لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت لمراقبة أسواق العملات المشفرة وأسواق التنبؤات، حسبما صرح رئيس اللجنة أمام الكونغرس

النقاط الرئيسية:

• أكد رئيس لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) مايكل سيليج أن الوكالة تستخدم الذكاء الاصطناعي وأدوات الأتمتة لمراقبة الأسواق مع تخفيض عدد الموظفين بنسبة 20% منذ السنة المالية 2024.
• أفادت التقارير أن ستة حسابات في Polymarket حققت أرباحًا بقيمة 1.2 مليون دولار من المراهنة على الضربات الأمريكية لإيران قبل ساعات من العملية التي جرت في 28 فبراير، مما أثار مخاوف بشأن التداول بناءً على معلومات داخلية.
• ووصف سيليج التشريع الحزبي المشترك بشأن هيكل سوق العملات المشفرة بموجب قانون Clarity Act بأنه ضروري، وحث الكونغرس على إرسال مشروع القانون إلى مكتب الرئيس في عام 2025.

سليج يصف قانون Clarity Act بأنه ضروري في الوقت الذي تواجه فيه لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ضغوطًا من الكونغرس بسبب مخاوف من التداول بناءً على معلومات داخلية في Polymarket

أدلى الرئيس مايكل سيليج، الذي أدى اليمين الدستورية قبل حوالي 100 يوم من جلسة الاستماع، بشهادته بأن لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) قد أذنت باستخدام Microsoft 365 Copilot بين موظفيها وتقوم ببناء أنظمة مراقبة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للكشف عن الاحتيال والتلاعب بالسوق والتداول بناءً على معلومات داخلية. انخفض عدد موظفي الوكالة من 708 موظف بدوام كامل في نهاية السنة المالية 2024 إلى حوالي 543 موظف، بانخفاض يزيد عن 20%. دافع سيليج عن التخفيضات، قائلاً للجنة إن الوكالة تعمل بكفاءة أكثر من أي وقت مضى.

ردت العضوة البارزة أنجي كريج من مينيسوتا مباشرة. جادلت كريج بأن لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) لا يمكنها الإشراف بشكل كافٍ على تداول السلع الرقمية وأسواق التنبؤات بمستويات التوظيف التي تقل عما طلبته إدارة ترامب الأولى نفسها. ودعت إلى تمويل الوكالة بالكامل وقالت إن الكونغرس لم يقصد أبدًا أن يدير مفوض واحد لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) بمفرده. سليج هو حاليًا المفوض الوحيد في المنصب، مع وجود أربعة مقاعد شاغرة.

استجوب العديد من الأعضاء سليج بشأن نمط من الصفقات التي تمت في توقيت مناسب على Polymarket و Kalshi ومنصات أخرى مرتبطة بإجراءات حكومية حساسة. وأشار النائب جيم ماكغفرن من ماساتشوستس إلى ما يقرب من 500 مليون دولار من عقود النفط والأسهم الآجلة التي تم وضعها قبل أن ينشر الرئيس ترامب على Truth Social في الساعة 7:04 صباحًا يوم 23 مارس أن الولايات المتحدة بدأت محادثات وقف إطلاق النار مع إيران. وأشارت النائبة أبريل ماكلين ديلاني وآخرون إلى تقرير لرويترز يفيد بأن ستة حسابات تم إنشاؤها حديثًا على منصة Polymarket حققت أرباحًا تقدر بنحو 1.2 مليون دولار من المراهنة على وقوع غارات جوية أمريكية على إيران، حيث تم تمويل تلك الحسابات في غضون 24 ساعة من الغارات.

كرر سيليج سياسة عدم التسامح مطلقًا مع التداول بناءً على معلومات داخلية طوال الجلسة، لكنه رفض تأكيد أو نفي ما إذا كانت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) تحقق في أي صفقات محددة، قائلاً إن القيام بذلك قد يعرض التحقيقات الجارية للخطر. وقال إن قسم الإنفاذ بالوكالة، بقيادة ديفيد ميلر، الضابط السابق في وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) والمدعي العام للمنطقة الجنوبية في نيويورك، يعمل بنشاط على تعيين موظفين جدد.

