بريطانيا تفرض عقوبات على منصات تداول العملات المشفرة لشبهات تهرب ضريبي روسي

تظهر Cryptomus و Heleket ضمن قائمة بريطانية واحدة

أصبحت منصات التداول ومزودي خدمات الدفع المشتبه في مساعدتهم لروسيا على التحايل على القيود المالية هدفًا لعقوبات بريطانية جديدة في 8 أكتوبر. أدرجت وزارة الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية (FCDO) هذه الجهات ضمن 38 تصنيفًا جديدًا يشمل الخدمات المالية وشركات النفط وناقلات النفط وموردي المعدات العسكرية. وذكر المسؤولون أن منصتين من المنصات المستهدفة قامتا بمعالجة أو تسهيل معاملات مع شبكة A7 المدعومة من الكرملين.

وصرحت وزارة الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية (FCDO) قائلة:

"الرسالة بسيطة: إذا ساعدت روسيا في تمويل هذه الحرب أو تزويدها بالمعدات، فستواجه العواقب."

وتشمل شركات العملات المشفرة والدفع المستهدفة كل من Xeltox Enterprises Ltd. وTokenSpot وTsunami Payments وProcessing KG وPlaneta، وفقًا لـ TRM Labs. حددت شركة استخبارات البلوكشين أن Cryptomus و Heleket هما العلامتان التجاريتان المشمولتان في الإدراج الفردي لشركة Xeltox. شركة Xeltox مسجلة في كندا، بينما TokenSpot و Tsunami Payments و Processing KG مسجلة في قيرغيزستان.

كما تم إدراج اسم مدير شركة Processing KG، أولان أريمبايفيتش بوكاباييف، في القائمة، في حين تشير قائمة الشركة إلى وزارة المالية في قيرغيزستان باعتبارها الشركة الأم. وأوضحت TRM أن الأفراد والشركات الخاضعة للولاية القضائية البريطانية يجب أن تجمد أموال وموارد الأطراف المدرجة في القائمة ولا يجوز لها إتاحتها لتلك الأطراف.

تحويلات «TokenSpot» تسلط الضوء على صلات «A7»

أرسلت TokenSpot ما يزيد عن 950 مليون دولار إجمالاً إلى منصتي تداول العملات المشفرة Grinex وGarantex اللتين فُرضت عليهما عقوبات سابقاً، وإلى شبكة A7، وفقاً لما أوردته TRM في 8 أكتوبر. وخلصت الشركة بثقة عالية إلى أن TokenSpot تعمل كشركة واجهة لـ Grinex، مستشهدةً بالبنية التحتية المشتركة للمحافظ.

يستخدم نظام الدفع التابع لـ A7 عملة مستقرة مدعومة بالروبل تُسمى A7A5، صادرة عن شركة Old Vector LLC، التي أدرجتها السلطات الأمريكية في قائمة العقوبات في أغسطس 2025. واستشهد المسؤولون البريطانيون بادعاء A7 بتحويل أكثر من 90 مليار دولار العام الماضي، وهو ما يمثل تقريبًا نصف الإنفاق العسكري السنوي لروسيا.

كما استهدفت السلطات الأمريكية شركة A7 في 1 أكتوبر من خلال «عملية Economic Outcast». وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة عقوبات عليها باعتبارها منظمة إجرامية عبر وطنية ذات أهمية.

وشملت الإجراءات الأمريكية الأخيرة ضد البنية التحتية للأصول الرقمية لـ A7 أيضًا اقتراحًا منفصلاً من شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) لحظر بعض عمليات تحويل الأموال التي تشمل الشركات الوسيطة التابعة للمجموعة، والمعروفة باسم «الوكلاء الفرعيين». وأصدرت الوكالة تنبيهًا مصاحبًا للمؤسسات المالية؛ ولا يزال حظر التحويل في مرحلة الاقتراح.

المملكة المتحدة توسع نطاق إجراءاتها السابقة ضد قنوات العملات المشفرة الروسية

تأتي الإجراءات البريطانية الأخيرة في أعقاب حزمة إجراءات صدرت في 26 مايو تستهدف شبكات العملات المشفرة وشبكات الدفع المرتبطة بروسيا. وشمل ذلك شركة Huobi Global، المعروفة باسم HTX، وشركات Exmo وBitpapa وRapira، بالإضافة إلى الكيانات المرتبطة بـ A7.

واستمرت الإجراءات الدولية عندما فرضت اليابان تدابير تجميد الأصول على شركة Garantex Europe OU في 2 أكتوبر. وكانت الشركة قد واجهت بالفعل قيودًا أمريكية وعملية إنفاذ قانونية في مارس 2025. ووصفت وزارة الخزانة لاحقًا شركة Grinex بأنها شركة خلف أنشأها موظفو Garantex، حيث تم تحويل ودائع العملاء إلى المنصة البديلة.

وبالإضافة إلى القنوات المالية، أدرجت الحزمة البريطانية الصادرة في 8 أكتوبر أيضًا شركتي «زاروبيزنيفت» و«إن كيه كابيتال» في قائمة العقوبات، مما رفع نطاق العقوبات البريطانية ليشمل أكثر من 90% من طاقة إنتاج النفط الروسية، وفقًا لما أفاد به وزارة الخارجية والتنمية الدولية (FCDO). كما أُضيفت 12 ناقلة أخرى من أسطول «الناقلات الخفية» المستخدمة للالتفاف على ضوابط النفط، مما رفع العدد الإجمالي في تلك الفئة إلى ما يزيد عن 600 ناقلة. واستُهدفت 17 كيانًا وفردًا آخرين بسبب توريد إمدادات ذات أهمية عسكرية، بما في ذلك الآلات المكنية، والإلكترونيات، والمواد المستخدمة في إنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة.