وزارة الخزانة تستهدف قطاع العملات المشفرة في إيران وشبكة دفع عائدات النفط بقيمة 100 مليون دولار

مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) يفرض عقوبات على قطاع الأصول الرقمية الإيراني

تواجه شركات العملات المشفرة الأجنبية الآن مخاطر عقوبات أوسع نطاقًا عند التعامل مع أطراف مرتبطة بإيران في أعقاب الحملة الاقتصادية الأخيرة التي شنتها وزارة الخزانة. أطلقت وزارة الخزانة عملية «Economic Outcast» في 24 أغسطس، مستهدفةً ما يقرب من 60 كيانًا وفردًا وسفينة مرتبطة بشبكات إيران النووية والصاروخية والسيبرانية والنفطية.

وكتبت شركة «تشيناليزيس» (Chainalysis) المتخصصة في تحليلات البلوكشين:

"أحد العناصر الأكثر شمولاً في هذه الحزمة هو قرار قطاعي هو الأول من نوعه، والذي يسمح لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بفرض عقوبات على أي شخص في العالم يعمل في قطاع الأصول الرقمية الإيراني أو يدعمه."

وأضافت «تشيناليتيكس»: «استهدف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أيضًا الأفراد الذين يدعمون إيران من خلال المدفوعات التجارية التي تعتمد على العملات المشفرة والسرقة».

وقد وسّع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) نطاق سلطته بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902 ليشمل خمسة قطاعات اقتصادية إيرانية. ويشمل هذا القرار قطاع الأصول الرقمية الإيراني إلى جانب قطاعات الطيران والذهب والشحن والتكنولوجيا، مما يسمح لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية بفرض عقوبات على الأشخاص الذين يتبين أنهم يعملون في تلك القطاعات.

ويشكل هذا التصنيف امتدادًا لحملة إنفاذ كانت تركز سابقًا على منصات تداول ومعاملات محددة مرتبطة بأطراف إيرانية خاضعة للعقوبات. وقد فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عقوبات على أربع منصات تداول عملات مشفرة إيرانية كبرى في يونيو، بما في ذلك «نوبيتكس» (Nobitex)، التي تعاملت مع أكثر من نصف تدفقات الأصول الرقمية إلى إيران خلال عام 2025، وفقًا لوزارة الخزانة.

شبكة عملات رقمية بقيمة 100 مليون دولار تدعم مبيعات النفط الإيراني

تستهدف الحزمة الأخيرة المواطن الأوكراني إيفان أوبوخوف، وهو وسيط مقيم في الإمارات العربية المتحدة متهم بتسهيل شحنات النفط لصالح الجيش الإيراني ووكلائه. منذ عام 2023، قام أوبوخوف بمعالجة مدفوعات بالعملات المشفرة تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار لدعم مبيعات النفط لصالح «قوة القدس» التابعة للحرس الثوري الإسلامي، وفقًا لوزارة الخزانة وشركة Chainalysis.

تلقى مقدمو الخدمات البحرية إرشادات محدثة بشأن المطالب الإيرانية برسوم العبور عبر مضيق هرمز، في تعديل لتنبيه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) الذي صدر لأول مرة في 1 مايو. وتواجه الشركات خطر التعرض لعقوبات حتى في حالة عدم تبادل الأموال، وذلك بمجرد قبولها للتأمين أو الاستجابة لمطالب ضمانات المرور الآمن الصادرة عن ثلاث هيئات إيرانية مدرجة على القائمة منذ مايو.

ويمكن أن تتخذ رسوم العبور المطلوبة أي شكل، بما في ذلك العملات التقليدية، أو الأصول الرقمية، أو المقايضات غير الرسمية، أو التبرعات الموجهة إلى الجمعيات الخيرية الإيرانية وحسابات السفارات. وقد وصفت «تشيناليزيس» سابقًا رسوم العبور الإيرانية بالعملات المشفرة عبر مضيق هرمز بأنها علامة فارقة محتملة في تبني الدولة للعملات المشفرة، حيث من المتوقع أن تلعب العملات المستقرة دورًا أكبر من البيتكوين في المعاملات ذات الحجم الكبير.

العمليات الإلكترونية الإيرانية تترك آثاراً في العملات المشفرة

كما أدرجت مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) مجموعة تجسس إلكتروني داخل وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية (MOIS) لتورطها في اختراق البنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة نيابة عن النظام. تم حظر محافظ البيتكوين والإيثريوم وترون الخاصة بزعيم المجموعة المشارك بهزاد ميسري والعضو كيفان فايز غاره بلاغ، إلى جانب عناوين البيتكوين والإيثر الخاصة بالعضو أرمان كاهزاديان.

ووفقًا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، تصرف بعض أعضاء المجموعة أيضًا لمصلحتهم الشخصية، في حين تتبعت شركة Chainalysis دفعة فدية وصلت مباشرةً إلى أحد العناوين التي فُرضت عليها عقوبات مؤخرًا. أرسل بلاغ إيداعات بالعملات المشفرة إلى ما لا يقل عن مزودي استضافة محصنين اثنين، وهي بنية تحتية يعتمد عليها المخترقون المجرمون والمخترقون المدعومون من الدولة.

وقد أوردت لائحة اتهام بديلة تم الكشف عنها في 18 أغسطس أسماء 17 عضوًا من معهد «مابنا» (Mabna Institute)، وهو عملية قرصنة مأجورة مقرها إيران، كمتهمين، وقد أدرجت مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أربعة منهم في قائمة العقوبات في 24 أغسطس. يصف المستند تورط عدة متهمين المزعوم في اختراق شبكة HBO عام 2017، في حين وُجهت إلى ميسري تهمة منفصلة بمحاولة ابتزاز الشركة للحصول على ما يقارب 6 ملايين دولار من عملة البيتكوين.

تأتي هذه العقوبات في أعقاب إجراءات سابقة شملت أحجامًا أكبر بكثير من العملات المشفرة المرتبطة بإيران. وكان وزير الخزانة سكوت بيسنت قد صرح في مايو بأن الحكومة صادرت ما يقارب مليار دولار من العملات المشفرة المرتبطة بإيران من خلال حملة أوسع نطاقًا استهدفت المحافظ الخاضعة للعقوبات، وعائدات النفط، والشبكات المالية المرتبطة بالحكومة الإيرانية والحرس الثوري الإيراني.

وأشارت شركة Chainalysis إلى توسع نطاق العقوبات قائلة:

"لأول مرة، صنفت مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) الأصول الرقمية كقطاع من قطاعات الاقتصاد الإيراني يخضع لعقوبات ثانوية بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902. وهذا يعني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) يمكنه الآن فرض عقوبات على أي شخص أجنبي، في أي مكان في العالم، يعمل في قطاع الأصول الرقمية الإيراني أو يقدم الدعم له، مما يوسع نطاق التعرض للعقوبات الثانوية بالنسبة لشركات العملات المشفرة العالمية."

تسمح سجلات البلوكشين العامة للمحققين بتتبع التحويلات بين العناوين حتى في حالة عدم تحديد هوية أصحاب المحافظ على الفور. يعرض مستكشف البلوكشين المعاملات والعناوين والأرصدة وسجلات التحويلات، مما يساعد المحققين وفرق الامتثال على تحديد التعرض للمخاطر بعد أن تربط السلطات محافظًا معينة بأطراف خاضعة للعقوبات.