币安因160亿美元非法融资指控暂停MEXC转账

币安拒绝MEXC转账并暂停存款

币安于11月10日表示，鉴于美国金融犯罪执法网络（FinCEN）将MEXC列为“主要洗钱关注对象”，该平台将限制涉及MEXC的交易。其立即实施的交易限制涵盖MEXC、MEXC Global、其关联公司及相关实体。 该交易所建议用户不要通过币安向这些企业发送、接收或进行其他形式的交易。 该公司声明：

“向 MEXC 地址发送资金的请求将被拒绝。”

根据其针对MEXC的存款限制政策，来自上述企业的入账资金将被暂时扣留以进行合规审查。账户持有人可能面临进一步的限制，包括被移出平台。

受影响实体包括MEXC Global Limited、MEXC Singapore Pte Ltd以及GIDA Technology AG。FinCEN将GIDA认定为MEXC当前或曾有的关联公司中的瑞士实体。币安的名单还包括跨多个司法管辖区的其他公司实体、商号及关联公司。

FinCEN指控涉及160亿美元的非法交易

美国财政部于11月6日公布了针对MEXC Global的行动，这是“经济弃儿行动”（Operation Economic Outcast）的一部分，该行动旨在破坏伊朗政府的金融网络。 官员指控该交易所于2021年5月至2026年5月期间协助完成了至少160亿美元的非法交易。财政部将这些活动与伊朗、朝鲜和俄罗斯的制裁规避行为以及网络犯罪联系起来。

据美国财政部称，这些涉嫌非法资金流动中，近15亿美元与规避对俄罗斯的制裁有关。该数字包括与美国、欧盟和英国制裁对象进行的2.32亿美元直接交易。 官员们还提到了与总部位于俄罗斯的受制裁交易所Garantex及其继任者——加密货币交易所Grinex的交易往来。

美国金融犯罪执法网络（FinCEN）依据《打击俄罗斯洗钱法》发布了该命令，该法案授权财政部限制涉及与俄罗斯非法金融活动有关联的外国金融机构的交易。该措施禁止美国金融机构向MEXC Global转入或从其转出资金。该命令将在《联邦公报》发布后30天生效。

交易所加强管控，用户报告资金被冻结

部分MEXC用户反映，在将他们所称的自有资产在交易所间转账后，其在OKX上的存款被冻结。OKX创始人兼首席执行官Star Xu表示，OKX已在监管截止日期前加强了管控措施，并将FinCEN的特别措施视为与制裁同等的风险予以谨慎对待。他警告称，相关资金可能被冻结，账户可能面临调查。

MEXC首席执行官Vugar Usi指出，该公司已开始对其反洗钱和制裁管控措施进行独立审查。他补充说，公司打算与FinCEN进行建设性合作。在11月7日对FinCEN命令的回应中，MEXC表示其运营正常，用户资产依然安全。

今年2月，币安曾概述其更广泛的合规监控计划，称已主动清退高风险账户。该公司报告称，2025年全球共处理了超过71,000项执法请求。此外，币安还透露已在交易监控和反恐融资基础设施方面投入数亿美元。

除直接转入交易账户的资金外，币安的通知还涵盖了涉及上述企业的间接交易。此类活动可能违反其《用户协议》，并在审查期间导致相关资金和账户受到临时限制。该公司指导受影响用户通过官方渠道联系币安客服。