الخزانة الأمريكية تدرج MEXC بالقائمة السوداء لأنشطة مشبوهة بـ16 مليار$

أعلنت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية عن هذا الإجراء يوم الجمعة كجزء من «عملية Economic Outcast»، وهي حملة إدارة الرئيس دونالد ترامب لعزل إيران عن الأسواق المالية الدولية. يقطع هذا الأمر فعليًا صلة MEXC بالنظام المالي الأمريكي، ويصبح ساري المفعول بعد 30 يومًا من نشره في السجل الفيدرالي.

ووفقًا لوزارة الخزانة، قامت MEXC بمعالجة معاملات مشبوهة بقيمة لا تقل عن 16 مليار دولار بين مايو 2021 ومايو 2026، بما في ذلك أموال مرتبطة بكيانات خاضعة للعقوبات في إيران وروسيا وكوريا الشمالية.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في الإعلان: «لا يمكن للمؤسسات المالية أن تحصل على كل شيء: إما أن تدعم النظام الإيراني، أو أن يكون لها وصول إلى النظام المالي الأمريكي».

ووصفت وزارة الخزانة منصة MEXC بأنها واحدة من أكبر 20 بورصة للعملات المشفرة في العالم، حيث تتعامل مع أكثر من مليار دولار من المعاملات اليومية وتمتلك احتياطيات تبلغ حوالي 5 مليارات دولار حتى شهر سبتمبر. وتتيح البورصة الوصول إلى أكثر من 3,000 عملة مشفرة وأصل رقمي.

وعلى الرغم من التزامها بسياسات التحقق من هوية العملاء ومكافحة غسل الأموال، يُزعم أن MEXC فشلت في منع المعاملات التي تورط فيها أفراد ومنظمات خاضعة للعقوبات.

وقالت وزارة الخزانة إن معاملات بقيمة 1.5 مليار دولار تقريبًا كانت مرتبطة بالتهرب من العقوبات الروسية، بما في ذلك 232 مليون دولار تم تحويلها مباشرةً إلى أو من كيانات خاضعة للعقوبات من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

ويُزعم أن البورصة واصلت معالجة معاملات تتعلق بـ «Garantex»، وهي منصة عملات مشفرة روسية فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات في عام 2022، وخليفتها Grinex حتى شهر يونيو 2026.

كما يُزعم أن MEXC عالجت ما لا يقل عن 26 مليون دولار لصالح شبكة A7 الروسية الخاضعة للعقوبات، وما يقرب من 200 مليون دولار مرتبطة بالعملة المستقرة A7A5، التي حددها المسؤولون الأمريكيون كأداة للتحايل على القيود المالية.

شكلت الأنشطة الإيرانية جزءًا كبيرًا آخر من المعاملات. وقالت وزارة الخزانة إن منصة MEXC أرسلت أو استلمت ما يقارب مليار دولار بشكل مباشر، شملت أكثر من 40 بورصة عملات مشفرة إيرانية على مدى فترة خمس سنوات. ووفقًا للإعلان، شملت معاملات أخرى بقيمة 22 مليون دولار البنك المركزي الإيراني الخاضع للعقوبات، والحرس الثوري الإسلامي، وقوة القدس التابعة له.

وزارة الخزانة تستهدف منصات التبادل التي تتحايل على العقوبات

ويأتي هذا الإجراء الأخير في أعقاب حملة أمريكية أوسع نطاقاً على البنية التحتية للعملات المشفرة التي يُزعم أنها تدعم الحكومات الخاضعة للعقوبات.

وكما أفادت سابقاً Bitcoin.com News، وسعت وزارة الخزانة نطاق سلطتها في فرض العقوبات في أغسطس لتشمل قطاع الأصول الرقمية الإيراني في إطار عملية المنبوذ الاقتصادي (Operation Economic Outcast)، مما يعرض شركات العملات المشفرة الأجنبية لعقوبات محتملة بسبب دعمها للشبكات المالية في البلاد.

وفي سبتمبر، فرضت السلطات الأمريكية أيضًا عقوبات على منصة تداول العملات المشفرة الإيرانية «بيتبانك»، زاعمةً أن الممول باباك زانجاني استخدم المنصة لتحويل مئات الملايين من الدولارات من عملة البيتكوين إلى الحرس الثوري.

وكانت منصة «MEXC» قد بدأت بالفعل في الانسحاب من بعض الأسواق الدولية. وأفادت «Bitcoin.com News» في أكتوبر/تشرين الأول أن البورصة كانت بصدد إنهاء خدماتها للمستخدمين في روسيا وبيلاروسيا، مشيرةً إلى متطلبات الامتثال العالمية في ظل تشديد العقوبات الأوروبية.

ويذهب الإجراء الذي اتُخذ يوم الجمعة إلى أبعد من ذلك بتقييد وصول MEXC إلى المؤسسات المالية الأمريكية، بدلاً من مجرد تقييد الخدمات في بلدان معينة.

أصدرت FinCEN الأمر بموجب المادة 9714 من قانون مكافحة غسل الأموال الروسي. سيُحظر على المؤسسات المالية الأمريكية تحويل الأموال إلى أو من MEXC بمجرد دخول القيود حيز التنفيذ، مع احتمال فرض عقوبات مدنية أو جنائية في حالة المخالفة.