দক্ষিণ কোরিয়ার ক্রিপ্টো দমন অভিযানে ডেলিওর সিইও ১৫ বছরের সাজা পেলেন

আদালতের মতে গ্রাহকের সম্পদ অপব্যবহার করা হয়েছিল

আঞ্চলিক প্রতিবেদনের মতে, সিউল সাউদার্ন ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট ১৩ আগস্ট রায় ঘোষণা করে এবং জিয়ং পালিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি আছে উল্লেখ করে তাকে অবিলম্বে আটক করার নির্দেশ দেয়। প্রসিকিউটররা ২০ বছরের কারাদণ্ড চেয়েছিল।

আদালত জিয়ংকে গ্রাহকদের প্রায় ৭০ বিলিয়ন ওন, বা ৪৯.২ মিলিয়ন ডলার, সম্পদ আত্মসাতের দায়ে দোষী সাব্যস্ত করেছে। এছাড়া ডেলিওকে ভার্চুয়াল অ্যাসেট সার্ভিস প্রোভাইডার হিসেবে নিবন্ধনের সময়—যা ক্রিপ্টো ব্যবসার জন্য সরকারের স্বীকৃত একটি শ্রেণি—ভুয়া নথি জমা দেওয়ার অপরাধেও তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে।

আদালতের মতে, নিবন্ধনের জন্য জমা দেওয়া একটি অ্যাকাউন্টিং ফার্মের প্রতিবেদনে ডেলিওর কয়েন ধারণ ৪৭.৬ বিলিয়ন ওন, বা ৩৪ মিলিয়ন ডলার, পরিমাণ অতিরঞ্জিত করে দেখানো হয়েছিল। বিচারকরা বলেন, জিয়ং অসৎভাবে কোম্পানির লাইসেন্স অর্জন করেছিলেন এবং ডেলিওর সক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও এমন সেবা প্রচার করেছিলেন যা প্রতিষ্ঠানটি দিতে পারত না।

উত্তোলন স্থগিত থাকায় ব্যবহারকারীরা প্রবেশাধিকার হারায়

ডেলিও একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি আমানত ও ঋণদানকারী কোম্পানি হিসেবে পরিচালিত হতো এবং নিজেকে একটি ডিজিটাল অ্যাসেট ব্যাংক হিসেবে বাজারজাত করত। গ্রাহকরা সুদ-প্রদানের বিনিময়ে বিটকয়েন, ইথেরিয়াম এবং অন্যান্য ক্রিপ্টো সম্পদ জমা দিতেন।

কোম্পানির সমস্যাগুলো প্রকাশ্যে আসে ২০২৩ সালের জুনে, যখন এটি হঠাৎ করে গ্রাহকদের উত্তোলন স্থগিত করে। হাজার হাজার ব্যবহারকারী আর প্ল্যাটফর্মে রাখা তাদের সম্পদে প্রবেশ করতে পারেননি।

এই স্থগিতাদেশটি ক্রিপ্টো ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানগুলোর বৃহত্তর সংকটের সময় আসে। ডেলিও গ্রাহকদের সম্পদ বাইরের কাউন্টারপার্টিদের কাছে রেখেছিল, যারা ২০২২ সালে ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ এফটিএক্সের পতন-সংক্রান্ত ক্ষতির কারণে লোকসানে পড়ে। হারু ইনভেস্ট, আরেকটি দক্ষিণ কোরীয় ইয়িল্ড প্ল্যাটফর্ম, সেই সময়ের কাছাকাছি আমানত ও উত্তোলনও বন্ধ করে দেয়।

অবৈধ তল্লাশি-সংক্রান্ত রায় বড় মামলাকে দুর্বল করে

নিউজিসের একটি প্রতিবেদন উল্লেখ করে যে, প্রায় ২,৮০০ গ্রাহকের কাছ থেকে প্রায় ২৫০ বিলিয়ন ওন, বা ১৭৫.৬ মিলিয়ন ডলার, জড়িত বৃহত্তর অভিযোগে জিয়ং খালাস পেয়েছেন। বিচারকরা রায় দেন যে সার্ভার অপারেটরের কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ ডেটা অবৈধভাবে সংগ্রহ করা হয়েছিল।

আদালতের মতে, তদন্তকারীরা তল্লাশিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ডেলিওর অধিকার রক্ষা করেননি বা জব্দকৃত সামগ্রীর তালিকাও দেননি। ফলে ডাটাবেস এবং সেখান থেকে উদ্ভূত প্রমাণ ব্যবহার করা যায়নি, যা প্রসিকিউশনের মূল মামলাকে দুর্বল করেছে।

তবুও, প্রসিকিউটরদের কাছে প্রায় ১,১০০ ভুক্তভোগী এবং ৭০ বিলিয়ন ওন জড়িত পৃথক বিকল্প অভিযোগ ছিল। সেই অভিযোগগুলোর ভিত্তিতেই দোষসিদ্ধি হয়। প্রমাণস্বরূপ নথি জমা না দেওয়ায় ৪১ জন অতিরিক্ত ভুক্তভোগী সংশ্লিষ্ট অভিযোগেও জিয়ং খালাস পেয়েছেন।

কড়া ক্রিপ্টো নজরদারি নতুন পরীক্ষার মুখোমুখি

এই রায়টি ডেলিওর বাইরেও গুরুত্বপূর্ণ, কারণ দক্ষিণ কোরিয়া ব্যর্থতার পর ক্রিপ্টোর উপর নজরদারি কঠোর করেছে, যার মধ্যে টেরা-লুনা এবং এফটিএক্সও রয়েছে। ২০২৪ সালে কার্যকর হওয়া ভার্চুয়াল অ্যাসেট ইউজার প্রোটেকশন অ্যাক্ট হেফাজত, স্বচ্ছতা এবং গ্রাহক সুরক্ষাবিষয়ক নিয়ম শক্ত করেছে।

ডেলিওকে নভেম্বর ২০২৪-এ দেউলিয়া ঘোষণা করা হয়, যার মাধ্যমে সম্পদ বিক্রি করে ঋণদাতাদের মধ্যে অর্থ বণ্টনের লিকুইডেশন প্রক্রিয়া শুরু হয়। ক্রিপ্টো ঋণদান প্ল্যাটফর্ম ব্যর্থ হলে যেমনটা প্রায়ই হয়, আমানতকারীদের অর্থ পুনরুদ্ধার অনিশ্চিতই রয়ে গেছে।

জিয়ং রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করতে পারেন। আমানতকারী, বিনিয়োগকারী এবং নিয়ন্ত্রকরা লিকুইডেশন প্রক্রিয়া, যেকোনো আপিল এবং গ্রাহকের সম্পদ ধারণকারী ক্রিপ্টো ফার্মগুলোর ওপর মামলাটি আরও কঠোর নজরদারি সৃষ্টি করে কি না—সেগুলো পর্যবেক্ষণ করবেন।