币安将凯文·奥利里、迈克尔·刘易斯卷入17.6亿美元FTX追索权诉讼

币安和CZ寻求FTX以外的证据

据彭博法律11月5日报道，币安及其创始人兼前首席执行官赵长鹏（CZ）向《创智赢家》（Shark Tank）节目投资者凯文·奥利里（Kevin O'Leary）和作家迈克尔·刘易斯（Michael Lewis）发出了传票。 该媒体援引了11月4日提交至美国特拉华州地区破产法院的一份通知。这些传票是在一起17.6亿美元的追索诉讼中发出的，旨在追回FTX破产前支付的款项。

传票中要求提供记录和信息的其他对象还包括《福布斯》前数字资产研究总监史蒂文·埃尔利希（Steven Ehrlich）以及会计和审计公司BDO USA PC。彭博法律描述了向埃尔利希、奥利里和BDO提出的“大量记录和信息”请求。

代表债权人追索资产的FTX Recovery Trust以及FTX Digital Markets Ltd.正在对币安和赵长鹏提起诉讼。该信托还针对Genesis Digital Assets及其关联公司提起了11.5亿美元的追索诉讼，指控Alameda资助的投资涉及挪用客户资金。 若追索成功，相关资产将归还给原告，以便通过清算程序进行管理。

FTX曾向奥利里支付报酬，而当时刘易斯正在调查班克曼-弗里德

在2022年11月该交易所倒闭前，奥利里既是FTX的投资者，也是其有偿发言人。 次月，他披露了一份价值约1500万美元的FTX推广协议，并表示自己已投入约970万美元购买加密货币。他还透露持有价值超过100万美元的FTX股权，但称这些股权在破产后已变得一文不值。

以《大空头》一书闻名的财经作家刘易斯，在撰写《走向无限：一位新巨头的兴衰》一书期间，曾与FTX联合创始人萨姆·班克曼-弗里德（SBF）有过大量接触。 他的著作及配套采访深入剖析了这位前高管的商业与个人生活，内容基于FTX交易所崩盘前对班克曼-弗里德的独家采访。该书于2023年10月出版，距FTX申请破产已近一年。

法院维持了17.6亿美元追偿请求的审理

这起于2024年11月提起的诉讼的核心，是2021年7月达成的一项存在争议的股份回购协议。该协议涉及FTX国际业务的20%股权及其美国母公司的18.4%股权。 破产管理人指控称，班克曼-弗里德旗下的交易公司Alameda Research在FTX已处于资不抵债状态时为该交易提供了资金。 支付形式包括FTX的FTT代币、币安的BNB代币以及与美元挂钩的稳定币BUSD。 原告将该交易定性为欺诈性转移，并寻求追回至少17.6亿美元。币安及赵长鹏对指控提出异议并申请驳回，要求法院撤销相关诉求。美国破产法院首席法官卡伦·B·欧文斯于7月24日作出裁决，允许追偿诉求继续进行。 她驳回了针对币安前高管塞缪尔·文俊·林（Samuel Wenjun Lim）和肖定华（Dinghua Xiao）的欺诈性转移指控，以及根据州法律对币安被告提出的其他索赔。针对赵小龙和四家币安实体的其余追偿指控未被驳回，因此还款纠纷仍悬而未决。