হামাসকে ২ মিলিয়ন ডলারের ক্রিপ্টো সহায়তা দেওয়ার অভিযোগে ফ্রান্সে ৫ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

ফরাসি গ্রেফতারি ও মার্কিন নিষেধাজ্ঞা

ফরাসি ও মার্কিন আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর যৌথ তদন্তে একটি অলাভজনক সংস্থার নেটওয়ার্ক উন্মোচিত হয়েছে, যারা মানবিক আবেদন কাজে লাগিয়ে ক্রিপ্টো দান হামাসের সামরিক শাখায় স্থানান্তর করার অভিযোগে অভিযুক্ত।

ফরাসি কর্তৃপক্ষ প্যারিসে সংগঠিত সন্ত্রাসবাদী অর্থায়ন, অর্থপাচার এবং বিশ্বাসের লঙ্ঘনের অভিযোগে পাঁচজনকে আনুষ্ঠানিক তদন্তের আওতায় এনেছে। এই সিদ্ধান্তটি ফ্রান্সের সেন্ট-এতিয়েন এবং সেন্ট-আঁদ্রে-দে-কুবজাক শহরে সমন্বিত গ্রেফতারি এবং যুক্তরাষ্ট্রে সংশ্লিষ্ট আইনগত পদক্ষেপের পরিপ্রেক্ষিতে নেওয়া হয়েছে।

Le Parisien-এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগের সমন্বয়ে পরিচালিত এক অভিযানের অংশ হিসেবে ফরাসি পুলিশ তিন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে, যাদের নাম ফাউজি বারিকা, আমেল ওয়ালিদ এবং নর্ডিন বারিকা। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে যে মার্কিন ট্রেজারি বিভাগের বৈদেশিক সম্পদ নিয়ন্ত্রণ দফতর (OFAC) ফ্রান্সভিত্তিক দুইটি সংস্থা, অ্যাসোসিয়েশন বারাকা এবং এনসেমব্ল সি মিউক্স, এবং গাজাভিত্তিক হামাস কমান্ডার সলিম আব্দল্লাহ সলিম আল-জাককে নিষেধাজ্ঞার আওতায় এনেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ অভিযোগ করেছে যে এই বৈশ্বিক নেটওয়ার্ক ২০২0 থেকে ২০২6 সালের মধ্যে ২ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি তহবিল সংগ্রহ করেছে, যার মধ্যে ৭ অক্টোবর, ২০২৩-এর পর ১.৫ মিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করা হয়েছিল, এবং শত শত হাজার ডলার সরাসরি ক্রিপ্টোকারেন্সিতে রূপান্তরিত হয়েছে। ফরাসি বিচারিক অনুমান অনুযায়ী এই স্থানীয় চ্যানেলগুলির মাধ্যমে প্রায় ১.১ মিলিয়ন ডলার পাঠানো হয়েছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রথমে ভোক্তা পেপ্যাল অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে অনুদান সংগ্রহ করা হতো এবং স্থানান্তর সীমা এড়াতে পাওয়ার বিকল্প বিকল্প প্রাপকের নাম ব্যবহার করে ওয়েস্টার্ন ইউনিয়নের মাধ্যমে পাঠানো হতো। তবে, ২০২১ সালের ডিসেম্বরে আল-জাক প্রেরক ও প্রাপকের অবস্থান অস্পষ্ট করতে বিটকয়েন ও অন্যান্য ডিজিটাল সম্পদে স্থানান্তর করার অনুরোধ করেন।

একটি প্রাথমিক ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ তহবিলের উৎস সম্পর্কে মানি লন্ডারিং বিরোধী লাল পতাকা তুললে, সহ-ষড়যন্ত্রকারীরা অবিলম্বে বিকল্প ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মে চলে যায়, রিপোর্টে বলা হয়েছে।

ফিনক্রাইম সেন্ট্রালের একটি প্রতিবেদনের মতে, এই মামলাটি অনলাইন ক্রাউডফান্ডিং প্ল্যাটফর্ম এবং ভার্চুয়াল সম্পদের সন্ত্রাসবাদ অর্থায়নের অপব্যবহার নিয়ে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্সের ক্রমবর্ধমান উদ্বেগকে তুলে ধরে। বিশ্বব্যাপী নিয়ন্ত্রকরা জোর দিয়ে বলেছেন যে সীমান্ত পেরিয়ে দান এবং অলাভজনক সংস্থা সংক্রান্ত সম্মতি নিয়ন্ত্রণ আরও কঠোর করা উচিত, তবে গাজায় বৈধ মানবিক সহায়তা ব্যাহত না করতে মানি লন্ডারিং বিরোধী প্রচেষ্টা লক্ষ্যভিত্তিক রাখতে হবে।

প্যারিস এবং মার্কিন ফেডারেল আদালতে বিচার কার্যক্রম এখনও চলমান রয়েছে।