زاك إكس بي تي يتهم كوكوين بإخفاء عملات رقمية مسروقة بقيمة 13 مليون دولار عن المحققين الألمان

ZachXBT يقول إن Kucoin "متواطئة"

نشر المحقق في مجال البلوك تشين، الذي يستخدم اسمًا مستعارًا، هجومًا مباشرًا على Kucoin في 22 مايو. كتب ZachXBT على X: "الفريق متواطئ ويسمح بتدفق الأنشطة غير المشروعة طالما أنها تدر رسومًا"، مشيرًا إلى أن سلطات إنفاذ القانون الألمانية لم تتمكن من الحصول على أي رد من البورصة. وأضاف أنه قد أثار هذه المخاوف علنًا من قبل، وأن الخيارات المتاحة له لإجبار البورصة على اتخاذ إجراء بدأت تنفد.

تستند هذه التهمة إلى سلسلة من الحوادث الموثقة، حيث كشف ZachXBT في وقت سابق من شهر أبريل عما وصفه بأنه غسيل أموال على نطاق واسع عبر البنية التحتية لـ Kucoin. تم استخدام تطبيق Ledger Live مزيف مدرج في متجر تطبيقات Mac من Apple لسرقة ما يقرب من 9.5 مليون دولار من أكثر من 50 ضحية (بين 7 و13 أبريل).

تم تحويل الأموال (التي شملت البيتكوين والإيثر والتروون والسولانا و XRP) بسرعة عبر أكثر من 150 عنوان إيداع تابع لـ Kucoin قبل أن تتدفق إلى خدمة خلط مركزية تسمى AudiA6. وبالمثل، تم توجيه عملية سرقة منفصلة بقيمة 3.5 مليون دولار من Bitcoin Depot عبر أكثر من 25 عنوانًا تابعًا لـ Kucoin قبل أيام قليلة فقط.

وقد قدر ZachXBT أن أكثر من 13 مليون دولار من الأموال المسروقة مؤخرًا قد تم تحويلها عبر Kucoin في غضون أسابيع قليلة، وهو رقم من شأنه أن يثير تساؤلات جدية حول عمليات الفحص الخاصة بمكافحة غسل الأموال (AML) التي تتبعها البورصة.

تفاقم مشاكل الامتثال لدى Kucoin عبر ولايات قضائية متعددة

تشير الإشارة إلى سلطات إنفاذ القانون الألمانية إلى وجود تحقيق جاري، ربما مرتبط بضحايا سرقات أبريل، رفضت Kucoin التعاون معه. وبدون تعاون البورصة، فإن قدرة المحققين على تتبع الأموال أو تجميد الأصول في الوقت المناسب محدودة.

تدهور الوضع التنظيمي لـ Kucoin عبر ولايات قضائية متعددة في عام 2026، حيث منعت هيئة الرقابة المالية النمساوية في وقت سابق من هذا العام Kucoin من قبول مستخدمين جدد من الاتحاد الأوروبي. وبعد ذلك، في مارس، أضافت وكالة الخدمات المالية اليابانية (FSA) البورصة إلى قائمتها للمشغلين غير المسجلين.

ومع ذلك، جاءت أكبر مشكلة قانونية للبورصة في الولايات المتحدة في عام 2024، عندما وجهت وزارة العدل (DOJ) تهمة إلى Kucoin بتشغيل نشاط تحويل أموال غير مرخص. وافقت Kucoin لاحقًا على تسوية قيمتها حوالي 300 مليون دولار لتسوية تلك التهم في يناير 2025.

بشكل منفصل، توصلت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) إلى تسوية عقوبة مدنية بقيمة 500,000 دولار مع الشركة الأم لـ Kucoin لتشغيلها كوسيط عقود آجلة غير مسجل.