كارلوس إريك فاسكيز غونزاليس، وهو مواطن مكسيكي عمل مع كارتل خاليسكو نويفا خينيراثيون، أقرّ بالذنب بتهم غسل الأموال المرتبطة بالاتجار بالمخدرات في الولايات المتحدة والمكسيك. وقد استخدم فاسكيز غونزاليس العملات المشفّرة في هذه الجرائم.
وزارة العدل تُسقط وسيط كارتل في مخطط لغسل الأموال بالعملات المشفّرة بقيمة 4 ملايين دولار
بقلم
مشاركة
أبرز النقاط
- أقرّ وسيط تابع لكارتل بالذنب في غسل 4 ملايين دولار عبر العملات المشفّرة، ويواجه عقوبة قد تصل إلى 20 عامًا سجنًا.
- قام الوسيط بمقايضة ودائع العملات المشفّرة بدولارات عبر الحدود، ما مكّن الكارتلات من الالتفاف على السلطات.
- يدعم هذا الحكم الصادر عن وزارة العدل مبادرة فريق عمل جديدة، ويصعّد حملة الولايات المتحدة على كارتلات العملات المشفّرة.
زعيم مخدرات مكسيكي يعترف بالمشاركة في مخطط لغسل الأموال بالعملات المشفّرة بقيمة 4 ملايين دولار
تمت ملاحقة وسيط كبير دعم أنشطة غسل الأموال التابعة للكارتل المكسيكي بين الولايات المتحدة والمكسيك.
أعلنت وزارة العدل الأمريكية يوم الجمعة أن كارلوس إريك فاسكيز غونزاليس، وهو مواطن مكسيكي، قد أقرّ بالذنب في جرائم غسل الأموال من عائدات أنشطة الاتجار بالمخدرات بعد تسليمه من المكسيك في أكتوبر.
وكشفت وزارة العدل أن فاسكيز غونزاليس كان وسيطًا رئيسيًا لوسطاء أموال لم تُكشف هوياتهم، كانوا يودعون عائدات مبيعات المخدرات في محفظة عملات مشفّرة كانت تحت حراسته. ونقل فاسكيز غونزاليس هذه الأموال لغسلها، إذ كان يستبدل الأصول المشفّرة بدولارات في المكسيك ويعيدها إلى وسطاء الأموال أنفسهم، لكن على الجانب الآخر من الحدود.
وبينما لم يُسمِّ البيان الصحفي المنظمة المتورطة في عمليات تسليم واستلام النقد هذه، فإن تقارير تربطه بمنظمة كارتل خاليسكو نويفا خينيراثيون (CJNG) الإجرامية، التي كان يقودها نيميسيو روبين أوسيغويرا ثيرفانتس، المعروف باسم “إل مينتشو”، والذي قُتل في عملية مشتركة في فبراير.
تلقى فاسكيز غونزاليس ودائع بنحو 4 ملايين دولار من هؤلاء الوسطاء، وقَبِل عمولة قدرها 40 ألف دولار مقابل مشاركته في المخطط.
وبإقراره بالذنب، يواجه فاسكيز غونزاليس عقوبة قد تصل إلى 20 عامًا سجنًا، وسيتم الإعلان عن الحكم في 17 ديسمبر.
وشددت وزارة العدل على أن هذه الملاحقة القضائية كانت جزءًا من مبادرة فريق عمل الأمن الداخلي التي أُنشئت بموجب الأمر التنفيذي للرئيس ترامب بعنوان “حماية الشعب الأمريكي من الغزو”، والمكرّسة “للقضاء على الكارتلات الإجرامية، والعصابات الأجنبية، والمنظمات الإجرامية العابرة للحدود، وشبكات تهريب البشر والاتجار بهم.”
وتأتي الملاحقة وإقرار فاسكيز غونزاليس بالذنب في وقت كانت فيه الحكومة الأمريكية تسعى إلى تتبع الصلة بين العملات المشفّرة والكارتلات الإجرامية.
في مايو، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عقوبات على 12 فردًا وشركتين يُزعم أنهم أدّوا الوظائف نفسها التي قام بها فاسكيز غونزاليس، إذ عملوا كوسطاء ماليين لغسل الأموال لصالح كارتل سينالوا.
وفي يوليو، صادرت إدارة مكافحة المخدرات (DEA) 10 ملايين دولار من العملات المشفّرة ناتجة عن عمليات الاتجار بالمخدرات التابعة لكارتل سينالوا.
تمت ترجمة هذه المقالة من الإنجليزية باستخدام الذكاء الاصطناعي. النسخة الإنجليزية الأصلية هي المصدر الموثوق؛ وقد تحتوي الترجمات الآلية على أخطاء، لا سيما في المصطلحات القانونية والتنظيمية.
