Prime Trust诉讼信托基金就9.7亿美元的转账事宜对Swan Bitcoin提起94页诉讼

Prime Trust追索案将矛头指向Swan Bitcoin

根据Prime Core Technologies已获批准的第11章破产重组计划设立的PCT诉讼信托，已在特拉华州联邦破产法院提起诉讼。该诉讼针对的是以Swan Bitcoin名义运营的母公司Electric Solidus, Inc.。

诉状的核心是约11,994枚比特币，按近期价格计算价值约9.38亿美元。该信托还寻求追回约2,466万美元现金、500万美元稳定币（包括USDT和USDC）以及91,144枚XRP。

Prime Trust是一家受内华达州监管的加密货币托管机构，自2023年起便显现出严重的财务压力迹象。该公司失去了对一个持有约8000万美元资产的钱包的访问权限，据报道曾挪用客户资金来支付对外提现，且在手现金仅约300万美元的情况下，却背负着超过8500万美元的法币负债。

内华达州监管机构于2023年6月下达了停止令，将Prime置于接管状态，该公司随后于2023年8月14日申请了第11章破产保护。 PCT诉讼信托指控称，在申请破产前的90天优先清偿期内（具体为2023年5月16日至8月14日），当Prime已处于资不抵债状态时，Swan从Prime提取了大量比特币、现金、稳定币及XRP。

该信托承认斯旺在此期间确实注入了部分新资产，约1.44枚比特币及222万美元现金，但主张其净风险敞口依然巨大。诉状的核心指控涉及信托所称的“内幕提示”。一名Prime Trust的高管——他同时担任斯旺的付费顾问，且据称与斯旺首席执行官科里·克利普斯滕（Cory Klippsten）比邻而居——被指控向斯旺透露了Prime日益恶化的状况。

诉状指出，一段加密且自动销毁的聊天记录始于2023年5月22日，即5月26日内华达州金融机构管理局关键会议召开前数日。该信托指控Swan利用该信息，抢在其他债权人和客户之前加速提现。据称，Swan早在公司崩盘前就已将客户资产转移至Fortress和Bitgo，并于2023年6月提前数周完成了转账。

斯旺当时表示，这些举措与系统升级有关。该信托还对资产持有方式的法律结构提出质疑。斯旺与Prime之间的管理协议，包括订单表、API协议和托管协议，均明确免除了受托责任，并允许Prime将资产混同。

诉状指控称，在据称内部沟通开始数日后，于2023年5月25日创建了一条标注为“PT FBO Swan Customers”的账目条目，以此制造资产隔离的假象。 2025年7月18日，法官J. Kate Stickles作出裁决，认定由于资产混同及协议条款的规定，Prime在提起诉讼时持有的资产属于破产财产。

该裁决使计划管理人得以将合伙人资产视为破产财产，但保留了在前期程序中针对包括Swan在内的各方所作的特定豁免。然而，Swan对此类主张提出了异议。该公司声明，Prime Trust将客户财产存放在个人名下的信托账户中，而破产财产管理方现在正试图向从未收到这些资产的一方追索其作为托管人持有的资产。

Swan在过往文件中已对上述主张提出异议，辩称信托公司持有的客户资产不属于普通无担保债权人的清偿范围。该公司表示预计法院将采纳其观点。尽管如此，截至2026年5月18日，针对5月15日提起的诉状尚未提交正式答辩。本案已分配至斯蒂克尔斯法官审理，案号为26-50331号附带诉讼。

PCT诉讼信托基金已针对Prime的其他前合作伙伴（包括Strike、Compass Mining、Fold和Galaxy Digital）提起类似的追索诉讼。每起案件的核心均围绕Prime申请破产前数月内的资产隔离、混同及优先权转让等问题。 法院对Swan提出的受托责任及优先权抗辩的裁决，很可能将影响特拉华州法院待审的若干相关诉讼的最终结果。