فيما يتعلق بالأصول الرقمية، أعرب سيليج عن دعمه القوي لقانون CLARITY، وهو تشريع من الحزبين بشأن هيكل سوق العملات المشفرة تقدمت به هذه اللجنة. وأخبر الأعضاء أن مشروع القانون ضروري لإنهاء سنوات من الغموض التنظيمي الذي دفع المطورين والمبتكرين إلى الخارج. وقال إن لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) قد وقعتا بالفعل على تفسير مشترك يوضح أي الأصول المشفرة تعتبر أوراقًا مالية وأيها تعتبر سلعًا. كما أبرمت الوكالتان مذكرة تفاهم لتنسيق المراقبة وتبادل المعلومات ووضع القواعد.
تناول سيليج أسواق التنبؤات باستفاضة. أصدرت الوكالة إشعارًا مسبقًا بوضع قواعد مقترحة في مارس 2025 تطلب فيه تعليقات الجمهور حول كيفية تنظيم عقود الأحداث، وهي مشتقات يتم تداولها في البورصات المسجلة. وأخبر اللجنة أن لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) لم تسمح بعقود مرتبطة بالحرب أو الإرهاب أو الاغتيال على منصاتها الخاضعة للتنظيم، لكنه رفض الحكم مسبقًا على نتيجة عملية وضع القواعد. جادل العديد من الديمقراطيين، بما في ذلك النائب جيم كوستا من كاليفورنيا والنائبة تيريزا ليجر فرنانديز من نيو مكسيكو، بأن عقود الرياضة في أسواق التنبؤات تقوض بشكل مباشر اتفاقيات المقامرة القبلية وسيادة الولاية.

وأعرب النائب أوستن سكوت من جورجيا عن مخاوفه بشأن منصات التبادل اللامركزية (DEX) مثل Hyperliquid، التي تدرج عقودًا دائمة على النفط الخام دون أموال منفصلة أو مراقبة للسوق أو إشراف أمريكي. وقال سكوت إن أحجام التداول على تلك المنصات قد تصل إلى 200 ألف أمر في الثانية ويمكن أن تؤثر على أسعار البنزين المحلية. وقال سيليج إن لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) تراقب تلك الأسواق الخارجية وتريد إعادة تلك الأنشطة إلى نطاق التنظيم المحلي.

وأخبر سليج اللجنة أن الوكالة اتخذت أيضًا خطوات لتوضيح معاملة رأس المال للعملات المستقرة للدفع، وأصدرت توجيهات بشأن الضمانات الرمزية، وحددت الالتزامات لمطوري البرمجيات المقيمين في الولايات المتحدة الذين يعتمدون على البنية التحتية للبلوك تشين. ووصف التشريع بأنه السبيل الوحيد لتأمين تلك الحماية على المدى الطويل ضد أي تراجع إداري في المستقبل.

تناولت الجلسة أيضًا ارتفاع أسعار الأسمدة، والمخاوف بشأن نماذج التداول على مدار 24 ساعة لعقود السلع الزراعية، واستقرار تمويل صندوق المبلغين التابع للجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، ودفع العديد من الأعضاء لتقنين خطابات عدم اتخاذ إجراء الحالية التي تحمي خطط المعاشات التقاعدية للكنائس والهبات الجامعية من متطلبات تسجيل مشغلي صناديق السلع.

واختتم رئيس اللجنة جي تي طومسون من ولاية بنسلفانيا الجلسة بالقول إنه سيقوم هو وكريغ بإرسال خطاب إلى البيت الأبيض يحثان فيه على الترشيح الفوري لأفراد مؤهلين لملء جميع المقاعد الأربعة الشاغرة في اللجنة على أساس حزبي. وسيظل سجل الجلسة مفتوحاً لمدة 10 أيام.