতীয় পক্ষের ডিপোজিট হিসেবে ৯৭.১ মিলিয়ন ডলার আসে।

কর্তৃপক্ষ ক্রিপ্টোকে মূল বিক্রয়-যুক্তি নয়, বরং একটি গুরুত্বপূর্ণ মানি লন্ডারিং চ্যানেল হিসেবে বর্ণনা করেছে। অভিযোগ অনুযায়ী জালিয়াতিটির কেন্দ্র ছিল ভুয়া তেল ট্যাংক স্টোরেজের সুযোগ। ভুক্তভোগীদের অর্থ আওয়েয়ুং-নিয়ন্ত্রিত অ্যাকাউন্টে পৌঁছানোর পর এবং এক্সচেঞ্জ, অফশোর অ্যাকাউন্ট, ও বিদেশে থাকা সহ-ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে যুক্ত ঠিকানার মাধ্যমে চলাচল করার পরই মামলায় ক্রিপ্টো যুক্ত হয়।

জব্দকৃত ক্রিপ্টো সম্পদ ভুক্তভোগী পুনরুদ্ধার প্রচেষ্টার পথে অগ্রগতি তুলে ধরে

ভুক্তভোগীরা এখনও আদালতের মাধ্যমে চলমান একটি ক্ষতিপূরণ প্রক্রিয়ার মুখোমুখি, যেখানে প্রসিকিউটররা ২৪,৭০৭,০৩১ ডলার দাবি করছেন। এক ভুক্তভোগী সাজা ঘোষণায় উপস্থিত থাকতে এবং আওয়েয়ুং-এর মুখোমুখি হতে যুক্তরাজ্য থেকে ভ্রমণ করেছিলেন। আদালত পাঁচ বছরের কারাদণ্ড প্রদানকালে অপরাধের ব্যাপ্তিকে উদ্ধৃত করেছে।

আওয়েয়ুং-এর আর্থিক দায় কারাবাসের বাইরেও বিস্তৃত। তিনি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ও নিজ বাসা থেকে জব্দকৃত অর্থ ও নগদসহ প্রায় ২.৩ মিলিয়ন ডলার বাজেয়াপ্ত করেছেন, সঙ্গে একটি Audi SQ8-ও। তিনি ক্ষতিপূরণের জন্য ব্যাংকে থাকা প্রায় ৩ লাখ ডলার ছাড় দিতে সম্মত হয়েছেন।

DOJ জানায়:

“তিনি আরও সম্মত হয়েছেন বিভিন্ন ক্রিপ্টোকারেন্সি ওয়ালেট থেকে জব্দকৃত প্রায় ৭.১ মিলিয়ন ডলারের নাগরিক বাজেয়াপ্তি (civil forfeiture) তিনি চ্যালেঞ্জ করবেন না।”

প্রসিকিউটররা আরও অভিযোগ করেন, অভিযুক্ত ও গ্রেপ্তারের পরও আওয়েয়ুং সহ-ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ চালিয়ে যান। সরকারের ভাষ্য অনুযায়ী, আগস্ট ২০২৪ থেকে ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত তিনি তার স্ত্রীর নামে থাকা অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে রাউট হওয়া কমিশন হিসেবে আরও ৪ লাখ ডলার গ্রহণ করেন।