অভূতপূর্ব যুক্তরাষ্ট্র, চীন, দুবাইয়ের ক্রিপ্টো স্ক্যাম দমন অভিযানে ২৭৬ জন গ্রেফতার

মূল বিষয়গুলো:

• মার্কিন কর্তৃপক্ষ ২৭৬ সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তারে চীন ও দুবাইয়ের সঙ্গে “অভূতপূর্ব” সহযোগিতার কথা উল্লেখ করেছে।
• প্রতারণা স্কিমগুলোতে “পিগ-বুচারিং” কৌশল, ভুয়া প্ল্যাটফর্ম, এবং মানি লন্ডারিং ব্যবহার করে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে।
• এই ঘটনাটি দেখায়, কর্তৃপক্ষ কেবল পৃথক প্রতারকদের নয়, সীমান্তপারের ক্রিপ্টো প্রতারণা কার্যক্রমের পেছনের অবকাঠামোকেও লক্ষ্যবস্তু করছে।

বিশ্বজুড়ে ক্রিপ্টো স্ক্যাম দমন অভিযানে ২৭৬ জন গ্রেপ্তার

২৯ এপ্রিল, ২০২৬-এ, মার্কিন কর্তৃপক্ষ ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিয়োগ প্রতারণা কেন্দ্রগুলোর বিরুদ্ধে একটি বড় দমন অভিযানের ঘোষণা দেয়, যেগুলো নাকি ভুয়া বিনিয়োগ প্ল্যাটফর্ম এবং সামাজিক প্ররোচনার কৌশল ব্যবহার করে ভুক্তভোগীদের কাছ থেকে অর্থ হাতিয়ে নিয়েছিল। এই অভিযানে কমপক্ষে ২৭৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং কমপক্ষে নয়টি স্ক্যাম সেন্টার ভেঙে দেওয়া হয়। ঘটনাটি তুলে ধরে কীভাবে সংগঠিত প্রতারণা নেটওয়ার্কগুলো ভুক্তভোগীদের ক্রিপ্টো তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে সরিয়ে দিত।

এই আইনপ্রয়োগকারী অভিযানটি এমন স্ক্যাম সেন্টারগুলোকে ঘিরে ছিল, যেগুলো কথিতভাবে আমেরিকানদের লক্ষ্য করে প্রতারণামূলক ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিয়োগ প্রস্তাব দিত। মার্কিন বিচার বিভাগ (DOJ) বর্ণনা করেছে:

“এফবিআই, দুবাই পুলিশ ডিপার্টমেন্ট এবং চীনের জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয়ের মধ্যে অভূতপূর্ব সহযোগিতার ফলে কমপক্ষে ২৭৬ জনকে গ্রেপ্তার এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিয়োগ জালিয়াতি স্কিমের জন্য ব্যবহৃত কমপক্ষে নয়টি স্ক্যাম সেন্টার ভেঙে দেওয়া সম্ভব হয়েছে।”

DOJ আরও যোগ করেছে, “এই কেন্দ্রগুলো এমন আমেরিকানদের লক্ষ্য করেছিল যারা এ ধরনের স্কিমে কোটি কোটি ডলারের ক্ষতির শিকার হয়েছে।”

দুবাই কর্তৃপক্ষ ২৭৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে, যার মধ্যে সান ডিয়েগোতে অভিযুক্ত তিনজন আসামিও রয়েছে। থাইল্যান্ডের রয়্যাল থাই পুলিশ আরেকজন আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে। সান ডিয়েগোর মামলাগুলোতে থেট মিন ন্যি, উইলিয়াং আওয়াং, আন্দ্রেয়াস চন্দ্র, লিসা মারিয়াম এবং দুই পলাতকের নাম রয়েছে। প্রসিকিউটররা কথিত কর্মকাণ্ডকে কো থেট কোম্পানি, সান্দুও গ্রুপ এবং জায়ান্ট কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত করেছেন। স্কিমগুলো “পিগ-বুচারিং”-এর ওপর নির্ভর করত, যেখানে প্রতারকরা ভুয়া বন্ধুত্ব বা প্রেমের সম্পর্ক তৈরি করে পরে ভুক্তভোগীদের ভুয়া বিনিয়োগে ঠেলে দিত। ভুক্তভোগীদের অ্যাকাউন্ট খুলতে, ক্রিপ্টোকারেন্সি স্থানান্তর করতে, টাকা ধার করতে, ঋণ নিতে, এবং জমা বাড়াতে উৎসাহিত করা হতো। প্ল্যাটফর্মগুলোতে বিনিয়োগ কার্যক্রম দেখানো হতো বলে মনে হলেও, প্রসিকিউটরদের মতে সম্পদ পাঠানোর পর ভুক্তভোগীরা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলত। কর্তৃপক্ষ এফবিআই ইন্টারনেট ক্রাইম কমপ্লেইন্ট সেন্টারের রিপোর্ট, সাক্ষাৎকার, এবং আর্থিক নথির মাধ্যমে ভুক্তভোগীদের শনাক্ত করেছে।

