شرطة تايلاند تحصل على بيانات تتبع أموال كازينو عملات مشفرة من 3 بورصات

جدل بين الإدارات

قال اللواء سيريوات ديفو، نائب المفتش العام المكلف بالشرطة الإلكترونية التايلاندية، للصحفيين يوم الاثنين إن الشرطة تلقت بيانات تتبع الأموال من ثلاث بورصات للأصول الرقمية تظهر تدفقات مرتبطة بموقع Shuffle.com. ولم يذكر اسم المنصة. وقال سيريوات إن المسؤولين اجتمعوا صباح ذلك اليوم للتخطيط للخطوات التالية، وإن عملية أمنية ستتبع ذلك بالتأكيد، مضيفًا أنه تم تشكيل 80 فريقًا من فرق العمل المخصصة لهذه القضية.

وقال سيريوات إن القضية أكثر تعقيدًا من قضايا مواقع المقامرة غير القانونية النموذجية، التي تتلقى الإيداعات عبر حسابات بنكية تايلاندية. ومنصة Shuffle مسجلة في كوراساو وتعمل بالعملات المشفرة، حيث يقوم اللاعبون بتحويل العملات المشفرة إلى الرمز المميز الخاص بالمنصة للمراهنة.

ونظرًا لوجود المشغل في الخارج، تعتمد الشرطة على المادة 5 من القانون الجنائي، التي قال إنها تغطي الجرائم المرتكبة خارج تايلاند والتي تؤثر على البلاد، ويجب أولًا بناء قضايا ضد اللاعبين في تايلاند قبل الانتقال إلى المشغل، على حد قوله. ونفى أن تكون الشرطة قد أهملت القضية، وقال إن التحقيق كان جاريًا قبل أن يلفت انتباه وسائل الإعلام.

وجاء هذا الإحاطة في أعقاب جلسة استماع عقدتها لجنة الشؤون القانونية والعدالة وحقوق الإنسان بمجلس النواب في 29 أكتوبر، حيث استفسر الأعضاء عن سبب عدم اتخاذ الشرطة إجراءات بشأن بيانات المعاملات التي كانت بحوزتها بالفعل. وقال رئيس اللجنة رانجسيمان روم إن شركة «جلف باينانس» (Gulf Binance)، وهي المشروع المشترك بين «باينانس» و«جلف إنيرجي» (Gulf Energy) الذي يدير منصة «باينانس تي إتش» (Binance TH)، عثرت على محفظتين مرتبطتين بـ 44 شخصًا قاموا بتحويل حوالي 113 ألف دولار (3.8 مليون بات) من وإلى منصة «شوفل» (Shuffle) في أكثر من 400 معاملة.

وقال النائب السابق عن الحزب الديمقراطي سيريشوك سوفا، الذي كان أول من أثار مزاعم تتبع مسار الأموال، إن الشرطة أبلغت اللجنة أن أربعة من أصل تسعة مشغلي أصول رقمية تايلانديين لديهم روابط على السلسلة مع «شوفل»، بما في ذلك «بيتكوب» و«ماكسبيت» و«باينانس تي إتش». وشدد على أن هذه الروابط لا تعني أن البورصات قد ارتكبت أي مخالفة.

وتدرس إدارة التحقيقات الخاصة ما إذا كانت ستتعامل مع Shuffle كقضية خاصة، وتخطط لإشراك هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية هذا الأسبوع. وأعلنت وزارة الاقتصاد والمجتمع الرقمي في 9 أكتوبر أنها حجبت موقع Shuffle.com على مستوى البلاد. كما لفتت القضية انتباه الأوساط السياسية بعد تقارير أفادت بأن زوج النائبة البرلمانية عن حزب بومجايثاي، سوتشادا زانغ ثينساب، يمتلك حصة في الشركة التي تدير موقع Shuffle. وذكرت في 16 أكتوبر أنه يمتلك 1% فقط من شركة مسجلة قانونياً في الخارج، وأنه لا توجد أدلة مالية تربطهما بشبكات الاحتيال أو الجريمة العابرة للحدود، وفقاً لما أوردته MGR Online. ولم يحضر أي منهما جلسة الاستماع التي عُقدت في 29 أكتوبر.

تأتي قضية «شوفل» في الوقت الذي تشدد فيه تايلاند الرقابة على تدفقات العملات المشفرة. وقد بدأ البنك المركزي في رصد المعاملات الكبيرة بعملة USDT التي قد تتجنب إجراءات التحقق من الامتثال في وقت سابق من هذا العام، كما ألقت الشرطة مؤخرًا القبض على مواطن صيني متهم بإدارة شبكة لغسل أموال العملات المشفرة بقيمة 74 مليون دولار. ولم ترد «شوفل» علنًا على تصريحات الشرطة حتى وقت كتابة هذا التقرير، استنادًا إلى التقارير المتاحة.