لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) تتحرك لرفع القيود المفروضة على «جيميني» في قضية ترى اللجنة أنها لا ينبغي أن تكون موجودة

مراجعة لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) لقضية Gemini تعيد تشكيل إنفاذ قوانين العملات المشفرة

رفعت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) جهودها لإلغاء أجزاء من قضية Gemini إلى المحكمة الفيدرالية في 27 مايو، وانضمت إلى الشركة في طلب لإزالة القيود المتبقية المرتبطة بالإجراء طويل الأمد ضد Gemini Trust Company LLC. وطلبت الوكالة من المحكمة إلغاء الأحكام المستقبلية المرتبطة بأمر موافقة صادر في يناير 2025 بعد أن خلصت إلى أن الشكوى الأصلية ما كان ينبغي تقديمها بموجب المعايير الحالية.

وقالت الوكالة الفيدرالية إن المراجعة شملت تاريخ التحقيق، واستراتيجية التقاضي، وسجل الأدلة، والتغييرات الأوسع نطاقًا في سياسة إنفاذ الأصول الرقمية عبر الوكالات الحكومية. بدأت القضية في يونيو 2022 في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، وتركزت على مزاعم بأن جيميني أدلت ببيانات كاذبة أو مضللة خلال عملية تسجيل مرتبطة بمنتج عقود بيتكوين الآجلة. وذكرت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) أن جيميني قد سددت بالفعل الغرامة المالية المدنية البالغة 5 ملايين دولار بموجب التسوية، ولم يتبق سوى الأحكام المستقبلية لأمر الموافقة لتنظر فيها المحكمة. وصرحت الهيئة التنظيمية:

"خلصت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) إلى أنه ما كان ينبغي تقديم الشكوى — ولما تم تقديمها بموجب معايير الإنفاذ الحالية."

كما أوضحت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) عدة مخاوف داخلية تم الكشف عنها أثناء المراجعة، بما في ذلك تساؤلات حول مصداقية الشهود، والتعامل مع الأدلة، وسير الدعوى. وقالت الوكالة إن الشكوى اعتمدت بشكل كبير على رواية أحد المبلغين عن المخالفات التي تم اعتبارها بالفعل تفتقر إلى المصداقية. كما ذكر موظفو اللجنة أن الأدلة الداعمة التي طلبها أحد أعضاء اللجنة تم حجبها قبل أن تصوت الوكالة على الشكوى. كما أشارت الدعوى إلى مخاوف من أن محامي الدعوى منع الوصول إلى المعلومات التي اعتبرتها جيميني ضرورية للدفاع عنها، بينما أكد على امتياز عملية التداول أثناء نزاعات الكشف عن الأدلة.

تدير شركة Gemini Trust Company LLC بورصة العملات المشفرة Gemini التي أسسها كاميرون وتايلر وينكلفوس، اللذان أطلقا المنصة في عام 2014 كسوق أصول رقمية خاضعة للتنظيم للمستخدمين في الولايات المتحدة. وقد وضعت الشركة نفسها كشركة عملات مشفرة تركز على الامتثال وحصلت على ترخيص ائتماني من نيويورك من خلال وزارة الخدمات المالية بولاية نيويورك، مما يسمح لها بتقديم خدمات الحفظ والتداول تحت إشراف البنوك بالولاية.

التنسيق بين SEC و CFTC يغير مسار الإشراف على العملات المشفرة

أدت التغييرات الأوسع نطاقًا في السياسة الفيدرالية إلى تفضيل الإشراف المنسق بشكل متزايد وتقليل التجزئة التنظيمية للأصول الرقمية. في مارس، وقعت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) مذكرة تفاهم جديدة تهدف إلى تنسيق الإشراف على العملات المشفرة، وتبسيط الرقابة، والحد من إجراءات الإنفاذ المكررة عبر الوكالات. سلطت المبادرة الضوء بشكل خاص على الأصول الرقمية والتقنيات المالية الناشئة كمجالات ذات أولوية للتنسيق المشترك.

بعد مراجعة شروط التسوية الخاصة بـ Gemini والقيود المحتملة المتبقية، صرحت الهيئة التنظيمية بما يلي:

"قررت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) أن الاستمرار في إنفاذ الأحكام المحتملة لأمر الموافقة لا يخدم مهمة اللجنة ولا المصلحة العامة."

تشير الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) أيضًا إلى استراتيجية إنفاذ منقحة تركز على التعاون والشفافية وتقليص استخدام الإجراءات العقابية. في 19 مايو، أصدرت الوكالة إرشادات محدثة تشرح كيف يمكن للشركات الحصول على تقدير للتعاون أو إعفاءات محتملة بعد الإبلاغ الذاتي وجهود الإصلاح. ووصفت الوكالة هذه السياسة بأنها جزء من جهد أوسع لتبسيط ممارسات الإنفاذ مع تعزيز حماية نزاهة السوق.

قد تصبح قضية جيميني نقطة مرجعية للنزاعات المستقبلية المتعلقة بالعملات المشفرة التي تشمل الوكالات الفيدرالية وشركات الأصول الرقمية. يطلب الطلب المشترك من المحكمة إزالة القيود المتبقية المرتبطة بالتسوية، بحجة أن الاستمرار في التنفيذ لم يعد يخدم المصلحة العامة أو مهمة الوكالة. قد يؤثر هذا التغيير على الدعاوى القضائية المعلقة والمستقبلية المتعلقة بالعملات المشفرة في الولايات المتحدة.