কঠোর শাস্তির বিধানসহ অভিযোগে প্রকাশ পেল ক্রিপ্টো প্রতারণার কৌশল

কথিত প্রতারণার প্রক্রিয়াটি আবেগগত প্রভাব, মিথ্যা বিনিয়োগ দাবি, এবং দ্রুত অর্থ স্থানান্তরের ওপর কেন্দ্রীভূত ছিল। প্রতারকরা প্রস্তাবগুলোকে বিশ্বাসযোগ্য দেখাতে কথিত ক্রিপ্টোকারেন্সি রিটার্ন প্রচার করত। এরপর তারা ভুক্তভোগীদের এমন প্ল্যাটফর্মে সম্পদ পাঠাতে সাহায্য করত, যা ভুক্তভোগীরা জানত না যে ভুয়া। DOJ ব্যাখ্যা করেছে:

“ভুয়া প্ল্যাটফর্মগুলো ভুক্তভোগীদের তহবিল প্রতারকদের হাতে তুলে দিত, এরপর প্রতারকরা ভুক্তভোগীদের তহবিল অন্যান্য ক্রিপ্টোকারেন্সি অ্যাকাউন্টে—তাদের নিজেদের অ্যাকাউন্টসহ—লন্ডার করত।”

আসামিরা কথিতভাবে স্ক্যাম অপারেশনগুলোর ভেতরে ম্যানেজার, রিক্রুটার বা স্টাফ হিসেবে কাজ করত। কর্তৃপক্ষ জানায়, গ্রুপগুলো বিভিন্ন বিচারব্যবস্থার আওতায় কাজ করেছে এবং এতে কোটি কোটি ডলারের ক্ষতি হয়েছে। এফবিআই সান ডিয়েগো ২০২৫ সালে তদন্ত শুরু করে, যখন তারা স্ক্যাম কম্পাউন্ডের সঙ্গে যুক্ত কোম্পানি ও ব্যক্তিদের শনাক্ত করে। ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামের মূল প্রতিষ্ঠান Meta Platforms, Inc. তদন্তে ব্যবহৃত তথ্য সরবরাহ করেছে।

অভিযোগগুলোর মধ্যে রয়েছে ওয়্যার ফ্রড ষড়যন্ত্র এবং মানি লন্ডারিং ষড়যন্ত্র। প্রতিটি অভিযোগে সর্বোচ্চ ২০ বছরের কারাদণ্ড হতে পারে, এবং অভিযোগভেদে জরিমানা $250,000, $500,000, অথবা লাভ/ক্ষতির দ্বিগুণ পর্যন্ত হতে পারে। প্রসিকিউটররা থেট মিন ন্যি এবং এক পলাতক সহ-আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগপত্রে ফৌজদারি বাজেয়াপ্তকরণের (criminal forfeiture) দাবিও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এই অভিযানে এফবিআই, দুবাই পুলিশ, চীনের জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয়, থাইল্যান্ডের রয়্যাল থাই পুলিশ এবং অন্যান্য অংশীদাররা জড়িত ছিল। এটি এফবিআই সান ডিয়েগোর বৃহত্তর ক্রিপ্টো প্রতারণা-বিরোধী কাজের ধারাবাহিকতাও, যার মধ্যে অপারেশন লেভেল আপ রয়েছে—যার মাধ্যমে এপ্রিল ২০২৬ পর্যন্ত প্রায় ৯,০০০ ভুক্তভোগীকে সতর্ক করা হয়েছে এবং আনুমানিক $562 মিলিয়ন সাশ্রয় হয়েছে। ঘটনাটি দেখায়, আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাগুলো কেবল পৃথক প্রতারকদের নয়, ক্রিপ্টো প্রতারণার পেছনের অবকাঠামোকেও লক্ষ্য করছে।