纽约州在加密货币欺诈案中向Novatech创始人追讨13.7亿美元

诺瓦科技创始人因未出庭面临13.7亿美元索赔

纽约州正寻求与加密货币投资骗局相关的最大金额之一。

总检察长莱蒂西亚·詹姆斯已请求州法院责令诺瓦科技创始人辛西娅和埃迪·佩蒂翁支付13.67亿美元，其中包括约11.35亿美元的非法所得返还及2.325亿美元的判决前利息。 该请求源于2025年8月因被告未出庭而作出的缺席判决；总检察长办公室称这对夫妇已逃离美国。

本案的核心是诺瓦泰克公司，检方称该公司向投资者承诺每周约2%至4%的加密货币交易回报，同时利用新入账的存款来支付提现款项和招募奖励。

11.6亿美元资金流入，仅2600万美元用于交易

存入资金与实际交易资金之间的差距是该诉讼文件中最引人注目的数据。 根据法庭文件，2019年8月至2023年5月期间，投资者向Novatech的Coinpayments钱包转入了11.605亿美元的加密货币。 然而，实际存入B2Broker用于交易的资金仅为2599万美元。Novatech的交易员在该笔资金中亏损了约1819万美元。纽约州方面指出，这些数据驳斥了Novatech关于投资者回报源于成功加密货币和外汇交易的说法。

至少1.345亿美元流入创始人钱包

起诉书还指控辛西娅·佩蒂翁（Cynthia Petion）授权从Novatech的Coinpayments账户中提取至少1.345亿美元的加密货币，转入她本人和埃迪·佩蒂翁（Eddy Petion）名下的钱包。 纽约州方面认为，Novatech并未产生足以支付其承诺回报的合法交易利润。 相反，检方称这些分红实际上来源于其他投资者存入的资金。 超过11,000名纽约市民曾投资Novatech及其早期的AWS挖矿项目，其中海地裔及其他移民群体通过祷告小组、社交媒体和WhatsApp聊天群被专门锁定为目标。

四名推广者同意支付近600万美元

纽约州已分别与四名主要推广者达成和解。马丁·齐齐（Martin Zizi）、弗朗茨·西塞隆（Frantz Ciceron）、里卡多·罗伊（Ricardo Roy Sr）和詹姆斯·科贝特（James Corbett）同意合计支付近600万美元，并接受在证券、大宗商品和加密货币行业永久禁令。

针对佩蒂翁家族提出的13.7亿美元索赔金额则高出数个数量级。

对于加密货币行业而言，此案提醒人们：庞大的链上存款总额背后，实际的真实投资活动可能少得惊人。在此案中，检方称有超过10亿美元流入该系统，但其中仅有极小一部分真正流向了交易运营环节——而投资者曾被告知正是该环节将产生他们的回报。