تشير تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن بعض منصات التداول، بما في ذلك OKX، بدأت في وضع علامات تحذيرية على الإيداعات الواردة من عناوين مرتبطة بمنصة MEXC، وذلك بعد أن أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية هذه المنصة على القائمة السوداء لتورطها في معالجة أنشطة مالية غير مشروعة تزيد قيمتها عن 16 مليار دولار مرتبطة بكيانات خاضعة للعقوبات في إيران وروسيا وكوريا الشمالية.
OKX تجمد ودائع مستخدمي MEXC عملاً بأمر صارم صادر عن FinCEN
بقلم
مشاركة
النقاط الرئيسية
- استبعدت وكالة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) منصة MEXC من النظام المالي الأمريكي بزعم قيامها بمعالجة معاملات بقيمة 16 مليار دولار لصالح جهات أجنبية خاضعة للعقوبات.
- ورداً على ذلك، قامت OKX على الفور بتقييد التحويلات المباشرة من MEXC وبدأت في تجميد أموال المستخدمين المتأثرين.
- تدعي MEXC أن عملياتها لا تزال تسير بسلاسة، حيث تعمل مع شركات تحليلية لاستعادة وضع «العنوان الآمن» الخاص بها.
عملاء MEXC يواجهون تعليق المعاملات بعد إدراج البورصة في القائمة السوداء لوزارة الخزانة الأمريكية
اتخذت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) مؤخرًا إجراءات ضد MEXC، وهي إحدى أكبر 20 بورصة للعملات المشفرة، وبدأت هذه الإجراءات تؤثر على عملائها.
يشكو مستخدمو MEXC من تعليق الإيداعات في منصات تداول مثل OKX عند إجراء معاملات مباشرة من حساباتهم بعد أن أصدرت FinCEN أمرًا بقطع MEXC عن النظام المالي الأمريكي لكونها تعمل كـ«محور للجهات الخاضعة للعقوبات»، حيث قامت بمعالجة أكثر من 16 مليار دولار لكيانات في إيران وروسيا وكوريا الشمالية، على الرغم من أن الشركة أوقفت مؤخرًا دعم المستخدمين في روسيا وبيلاروسيا.
تزايدت التقارير على وسائل التواصل الاجتماعي التي لفتت الانتباه إلى هذه الحالة، حيث ادعى المستخدمون أن ودائعهم تم تجميدها «تحت ذريعة غامضة مفادها أنها قادمة من «عنوان يحتمل أن يكون عالي المخاطر»».
«نحن لسنا مجرمين. نحن مستخدمون عاديون للعملات المشفرة نقوم بتحويل أصولنا الخاصة بين منصات التداول»، أكد المستخدم.
وأوضح ستار شو، مؤسس OKX ورئيسها التنفيذي، أنه في حين أن أمر FinCEN حظر فقط على المؤسسات المالية الأمريكية المشاركة في أي تحويل للأموال من أو إلى MEXC Global، وأنه كانت هناك فترة انتقالية مدتها 30 يومًا، فإن البورصة «قد عززت بالفعل ضوابطها بشكل كبير بدلاً من الانتظار حتى الموعد النهائي»."
"تتعامل OKX مع الإجراءات الخاصة لـ FinCEN بحذر مماثل لتلك التي تُتخذ تجاه العقوبات. وبموجب ضوابط الامتثال لدينا، قد يتم تجميد الأموال المرتبطة بالمنصات المتأثرة، وقد تخضع الحسابات ذات الصلة لمزيد من التحقيق"، أكد شو، داعياً المستخدمين إلى تجنب تحويل الأموال مباشرةً من MEXC.
وأكد فوغار أوسي، الرئيس التنفيذي لشركة MEX، أن العمليات في البورصة تستمر بسلاسة، حتى مع زيادة أحجام عمليات السحب. وتعمل الشركة مع مزودي خدمات التحليلات مثل Elliptic لإزالة تصنيف المخاطر الخاص من عناوينها وإعادتها إلى فئة «البورصة» الأصلية.
واختتم قائلاً: «أود أن أؤكد أننا نأخذ المخاوف التي أثيرت في أمر FinCEN على محمل الجد. ونعتزم التعاون بشكل بناء مع FinCEN، وقد بدأنا مراجعة مستقلة لضوابط مكافحة غسل الأموال والعقوبات لدينا».
ومع ذلك، يشعر المزيد من المستخدمين بالقلق بشأن حالة محافظهم للعملات المشفرة، ويتساءلون عما إذا كان مجرد تفاعلهم مع عناوين MEXC في وقت ما من شأنه أن يعرض أموالهم للخطر، دون أن يتلقوا إجابة واضحة.
قبل تصنيف FinCEN، شهدت MEXC ارتفاعًا ملحوظًا في التداول بالرموز الرقمية، حيث ارتفع حجم التداول الفوري لأصول الذكاء الاصطناعي بنسبة 88٪، وقفز حجم التداول الفوري للأسهم الأمريكية المرمزة بنسبة 81٪ في سبتمبر.
أجهزة الكريبتو تدفع موجة جديدة من الاحتيال وغسيل الأموال المدفوع من الكارتلات، مما يدعو إلى دعوات عاجلة لتشديد الرقابة عبر النظام المالي في الولايات المتحدة.
اقرأ الآن: FinCEN تستهدف أجهزة الكريبتو كشك حيث تتفجر خسائر الاحتيال في الأسواق الأمريكية
تمت ترجمة هذه المقالة من الإنجليزية باستخدام الذكاء الاصطناعي. النسخة الإنجليزية الأصلية هي المصدر الموثوق؛ وقد تحتوي الترجمات الآلية على أخطاء، لا سيما في المصطلحات القانونية والتنظيمية.
عن الكاتب
بقلمSergio Goschenko
سيرجيو صحفي متخصص في العملات الرقمية مقيم في فنزويلا، وقد نشر أكثر من 2,000 مقال واستُشهد بأعماله في عشرات الأوراق والتقارير.
