ফেডারেল কর্মকর্তারা বৃহত্তর প্রতারণা-বিরোধী অভিযানের পরিসর বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে, Coinbase দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াভিত্তিক প্রতারক নেটওয়ার্কগুলোর সঙ্গে যুক্ত ৩০ লাখ ডলারেরও বেশি ক্রিপ্টো ফ্রিজ করেছে। DOJ-সমর্থিত এই উদ্যোগে বড় প্রযুক্তি কোম্পানি, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং অবকাঠামো প্রদানকারীরাও জড়িত ছিল।
Coinbase বিশ্বব্যাপী জালিয়াতি নেটওয়ার্কগুলোর বিরুদ্ধে দমন অভিযানে $3M মূল্যের ক্রিপ্টো ফ্রিজ করেছে
লেখক
শেয়ার
Key Takeaways
- Coinbase দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া জুড়ে সক্রিয় প্রতারক নেটওয়ার্কগুলোর সঙ্গে যুক্ত ৩০ লাখ ডলারেরও বেশি ফ্রিজ করেছে।
- ফেডারেল সমন্বয়ে অনলাইন প্রতারণার বিরুদ্ধে প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং ব্লকচেইন টুল একত্রিত হয়েছে।
- কর্তৃপক্ষ প্রতারণা কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত অ্যাকাউন্ট, সার্ভার, অবকাঠামো এবং ক্রিপ্টো প্রবাহকে লক্ষ্য করেছে।
Coinbase-এর ৩০ লাখ ডলারের ফ্রিজ কীভাবে বৃহত্তর DOJ প্রতারণা দমন অভিযানের অংশ
ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ Coinbase (Nasdaq: COIN) জানিয়েছে, ৩ জুন তারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অপরাধী প্রতারক নেটওয়ার্কগুলোর সঙ্গে যুক্ত ৩০ লাখ ডলারেরও বেশি ক্রিপ্টো সম্পদ ফ্রিজ করেছে। এই পদক্ষেপটি যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ (DOJ) এর Scam Center Strike Force-এর মাধ্যমে এসেছে; বৃহত্তর এই অভিযানে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে Apple, Google, Meta, Microsoft, Coinbase এবং Spacex-এর Starlink অন্তর্ভুক্ত ছিল।
অভিযানটি এমন সিন্ডিকেটগুলোর ওপর কেন্দ্রীভূত ছিল যেগুলো রোম্যান্স স্ক্যাম, বিনিয়োগ প্রতারণা এবং জোরপূর্বক শ্রমভিত্তিক স্ক্যাম কম্পাউন্ডের সঙ্গে যুক্ত। এসব নেটওয়ার্ক বিশ্বজুড়ে ভুক্তভোগীদের লক্ষ্য করত এবং তাদের কার্যক্রম টিকিয়ে রাখতে অনলাইন অ্যাকাউন্ট, আর্থিক চ্যানেল এবং ভৌত অবকাঠামো ব্যবহার করত।
কোম্পানিটি ব্লকচেইনের বৈধ আর্থিক ব্যবহার অক্ষুণ্ণ রেখে ক্রিপ্টো থেকে অসাধু অভিনেতাদের সরিয়ে দেওয়ার বৃহত্তর প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে তাদের ভূমিকা উপস্থাপন করেছে। ক্রিপ্টো প্রতিষ্ঠানটি লিখেছে:
“Coinbase এসব অপরাধী নেটওয়ার্কের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ৩০ লাখ ডলারেরও বেশি ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পদ ফ্রিজ করেছে।”
DOJ ব্যাখ্যা করেছে যে ফলাফল এসেছে “Disruption Week” থেকে—ওয়াশিংটনে ১৮ মে থেকে ২১ মে পর্যন্ত আয়োজিত একটি সমন্বিত উদ্যোগ। বেসরকারি খাতের অতিরিক্ত অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিল Silent Push, TRM Labs এবং Zenlayer।
সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মধ্যে ছিল FBI, Secret Service, HSI, Australian Federal Police, Canadian Anti-Fraud Centre, New Zealand Police, Royal Thai Police এবং যুক্তরাজ্যের National Crime Agency।
এই প্রচেষ্টার ফলে ১৪ লাখেরও বেশি অ্যাকাউন্টে বিঘ্ন সৃষ্টি করা হয়েছে, ৩৮ লাখ ডলারেরও বেশি ক্রিপ্টোকারেন্সি ফ্রিজ করা হয়েছে, ক্ষতিকর নেটওয়ার্ক কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত করা হয়েছে, সার্ভার টেকডাউন হয়েছে, তদন্ত-সংক্রান্ত রেফারাল হয়েছে এবং থাইল্যান্ডে সাতটি গ্রেপ্তার হয়েছে।
কেন ব্লকচেইন রেকর্ড ক্রিপ্টো প্রতারণার বিরুদ্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র হয়ে উঠেছে
এক্সচেঞ্জটি বর্ণনা করেছে কীভাবে ক্রিপ্টো অনেক ঐতিহ্যবাহী ব্যবস্থার তুলনায় অবৈধ অর্থপ্রবাহ আরও কার্যকরভাবে ট্র্যাক করতে তদন্তকারীদের সহায়তা করতে পারে। কোম্পানিটি ব্লকচেইনের স্থায়ী লেনদেন রেকর্ডকে ওয়ালেট, অ্যাকাউন্ট এবং নেটওয়ার্ক জুড়ে অর্থের গতিপথ অনুসরণের একটি টুল হিসেবে উল্লেখ করেছে। এই উপস্থাপনাটি সেই প্রচলিত ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করে যে ডিজিটাল সম্পদ মূলত আর্থিক অপরাধকে সক্ষম করে।
বৃহত্তর এই অভিযানে প্রতারণা ইকোসিস্টেম জুড়ে বড় ধরনের বিঘ্ন সৃষ্টি হয়েছে। Coinbase-এর মতে, ১৪ লাখেরও বেশি অ্যাকাউন্ট নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে, ৬৩টি গ্রেপ্তার করা হয়েছে, হাজার হাজার Starlink কিট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, এবং অপরাধলব্ধ সম্পদের কোটি কোটি ডলার ফ্রিজ করা হয়েছে। ফলাফলগুলো দেখায়, সমন্বিত চাপ একসঙ্গে যোগাযোগ, পেমেন্ট এবং অবকাঠামো—সব দিকেই প্রতারণা গোষ্ঠীগুলোকে আঘাত করতে পারে।
Coinbase লিখেছে:
“এই অপারেশন প্রমাণ করে যে কোনো একটি কোম্পানি বা সংস্থা একা কাজ করলে প্রতারকদের থামানো সম্ভব নয়।”
DOJ জানিয়েছে, ক্রিপ্টো বিনিয়োগ প্রতারণাজনিত ক্ষতি ২০২৩ সালে ৩.৯৬ বিলিয়ন ডলার থেকে ২০২৪ সালে ৫.৮ বিলিয়ন ডলারে বেড়েছে। ২০২৫ সালে রিপোর্টকৃত ক্ষতি ২৪% বেড়ে ৭.২ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি হয়েছে। বিভাগটি আরও উল্লেখ করেছে যে অনেক অপারেশন কম্বোডিয়া, লাওস এবং বার্মার কম্পাউন্ড থেকে পরিচালিত হয়, যেখানে পাচার হওয়া শ্রমিকদের বিদেশের ভুক্তভোগীদের প্রতারণা করতে বাধ্য করা হতে পারে।
