Celsius创始人亚历克斯·马辛斯基被纽约州总检察长处以终身禁令

永久禁令阻断马辛斯基重返加密货币行业

根据10月8日提交、10月9日公布的和解协议，亚历克斯·马辛斯基将面临加密货币、证券及大宗商品业务活动的永久禁令。纽约州总检察长莱蒂蒂亚·詹姆斯成功对Celsius Network LLC的联合创始人兼前首席执行官实施了行业禁令。该加密货币借贷平台曾误导投资者，使其对其安全性及投资风险产生误判。

这些限制不仅涉及高管职位，还涵盖投资建议、有偿金融评论、推广活动以及为数字资产企业招揽客户的工作。纽约州的和解协议对马辛斯基本人具有约束力，且其业务限制未明确规定地域范围。州法院保留执行该命令的管辖权，总检察长可通过民事或刑事藐视法庭程序追究任何违规行为。

该纽约协议豁免了马辛斯基的个人买卖行为，但这一例外并不凌驾于现有的联邦禁令之上。此前采取的独立行动包括美国联邦贸易委员会（FTC）于4月28日达成的和解协议，该协议限制了与资产相关的营销和销售活动。

马辛斯基还须遵守商品期货交易委员会（CFTC）于6月12日签发、6月18日公布的命令，该命令对其实施了永久性的交易和注册禁令。交易禁令涵盖“商品权益”，这是该机构对期货、期权和掉期等衍生品的统称。 詹姆斯表示：

“我绝不会允许诈骗分子利用加密货币来欺骗毫无防备的纽约市民。”

其办公室于2023年1月5日对马辛斯基提起诉讼，指控他在隐瞒高风险投资造成的亏损的同时，就该平台的安全性误导了数十万存款人，其中包括超过2.6万名纽约市民。

什么会触发这笔潜在的3500万美元支付

马辛斯基向纽约州支付的潜在款项取决于两个独立条件，分别涉及联邦资产没收和监禁。资产没收要求将与犯罪有关的资金或财产移交政府。 根据有条件支付条款，除非他根据联邦没收令向美国司法部支付1000万美元，否则他将欠该州2500万美元。2025年5月20日之后符合条件的付款将计入这1000万美元的要求。

根据协议规定的条件，只要他服满刑期，另一项1000万美元的判决即视为履行完毕。刑期减免或撤销、人道释放、刑期抵扣，以及某些提前释放或居家监禁计划都可能触发这笔付款。

马辛斯基目前正在服刑，这是他于2025年5月8日因对大宗商品欺诈和证券欺诈罪名认罪后被判处的12年联邦监禁。 刑事法院还命令其没收48,393,446美元，并处以50,000美元罚款及三年监督释放。

高风险策略导致存款人蒙受巨额损失

尽管马辛斯基一再保证其安全性堪比银行，但Celsius并未满足适用于银行的严格联邦和州级监管要求。詹姆斯办公室的报告指出，他还未在规定的证券和商品相关岗位进行注册。联邦欺诈案的起诉书另详细描述了通过人为抬高平台自有加密代币CEL价格的交易行为。 马辛斯基通过代币销售获利约4800万美元，却在公开场合声称自己并未进行销售。该平台的崩盘导致部分客户蒙受了相当于多年积蓄或以房产抵押借来的资金的损失。一名纽约居民抵押了两处房产进行投资；一名伤残退伍军人损失了近十年积攒的36,000美元。 承诺高收益和低风险是公认的加密货币投资欺诈预警信号之一。2024年1月31日，Celsius根据一项向债权人提供加密货币和现金的重组计划结束破产程序后，开始偿还债务。詹姆斯办公室报告称，截至8月，已向债权人分配的资金超过34亿美元。 此外，Celsius的创始人及高管被要求向美国联邦贸易委员会支付1,650万美元，以解决有关误导性存款安全保证的指控。