যদিও প্রতিষ্ঠানটি স্বীকার করেছে যে অধিকাংশ বিচারব্যবস্থা তার সুপারিশগুলো বাস্তবায়নে কাজ করছে, অন্যরা পিছিয়ে রয়েছে, ফলে অপরাধী গোষ্ঠীগুলো তাদের অবৈধ উদ্দেশ্যে ডিজিটাল সম্পদ ব্যবহার করতে পারছে। FATF স্টেবলকয়েনের অপব্যবহার এবং অফশোর VASP-গুলোর ঝুঁকি সম্পর্কে সতর্ক করেছে।
ফাঁকফোকর বন্ধ করা: FATF সতর্ক করেছে যে অসম্পূর্ণ ক্রিপ্টো নিয়ন্ত্রণ বেআইনি অর্থায়নকে উসকে দিচ্ছে
লেখক
শেয়ার
মূল বিষয়গুলো
- FATF-এর হালনাগাদ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে জরিপকৃত বিচারব্যবস্থার ৮৩% ক্রিপ্টো বিধিনিয়ম এবং ট্রাভেল রুলে অগ্রগতি করেছে।
- অবৈধ কর্মকাণ্ডজনিত বিধিনিয়মগত ফাঁক বন্ধ করতে টাস্ক ফোর্স অফশোর ভার্চুয়াল অ্যাসেট প্রোভাইডারদের ওপর আরও শক্ত নজরদারির আহ্বান জানিয়েছে।
- FATF সতর্ক করেছে যে অপরাধীরা দুর্বল কড়িগুলো কাজে লাগায়, এবং সম্পদ জব্দ প্রতিরোধে নকশাকৃত নতুন একটি অবৈধ স্টেবলকয়েনের উদাহরণ দিয়েছে।
ডিজিটাল সম্পদের ওপর আরও বেশি নজরদারির আহ্বান জানাল ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স
ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স (FATF) ভার্চুয়াল অ্যাসেট এবং ভার্চুয়াল অ্যাসেট সার্ভিস প্রোভাইডারদের বিষয়ে FATF মানদণ্ড বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ৭ম লক্ষ্যভিত্তিক হালনাগাদ প্রকাশ করেছে। এই প্রতিবেদনটি ডিজিটাল সম্পদ নিয়ন্ত্রণের বর্তমান অবস্থা এবং অপরাধমূলক কার্যকলাপ তদারকিতে রয়ে যাওয়া দুর্বল দিকগুলো তুলে ধরেছে।
যদিও প্রতিবেদনটি স্বীকার করেছে যে ক্রিপ্টো বিধিনিয়ম এবং FATF সুপারিশ ১৫-এর বাস্তবায়ন—ট্রাভেল রুলসহ—জরিপকৃত বিচারব্যবস্থার ৮৩%-এ অগ্রসর হয়েছে, তবুও ১১টি বিচারব্যবস্থা এখনও এ বিষয়ে কাজ করছে।
সুপারিশ ১৫ ভার্চুয়াল অ্যাসেট সার্ভিস প্রোভাইডারদের (VASP) নিয়ন্ত্রণ এবং বিদ্যমান অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং / কাউন্টারিং দ্য ফাইন্যান্সিং অব টেররিজম (AML/CFT) ঝুঁকি পর্যবেক্ষণের আহ্বান জানায়।
বৃহস্পতিবার, FATF অবৈধ উদ্দেশ্যে হুমকি সৃষ্টিকারীদের দ্বারা ব্যবহৃত রয়ে যাওয়া ফাঁকগুলো মোকাবিলায় VASP-গুলোর নিয়ন্ত্রণ, লাইসেন্সিং এবং নিবন্ধন বিষয়ে আরও কাজ করার আহ্বান জানিয়েছে।
অফশোর VASP-দের বিষয়ে—যেসব প্রতিষ্ঠান দুর্বল বা অপর্যাপ্তভাবে উন্নত বিধিনিয়মযুক্ত বিচারব্যবস্থায় নিবন্ধিত এবং অন্যান্য বাজারে তাদের সেবা দিতে পারে—কিছু বিচারব্যবস্থায় ঝুঁকি প্রশমনের ক্ষেত্রে এটিকে একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।
স্টেবলকয়েনের অপব্যবহারও FATF-এর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়; তারা এমন একটি ঘটনার নথিভুক্ত করেছে যেখানে কম্বোডিয়া-ভিত্তিক একটি মানি লন্ডারিং নোড একটি স্টেবলকয়েন ইস্যু করেছিল, যা সম্পদ জব্দ থেকে সুরক্ষিত বলে বাজারজাত করা হয়েছিল—এটি এমন একটি বৈশিষ্ট্য যা নিয়ন্ত্রিত কেন্দ্রীয় স্টেবলকয়েনগুলোর ক্ষেত্রে সাধারণ।
FATF প্রেসিডেন্ট গাইলস থমসন উল্লেখ করেছেন যে FATF মানদণ্ড বাস্তবায়নে আর বিলম্ব করা যাবে না, কারণ “অপরাধী নেটওয়ার্কগুলো অবৈধ উদ্দেশ্যে ভার্চুয়াল সম্পদের অপব্যবহার অব্যাহত রাখছে এবং তাদের সীমান্তহীন স্বভাবকে কাজে লাগিয়ে প্রতারণা ও স্ক্যাম করে, নিষেধাজ্ঞা এড়িয়ে যায় এবং অপরাধলব্ধ অর্থ মানি লন্ডারিং করে।”
“বিশ্বব্যাপী ব্যবস্থায় দুর্বল কড়িগুলোকে কাজে লাগানোর সুযোগ অপরাধীদের থেকে কেড়ে নিতে সরকার ও বেসরকারি খাতকে একসঙ্গে কাজ করে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে এবং বিধিনিয়মগত ফাঁক বন্ধ করতে হবে, সীমান্তপারের সহযোগিতা শক্তিশালী করতে হবে,” তিনি উপসংহারে বলেছেন।
এই নিবন্ধটি AI ব্যবহার করে ইংরেজি থেকে অনুবাদ করা হয়েছে। মূল ইংরেজি সংস্করণটি নির্ভরযোগ্য উৎস; স্বয়ংক্রিয় অনুবাদে ভুল থাকতে পারে, বিশেষ করে আইনি ও নিয়ন্ত্রক পরিভাষায়।
