থাই পুলিশ ৩ এক্সচেঞ্জ থেকে ক্রিপ্টো ক্যাসিনোর অর্থপ্রবাহের তথ্য নিয়েছে

একটি আন্তঃবিভাগীয় বিতর্ক

থাইল্যান্ডের সাইবার পুলিশের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল মেজর জেনারেল সিরিওয়াত ডিপো সোমবার সাংবাদিকদের জানান যে পুলিশ তিনটি ডিজিটাল অ্যাসেট এক্সচেঞ্জ থেকে Shuffle.com-এর সাথে যুক্ত লেনদেনের ট্রেইল সংক্রান্ত তথ্য পেয়েছে। তিনি প্ল্যাটফর্মটির নাম প্রকাশ করেননি। সিরিওয়াত বলেন, ওই সকালে কর্মকর্তারা পরবর্তী পদক্ষেপ পরিকল্পনা করতে বৈঠক করেছেন এবং একটি অভিযান নিশ্চিতভাবেই হবে, আরও জানান যে মামলার জন্য ৮০টি টাস্ক-ফোর্স দল গঠন করা হয়েছে।

সিরিওয়াত বলেন, এই মামলাটি সাধারণ অবৈধ জুয়া সাইটগুলোর তুলনায় অনেক বেশি জটিল, যেগুলো থাই ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে আমানত গ্রহণ করে। শাফল কুরাসাওয়ে নিবন্ধিত এবং ক্রিপ্টোকারেন্সিতে চলে, যেখানে খেলোয়াড়রা বাজি ধরার জন্য ক্রিপ্টোকে প্ল্যাটফর্মের নিজস্ব টোকেনে রূপান্তর করে।

কারণ অপারেটর বিদেশে অবস্থান করছে, পুলিশ ফৌজদারি আইনের ধারা ৫-এর ওপর নির্ভর করছে, যা তার মতে থাইল্যান্ডের বাইরে সংঘটিত কিন্তু দেশে প্রভাব ফেলে এমন অপরাধগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে, এবং অপারেটরের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আগে প্রথমেই থাইল্যান্ডে থাকা খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে মামলা গঠন করতে হবে, তিনি বলেন। তিনি অস্বীকার করেন যে পুলিশ মামলাটি অবহেলা করেছে এবং বলেন তদন্ত মিডিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করার আগেই চলছিল।

এই ব্রিফিংটি হয়েছিল ২৯ অক্টোবর প্রতিনিধি পরিষদের আইনগত বিষয়, ন্যায়বিচার ও মানবাধিকার বিষয়ক কমিটির শুনানির পর, যেখানে সদস্যরা প্রশ্ন তুলেছিলেন কেন পুলিশ ইতিমধ্যেই থাকা লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য নিয়ে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। কমিটির চেয়ার রঙ্গসিম্যান রোম বলেন, গালফ বাইন্যান্স—বাইন্যান্স ও গালফ এনার্জি যৌথ উদ্যোগ, যা বাইন্যান্স থাই (Binance TH) পরিচালনা করে—তারা ৪৪ জনের সাথে যুক্ত দুইটি ওয়ালেট শনাক্ত করেছে, যেগুলো ৪০০টিরও বেশি লেনদেনে শাফল (Shuffle) থেকে প্রায় ১১৩,০০০ ডলার (৩.৮ মিলিয়ন বাথ) পাঠানো ও গ্রহণ করেছে।

প্রাক্তন ডেমোক্র্যাট পার্টি এমপি সিরিচোক সোফা, যিনি প্রথম অর্থ-প্রবাহের অভিযোগ তুলেছিলেন, বলেছেন পুলিশ কমিটিকে জানিয়েছে যে নয়টি থাই ডিজিটাল অ্যাসেট অপারেটরের মধ্যে চারটির অন-চেইন লিঙ্ক শাফলের সঙ্গে রয়েছে, যার মধ্যে বিটকব, ম্যাক্সবিট এবং বাইন্যান্স থ রয়েছে। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন যে এই লিঙ্কগুলো মানে এক্সচেঞ্জগুলো কোনো ভুল করেছে এমন নয়।

বিশেষ তদন্ত বিভাগ শাফলকে একটি বিশেষ মামলা হিসেবে নেওয়া উচিত কিনা তা বিবেচনা করছে, এবং এই সপ্তাহে থাইল্যান্ডের সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনকেও এতে যুক্ত করার পরিকল্পনা করেছে। ডিজিটাল অর্থনীতি ও সমাজ মন্ত্রণালয় ৯ অক্টোবর জানিয়েছে যে তারা সারাদেশে Shuffle.com ব্লক করেছে। ভূমিজাইথাই পার্টির সংসদ সদস্য সুচাদা ঝাং থেইনসাপের স্বামী শাফলের পেছনের ব্যবসার অংশীদার—এমন প্রতিবেদনের পর মামলাটি রাজনৈতিক মনোযোগও আকর্ষণ করেছে। তিনি ১৬ অক্টোবর বলেন, তিনি একটি আইনগতভাবে নিবন্ধিত বিদেশি কোম্পানির মাত্র ১% মালিক এবং তাদেরকে প্রতারণা নেটওয়ার্ক বা আন্তঃদেশীয় অপরাধের সঙ্গে যুক্ত করার কোনো আর্থিক সূত্র নেই, এমজিআর অনলাইন জানিয়েছে। ২৯ অক্টোবরের শুনানিতে কেউই উপস্থিত ছিলেন না।

শাফল মামলাটি এমন এক সময়ে এসেছে যখন থাইল্যান্ড ক্রিপ্টো প্রবাহের ওপর নজরদারি জোরদার করছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ বছরের শুরুতে বড় USDT লেনদেনগুলো চিহ্নিত করতে শুরু করেছে, যা সম্মতি যাচাই এড়িয়ে যেতে পারে, এবং পুলিশ সম্প্রতি ৭৪ মিলিয়ন ডলারের ক্রিপ্টো ধৌতচক্র পরিচালনার অভিযোগে একজন চীনা নাগরিককে গ্রেফতার করেছে। লেখার সময় পর্যন্ত উপলব্ধ প্রতিবেদন অনুযায়ী শাফল পুলিশের ওই বিবৃতিতে কোনো প্রকাশ্য প্রতিক্রিয়া জানায়নি।