بينانس توقف التحويلات إلى ميكس سي بعد مزاعم تمويل غير مشروع بـ16 مليار دولار

«Binance» ترفض التحويلات من «MEXC» وتحتجز الودائع

أعلنت Binance في 10 نوفمبر أنها ستفرض قيودًا على المعاملات المتعلقة بـ MEXC عقب تصنيف شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) للبورصة على أنها مصدر قلق رئيسي فيما يتعلق بغسل الأموال. وشملت القيود الفورية على المعاملات MEXC وMEXC Global والشركات التابعة والكيانات ذات الصلة. ونصحت البورصة المستخدمين بعدم إرسال أو استلام أو إجراء أي معاملات أخرى عبر Binance تتعلق بتلك الشركات.

وصرحت الشركة:

"سيتم رفض طلبات إرسال الأموال إلى عناوين MEXC."

وبموجب قيود الإيداع المفروضة على MEXC، سيتم احتجاز الأموال الواردة من الشركات المدرجة مؤقتًا لمراجعتها من حيث الامتثال. وقد يواجه أصحاب الحسابات مزيدًا من القيود، بما في ذلك الحذف من المنصة.

ومن بين الكيانات المشمولة MEXC Global Limited وMEXC Singapore Pte Ltd وGIDA Technology AG. وقد حددت FinCEN شركة GIDA باعتبارها كيانًا سويسريًّا من بين الشركات التابعة الحالية أو السابقة لـ MEXC. كما تضمنت قائمة Binance كيانات مؤسسية أخرى وأسماء تجارية وشركات تابعة عبر ولايات قضائية متعددة.

FinCEN تزعم وجود معاملات غير مشروعة بقيمة 16 مليار دولار

كشفت وزارة الخزانة الأمريكية عن الإجراء المتخذ ضد MEXC Global في 6 نوفمبر كجزء من «عملية Economic Outcast»، وهي حملة أمريكية تهدف إلى تعطيل الشبكات المالية للحكومة الإيرانية. وزعم المسؤولون أن البورصة سهّلت معاملات غير مشروعة بقيمة لا تقل عن 16 مليار دولار بين مايو 2021 ومايو 2026. وربطت وزارة الخزانة هذه الأنشطة بالتهرب من العقوبات المفروضة على إيران وكوريا الشمالية وروسيا، بالإضافة إلى الجرائم الإلكترونية.

ووفقًا لوزارة الخزانة، شملت تلك التدفقات غير المشروعة المزعومة ما يقرب من 1.5 مليار دولار مرتبطة بالتهرب من العقوبات الروسية. وشمل هذا الرقم 232 مليون دولار في معاملات مباشرة مع كيانات خاضعة لعقوبات من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. كما أشار المسؤولون إلى تعاملات مع منصة التبادل «غارانتكس» (Garantex) التي تتخذ من روسيا مقراً لها والخاضعة للعقوبات، ومنصة التبادل المشفرة «غرينكس» (Grinex) التي خلفتها.

أصدرت وكالة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) أمرها بموجب قانون مكافحة غسل الأموال الروسي، الذي يخول وزارة الخزانة تقييد المعاملات التي تشمل مؤسسات مالية أجنبية مرتبطة بالتمويل غير المشروع الروسي. ويحظر هذا الإجراء على المؤسسات المالية الأمريكية تحويل الأموال إلى أو من منصة MEXC Global. ويسري مفعول هذا الإجراء بعد 30 يومًا من نشره في السجل الفيدرالي.

العملاء يبلغون عن تجميد أموالهم مع تشديد البورصات لإجراءاتها الرقابية

أبلغ بعض مستخدمي MEXC عن تجميد ودائعهم في OKX بعد تحويل ما وصفوه بأنه أصولهم الخاصة بين البورصات. وقال المؤسس والرئيس التنفيذي ستار شو (Star Xu) إن OKX قد عززت ضوابطها قبل الموعد النهائي الذي حددته الجهة التنظيمية، وتعاملت مع الإجراءات الخاصة لـ FinCEN بحذر مشابه للعقوبات. وحذر من أن الأموال المرتبطة بذلك قد يتم تجميدها وأن الحسابات قد تخضع للتحقيق.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة MEXC، فوغار أوسي، إلى أن الشركة بدأت مراجعة مستقلة لإجراءات مكافحة غسل الأموال والضوابط المتعلقة بالعقوبات. وأضاف أنها تعتزم التعاون بشكل بناء مع FinCEN. وفي ردها على أمر FinCEN الصادر في 7 نوفمبر، قالت MEXC إنها تعمل بشكل طبيعي، وأن أصول المستخدمين لا تزال آمنة.

في فبراير، كانت Binance قد أوضحت برنامجها الأوسع نطاقًا لمراقبة الامتثال، مشيرةً إلى أنها قامت بشكل استباقي بإزالة الحسابات عالية المخاطر. وأفادت الشركة بأنها عالجت أكثر من 71,000 طلب من سلطات إنفاذ القانون على مستوى العالم في عام 2025. كما أشارت إلى استثمارات بمئات الملايين من الدولارات في البنية التحتية لمراقبة المعاملات ومكافحة تمويل الإرهاب.

إلى جانب التحويلات المباشرة إلى حسابات التداول، شمل إشعار Binance المعاملات غير المباشرة التي تشمل الشركات المدرجة في القائمة. وقد تشكل مثل هذه الأنشطة انتهاكًا لشروط الاستخدام الخاصة بها، وتؤدي إلى فرض قيود مؤقتة على الأموال والحسابات المتأثرة أثناء المراجعة. ووجهت الشركة المستخدمين المتأثرين إلى الاتصال بدعم Binance عبر القنوات الرسمية.