"كوينبيز" تجمد 3 ملايين دولار من العملات المشفرة في إطار حملة مكافحة الاحتيال التي تستهدف شبكات الاحتيال العالمية

كيف ينسجم تجميد Coinbase لمبلغ 3 ملايين دولار مع حملة وزارة العدل الأوسع نطاقًا لمكافحة الاحتيال

أعلنت بورصة العملات المشفرة Coinbase (Nasdaq: COIN) في 3 يونيو أنها جمدت أكثر من 3 ملايين دولار من الأصول المشفرة المرتبطة بشبكات الاحتيال الإجرامية في جنوب شرق آسيا. جاءت هذه الخطوة من خلال فرقة العمل التابعة لمركز مكافحة الاحتيال بوزارة العدل الأمريكية (DOJ)، حيث شاركت شركات Apple وGoogle وMeta وMicrosoft وCoinbase وStarlink التابعة لشركة Spacex ضمن المشاركين من القطاع الخاص في هذه العملية الأوسع نطاقًا.

ركزت العملية على العصابات المرتبطة بعمليات الاحتيال العاطفي، والاحتيال الاستثماري، ومجمعات الاحتيال المتعلقة بالعمل القسري. استهدفت تلك الشبكات ضحايا في جميع أنحاء العالم واستخدمت حسابات عبر الإنترنت وقنوات مالية وبنية تحتية مادية للحفاظ على نشاطها.

وقد صاغت الشركة دورها كجزء من جهد أوسع نطاقًا لإزالة الجهات الفاعلة السيئة من عالم العملات المشفرة مع الحفاظ على الاستخدامات المالية المشروعة لسلسلة الكتل. وكتبت شركة العملات المشفرة:

"جمدت Coinbase أكثر من 3 ملايين دولار من أصول العملات المشفرة المرتبطة مباشرة بهذه الشبكات الإجرامية."

وأوضحت وزارة العدل أن النتائج جاءت من "أسبوع التعطيل"، وهي مبادرة منسقة عُقدت في واشنطن في الفترة من 18 إلى 21 مايو. ومن بين المشاركين الآخرين من القطاع الخاص: Silent Push وTRM Labs وZenlayer.

وشملت السلطات المشاركة مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) والخدمة السرية و HSI والشرطة الفيدرالية الأسترالية والمركز الكندي لمكافحة الاحتيال والشرطة النيوزيلندية والشرطة الملكية التايلاندية والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة.

أدت هذه الجهود إلى تعطيل أكثر من 1.4 مليون حساب، وتجميد أكثر من 3.8 مليون دولار من العملات المشفرة، ووقف الأنشطة الشبكية الخبيثة، وإغلاق الخوادم، وإحالة قضايا للتحقيق، واعتقال سبعة أشخاص في تايلاند.

لماذا أصبحت سجلات البلوك تشين سلاحًا رئيسيًا لمكافحة الاحتيال في مجال العملات المشفرة

وصفت البورصة كيف يمكن للعملات المشفرة أن تساعد المحققين في تتبع التمويل غير المشروع بشكل أكثر فعالية من العديد من الأنظمة التقليدية. وأشارت الشركة إلى سجل المعاملات الدائم في بلوكتشين كأداة لتتبع الأموال عبر المحافظ والحسابات والشبكات. ويشكل هذا الإطار تحديًا للرأي السائد بأن الأصول الرقمية تتيح بشكل أساسي ارتكاب الجرائم المالية.
أحدثت العملية الأوسع نطاقًا اضطرابًا كبيرًا في النظام البيئي للاحتيال. وفقًا لـ Coinbase، تم تعطيل أكثر من 1.4 مليون حساب، واعتقال 63 شخصًا، وإلغاء آلاف مجموعات Starlink، وتجميد ملايين الدولارات من الأصول الإجرامية. تظهر النتائج كيف يمكن للضغط المنسق أن يضرب مجموعات الاحتيال عبر الاتصالات والمدفوعات والبنية التحتية في آن واحد.

كتبت Coinbase:

"هذه العملية دليل على أنه لا يمكن إيقاف المحتالين من قبل أي شركة أو وكالة تعمل بمفردها."

وأشارت وزارة العدل الأمريكية إلى أن خسائر الاحتيال في مجال الاستثمار في العملات المشفرة ارتفعت من 3.96 مليار دولار في عام 2023 إلى 5.8 مليار دولار في عام 2024. وارتفعت الخسائر المبلغ عنها بنسبة 24% في عام 2025 لتصل إلى أكثر من 7.2 مليار دولار. كما أبرزت الوزارة أن العديد من العمليات تتم من مجمعات في كمبوديا ولاوس وبورما، حيث قد يُجبر العمال المتجر بهم على الاحتيال على الضحايا في الخارج.