الرئيس التنفيذي لمنصة تداول العملات المشفرة البولندية «زونداكريبتو» يفر إلى إسرائيل مع تزايد حدة التحقيق في قضية احتيال بقيمة 97 مليون دولار

النقاط الرئيسية:

• أطلق المدعون العامون البولنديون تحقيقًا في قضية احتيال ضد Zondacrypto، وحددوا خسائر تبلغ 350 مليون زلوتي بولندي (97 مليون دولار) على الأقل، مما أثر على ما يصل إلى 30,000 مستخدم.
• يُقال إن الرئيس التنفيذي Przemysław Kral موجود في إسرائيل، حيث قد تمنع جنسيته تسليمه، لأن إسرائيل لا تسلم مواطنيها.
• أكدت آخر تصريحات كرال العلنية وجود 4,500 بيتكوين في محفظة باردة لا يمكن الوصول إليها قبل أن يختفي عن الأنظار.

ثقب أسود بقيمة 97 مليون دولار ورئيس تنفيذي بعيد المنال

كانت Zondacrypto من بين أكبر منصات تداول العملات المشفرة في بولندا قبل أن تكشف سلسلة من الإفصاحات عن مشاكل عميقة في الاحتياطي والحوكمة في المنصة.

في آخر بيان عام موثق له، أكد كرال أن محفظة باردة تحتوي على 4,500 بيتكوين أصبحت غير قابلة للوصول. ولم يصدر أي بيان عام منذ ذلك الحين، وتشير تقارير من وسائل الإعلام البولندية Onet إلى أن كرال موجود في إسرائيل منذ حوالي أسبوع. وأكدت السلطات البولندية أنه يحمل الجنسية الإسرائيلية، وهو عامل يعقد بشكل كبير أي محاولة لتسليمه.

ليس لدى بولندا سجل حافل في تسليم الأفراد من إسرائيل. والأهم من ذلك، أن إسرائيل لا تسلم مواطنيها بموجب القانون الإسرائيلي. أقر نائب وزير الداخلية البولندي تشيسلاف مروتشيك بهذه التعقيدات بشكل مباشر، حيث صرح علنًا بأن بولندا ليس لديها خبرة في التعامل مع طلبات التسليم من هذا النوع.

حجم الضرر المحتمل كبير

حدد المدعون العامون الخسائر بما لا يقل عن 350 مليون زلوتي بولندي، أي ما يعادل حوالي 100 مليون دولار. كما أكد رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك أن ما يصل إلى 30,000 مستخدم لـ Zondacrypto قد يكونوا قد تأثروا، مقارناً القضية بالفضائح المالية الكبرى التي شهدتها بولندا في الماضي.

تم تحديد مئات الضحايا المحتملين مع توسع نطاق التحقيق، حيث لا يزال عدم إمكانية الوصول إلى محفظة البيتكوين الباردة محورًا رئيسيًا في التحقيق. لم يتم تقديم جدول زمني رسمي بشأن متى أو ما إذا كان المستخدمون سيتمكنون من الوصول إلى أموالهم.
لم تصدر Zondacrypto أي بيان عام يتناول التحقيق الجنائي أو رحيل كرال المبلغ عنه منذ آخر بيان معروف له.

يأتي هذا الانهيار متبعًا نمطًا شوهد في حالات فشل منصات تداول أخرى، حيث بمجرد الكشف عن عجز في الاحتياطيات، يصبح من الصعب الوصول إلى المسؤولين التنفيذيين، ويُترك المستخدمون مع سبل انتصاف قانونية محدودة عبر الولايات القضائية (كما شوهد في أعقاب انهيار FTX). لم تؤكد السلطات البولندية ما إذا كان قد تم إصدار مذكرة توقيف دولية أو نشرة حمراء من الإنتربول، مما يترك حالة جهود الإنفاذ غير واضحة.