العقوبات البريطانية تستهدف شبكات العملات المشفرة المرتبطة بروسيا في حملة قمع واسعة النطاق

بورصات العملات المشفرة تواجه إجراءات بموجب اللائحة 17A البريطانية

أعلنت بريطانيا في 26 مايو عن حزمة عقوبات تستهدف مسارات العملات المشفرة المستخدمة لنقل الأموال إلى روسيا. تركز الإجراءات على البورصات ومزودي خدمات الدفع والبنية التحتية للعملات المستقرة والبنوك والأفراد المرتبطين بشبكات التهرب من العقوبات. قالت الحكومة البريطانية إن الحزمة تستهدف قنوات العملات المشفرة وشبكة A7، على أن تدخل الإجراءات حيز التنفيذ على الفور.

تشمل الكيانات ذات الصلة بالعملات المشفرة المذكورة في الحزمة EXMO Exchange Limited، وArvix Limited Liability Company، وRapira Group LLC، وAlistera Limited، وSooty Ltd، وAifory LLC، وBitpapa IC FZC LLC، وNueva Cryptologia S.A.S. de C.V.، وHuobi Global S.A.، وOJSC Virtual Asset Issuer، وOJSC State Brokerage Company. قالت Chainalysis: "فرضت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية (FCDO) عقوبات على 18 بورصة للعملات المشفرة ومزودي خدمات الدفع وأفراد لمساعدتهم روسيا في تجاوز الحصار التجاري الدولي باستخدام الأصول الرقمية." وصرحت الحكومة البريطانية:

"أعلنت المملكة المتحدة اليوم عن حزمة جديدة من العقوبات تستهدف بورصات العملات المشفرة و"شبكة A7"، التي تستخدمها روسيا للالتفاف على القيود الحالية وتوجيه الأموال لتمويل حربها الوحشية ضد أوكرانيا. وستدخل هذه العقوبات حيز التنفيذ على الفور."

تشكل الأهداف المرتبطة بشبكة A7 مجموعة منفصلة داخل حزمة العقوبات. وتشمل هذه الأهداف شركة Alistera Limited، وشركة OJSC State Brokerage Company، وشركة Diamond Estate LLC، وشركة Trace Road LLC، وليران كوهين، وإيغور غورين، وإيرينا أكوبيان. ووصف المسؤولون شبكة A7 بأنها شبكة مدعومة من الكرملين تُستخدم لنقل الأموال عبر قنوات مالية مرتبطة بقيرغيزستان، وتمويل المشتريات العسكرية، ومعالجة عائدات بيع النفط.

العقوبات البريطانية الجديدة تزيد الضغط على قنوات العملات المشفرة الروسية

وصفت Elliptic الإجراء بأنه "أحد أكثر حزم العقوبات التي تركز على الأصول المشفرة شمولاً حتى الآن." وقالت الشركة إن المملكة المتحدة طبقت اللائحة 17A على بورصات الأصول المشفرة لأول مرة، مما أدى إلى توسيع نطاق الالتزامات المفروضة على مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) في المملكة المتحدة بشكل كبير. وقالت Chainalysis إن القاعدة تستهدف قنوات الدفع المالية الأساسية من خلال قطع العلاقات المصرفية المراسلة وتقييد التحويلات التي تشمل الكيانات المحددة.

تشكل البنية التحتية للعملات المستقرة طبقة أخرى من المخاطر. ربطت Chainalysis A7 بـ A7A5، وهي عملة مستقرة مدعومة بالروبل تم إصدارها في قيرغيزستان، وقالت إنها سجلت حجم تداول بلغ 93 مليار دولار في السنة الأولى. حددت Elliptic شركة OJSC Virtual Asset Issuer باعتبارها مُصدِر USDKG. كما ربط التحليل Grinex بتداول A7A5 ووصف Grinex بأنها خليفة Garantex.

قالت يفيت كوبر، وزيرة الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة:

"إذا كان الكرملين يعتقد أنه يمكنه التهرب من عقوباتنا بالاختباء وراء شبكات العملات المشفرة والأنظمة المالية السرية، فهو مخطئ تمامًا."

بالنسبة لأسواق العملات المشفرة، تزيد حزمة العقوبات من الضغط على البورصات وشبكات الدفع المرتبطة بتدفقات السيولة المتجهة إلى روسيا. كما توسع هذه الإجراءات نطاق الرقابة على البنية التحتية للعملات المستقرة، وقنوات التسوية عبر الحدود، والمنصات المرتبطة بأنشطة العملات المشفرة الروسية الخاضعة للعقوبات.