شركة «تشيناليزيس»: العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا تمثل «حقبة جديدة» في مجال إنفاذ القوانين المتعلقة بالعملات المشفرة

النقاط الرئيسية:

• أطلق الاتحاد الأوروبي حزمة العقوبات العشرين، مستهدفًا بشكل صارم صناعة العملات المشفرة الروسية بأكملها.
• ترى Chainalysis أن عصرًا جديدًا من الإنفاذ قد بدأ، حيث تم حظر مستخدمي الاتحاد الأوروبي من التعامل مع العملات المشفرة الروسية بعد أن نقلت A7A5 مبلغ 93.3 مليار دولار.
• يواجه الامتثال العالمي للعملات المشفرة بيئة متقلصة حيث تستهدف الحزمة العشرين للاتحاد الأوروبي مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) مثل Meer.

Chainalysis تبشر بعصر جديد من إنفاذ قوانين العملات المشفرة مع حزمة العقوبات العشرين التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا

أصدر الاتحاد الأوروبي (EU) مؤخرًا حزمة العقوبات العشرين ضد روسيا. بالإضافة إلى التصنيفات المعتادة، أدخل الاتحاد تدابير شاملة لمحاولة وقف التدفقات إلى البلاد عبر قطاع العملات المشفرة.

تشمل العقوبات الجديدة ما تصفه Chainalysis بأنه أحد أكثر عقوبات الاتحاد شمولاً على العملات المشفرة حتى الآن، حيث تستهدف صناعة العملات المشفرة الروسية بأكملها باعتبارها جهات تشكل تهديدًا بدلاً من الاكتفاء بتصنيف الأفراد فقط.

تم بالفعل تضمين مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) الموجودين في دول ثالثة في الحزمة، مثل Meer، وهي بورصة قيرغيزستانية تقدم أزواج تداول A7A5. ساهم نظام A7A5 في تداول حجم بلغ 93.3 مليار دولار في أقل من عام، مما ربط الكيانات الخاضعة للعقوبات بالنظام المالي العالمي.

وهذا يعني أن هناك مخاطر عالية لتصنيف بورصات أخرى، مع وجود مخاطر عالية على المنظمات التي تتخذ من آسيا الوسطى والقوقاز والإمارات العربية المتحدة مقراً لها.

كما تم تصنيف توكن RUBx، وهو عملة مستقرة مدعومة بالروبل الروسي، والروبل الرقمي، وهو العملة الرقمية للبنك المركزي الروسي (CBDC)، ضمن الحزمة لغرض صريح هو التحايل على العقوبات.

بالنسبة لشركة Chainalysis، فإن هذه الحزمة هي أكثر من مجرد تحذير، بل تمثل بداية عصر جديد في إنفاذ قوانين العملات المشفرة. ويدعم هذا الرأي النطاق الواسع للتصنيفات، التي تحظر على أي أفراد أو مؤسسات في الاتحاد الأوروبي إجراء معاملات مع أي كيانات عملات مشفرة روسية مركزية أو لامركزية.

وخلصت Chainalysis إلى أن "الرسالة الموجهة إلى مجتمع الامتثال العالمي للعملات المشفرة واضحة: إن البيئة التشغيلية المتساهلة للأنشطة المشفرة المرتبطة بروسيا آخذة في التقلص، والبنية التحتية لإنفاذ القانون لدعم ذلك موجودة بقوة".

وقبل ذلك، استهدف الاتحاد الأوروبي، في حزمة العقوبات التاسعة عشرة، عملة A7A5، وهي عملة مستقرة أخرى مربوطة بالروبل الروسي، مدعياً أنها أصبحت "أداة بارزة لتمويل الأنشطة الداعمة لحرب العدوان".