椭圆报告揭露助推俄罗斯规避制裁的关键加密货币交易所

区块链分析公司Elliptic在报告中详细揭示了Bitpapa、ABCeX、Exmo、Rapira和Aifory Pro等交易所如何成为俄罗斯资本外逃的关键通道。这些服务支持将卢布转换为数字资产，随后绕过自2022年乌克兰入侵后加强的传统银行监管体系，实现全球资金转移。

报告披露，ABCeX已处理逾110亿美元交易，其位于莫斯科联邦大厦的办公室频繁与受制裁实体Garantex协同运作。此外，尽管Exmo公开宣称退出俄罗斯市场，链上数据证实Exmo.com与Exmo.me仍共享托管钱包基础设施，其中1950万美元的直接交易与受制裁团体存在资金混流。

Elliptic的调查报告指出：“这些平台提供的交易通道使俄罗斯实体得以规避传统银行监管，实现跨境支付。”

🧭 常见问题

• 当前哪些被调查交易所受到美国制裁？Bitpapa是该组中唯一被美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）认定为协助规避制裁的交易所。

• ABCeX交易所近期处理了多少交易量？该平台至少促成了110亿美元与高风险实体相关的加密资产交易。

• 哪些证据表明Exmo仍在俄罗斯运营？链上分析显示Exmo.com与Exmo.me共享相同的托管钱包和热钱包地址。

• 这些服务如何帮助用户规避境外服务限制？Aifory Pro提供由USDT充值的虚拟支付卡，用于支付被封锁的境外服务。